中環(huán)股份收購(gòu)協(xié)議

《中環(huán)股份收購(gòu)協(xié)議》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、.關(guān)于向天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司與天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司關(guān)于向天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議中國(guó)·天津二〇〇七年十二月...關(guān)于向天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議關(guān)于向天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議本協(xié)議在下列當(dāng)事人之間簽訂：一、天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）住所：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號(hào)法定代表人：張旭光二、天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中環(huán)集團(tuán))住所：天津經(jīng)濟(jì)

2、技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三大街16號(hào)法定代表人：由華東鑒于：1、股份公司是經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行股票并經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)在深圳證券交易所掛牌上市的股份有限公司。股份公司現(xiàn)時(shí)為一家依法成立合法存續(xù)的上市公司。2、中環(huán)集團(tuán)為依法成立且合法有效存續(xù)的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，主要從事對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理；電子儀表產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)和銷售；經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)。中環(huán)集團(tuán)為股份公司的控股股東。3、為進(jìn)一步提升股份公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)股份公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)優(yōu)化，提高股份公司盈利能力，推動(dòng)股份公司持續(xù)

3、健康發(fā)展。股份公司現(xiàn)時(shí)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)向中環(huán)集團(tuán)發(fā)行A股股票購(gòu)買資產(chǎn)。4、股份公司本次擬向中環(huán)集團(tuán)發(fā)行股份2,360萬(wàn)股，收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)持有的天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱環(huán)歐公司）31.38%的股權(quán)，中環(huán)集團(tuán)以其持有的上述股權(quán)認(rèn)購(gòu)股份公司本次發(fā)行的股份。本協(xié)議當(dāng)事人本著誠(chéng)實(shí)信用、互利互惠、公平自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)...關(guān)于向天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議定簽訂本協(xié)議，以供雙方共同遵守。第

4、一條釋義除本協(xié)議另有所指，本協(xié)議中的下列詞語(yǔ)含義如下：1、發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)：指股份公司本次采用非公開(kāi)方式向中環(huán)集團(tuán)發(fā)行股票收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)資產(chǎn)。2、以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份:指由中環(huán)集團(tuán)作為發(fā)行的特定對(duì)象在本次股份公司發(fā)行股票時(shí)以其擁有的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份公司發(fā)行的股票。3、標(biāo)的股權(quán)、中環(huán)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)股份資產(chǎn)、股份公司收購(gòu)資產(chǎn)：指中環(huán)集團(tuán)用于認(rèn)購(gòu)股份公司本次發(fā)行股票的資產(chǎn)，即中環(huán)集團(tuán)持有的環(huán)歐公司31.38%的股權(quán)。4、審計(jì)報(bào)告：是指以股份公司本次發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)為目的，由具有證券從業(yè)資格的北京五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)中環(huán)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)股份資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)并出具基準(zhǔn)

5、日為2007年9月30日的《審計(jì)報(bào)告》。5、評(píng)估報(bào)告：指以股份公司本次發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)為目的，由具有證券從業(yè)資格的天津市津評(píng)協(xié)通有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)中環(huán)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)股份資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估并出具基準(zhǔn)日為2007年9月30日的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》。6、基準(zhǔn)日：指出具《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》的基準(zhǔn)日2007年9月30日。7、發(fā)行股票完成日：指股份公司發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記完成之日起。8、相關(guān)期間：基準(zhǔn)日至發(fā)行股票完成日的期間。第二條股份公司本次發(fā)行股票收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)資產(chǎn)的范圍...關(guān)于向天津

6、市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議股份公司與中環(huán)集團(tuán)一致同意，中環(huán)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)股份資產(chǎn)即股份公司收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)資產(chǎn)為中環(huán)集團(tuán)持有的環(huán)歐公司31.38%的股權(quán)，股份公司目前持有環(huán)歐公司68.62%的股權(quán),如收購(gòu)?fù)瓿森h(huán)歐公司將成為股份公司的全資子公司。第三條股份公司收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)資產(chǎn)的價(jià)值1、中環(huán)集團(tuán)與股份公司一致同意具有證券從業(yè)資格的北京五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所和天津市津評(píng)協(xié)通有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為股份公司本次發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)出具審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告。2、依據(jù)天津市津評(píng)協(xié)通有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的津評(píng)協(xié)通評(píng)報(bào)字（2007）第092號(hào)

7、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》，股份公司收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為127,072萬(wàn)元人民幣。3、股份公司收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)資產(chǎn)的價(jià)值經(jīng)天津市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的評(píng)估價(jià)值為127,072萬(wàn)元人民幣。第四條股份公司向中環(huán)集團(tuán)發(fā)行股票的數(shù)量及發(fā)行價(jià)格1、中環(huán)集團(tuán)與股份公司一致同意：股份公司本次向中環(huán)集團(tuán)發(fā)行股票數(shù)量為2,360萬(wàn)股，以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。2、中環(huán)集團(tuán)與股份公司一致確認(rèn)：股份公司本次發(fā)行股票的種類為人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。3、中環(huán)集團(tuán)與股份公司一致同意：股份公司向中環(huán)集團(tuán)發(fā)行股票的價(jià)格，參考股份公司

8、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，確定為每股16.89元。若經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的每股發(fā)行價(jià)格高于或低于16.89元，導(dǎo)致本次發(fā)行的2,360萬(wàn)股不足或超出購(gòu)買資產(chǎn)的收購(gòu)價(jià)款，則差額部分在股份公司本次發(fā)行2,3