山東萊德機(jī)械有限公司

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1、山東萊德機(jī)械有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)，掛牌公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。山東萊德機(jī)械有限公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要（科技板）公司名稱(chēng)：山東萊德機(jī)械有限公司推薦機(jī)構(gòu)：濰坊市國(guó)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司日期：2016年10月20日2-2-27山東萊德機(jī)械有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要2-2-27山東萊德機(jī)械有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要重要聲明本說(shuō)明書(shū)的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況，投資者在作出交易決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該說(shuō)明書(shū)全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)

2、就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會(huì)保證股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，全體董事承諾對(duì)該說(shuō)明書(shū)的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提醒投資者注意，凡說(shuō)明書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接或通過(guò)齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢(xún)。三、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對(duì)本公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔(dān)任何由于政策和市場(chǎng)變

3、化給股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓和投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2-2-27山東萊德機(jī)械有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要重大事項(xiàng)提示本公司提醒投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)全文，并特別注意下列重大提示。除重大事項(xiàng)提示外，本公司特別提醒投資者認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)“第二章風(fēng)險(xiǎn)因素”的相關(guān)內(nèi)容。一、風(fēng)險(xiǎn)因素（一）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)截至到2013年底我國(guó)從事金屬管件制造的企業(yè)達(dá)到了1,900多家，行業(yè)中小微企業(yè)數(shù)量較多，低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。同時(shí)，裝備制造業(yè)升級(jí)的巨大發(fā)展?jié)摿σ参嗟拇笮推髽I(yè)涌入，金屬壓力容器生產(chǎn)企業(yè)可能面臨越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。若公司不能持續(xù)提升技術(shù)水平，加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，則面臨在未來(lái)市

4、場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位的風(fēng)險(xiǎn)。（二）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)金屬所需的主要原材料為生鐵，其原材料價(jià)格水平較高，近年來(lái)波動(dòng)較大，材料采購(gòu)周期以及產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，因此公司將面臨一定的原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（三）公司內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)及控制措施公司雖然已經(jīng)逐步建立健全了公司治理機(jī)制，制定了與企業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的內(nèi)部控制制度，但是隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)張，子公司的不斷增加，公司的內(nèi)部管理機(jī)制可能存在一定的滯后性。公司需要不斷創(chuàng)新和改進(jìn)內(nèi)部管理體制。（四）技術(shù)和產(chǎn)品更新風(fēng)險(xiǎn)及控制措施2-2-27山東萊德機(jī)械有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要金屬管件一項(xiàng)對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求較高的商品。隨著技術(shù)的不斷

5、革新和發(fā)展，客戶(hù)對(duì)技術(shù)服務(wù)將提出更高的要求。為了滿(mǎn)足客戶(hù)的需要、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司必須及時(shí)跟蹤管件、機(jī)械裝備等行業(yè)技術(shù)發(fā)展的最新情況，進(jìn)一步加大研發(fā)投入和人員培訓(xùn)的力度，以確保自身管件水平的先進(jìn)性。如果未來(lái)公司不能順利推進(jìn)研發(fā)項(xiàng)目或者不能及時(shí)實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)，則可能無(wú)法把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇、無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)的技術(shù)服務(wù)需求，從而影響公司原有的市場(chǎng)份額，阻礙公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。二、股利分配政策根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《山東萊德機(jī)械有限公司章程》，本公司現(xiàn)行的股利分配政策為：1、公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：1）彌補(bǔ)上一年度的虧損；2）提取法定公積金百分之十；3）提取任意公積金；4）支

6、付股東股利。2、公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50％以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東會(huì)決定。公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)。3、股東會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的25％。4、公司股東會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議后，公司執(zhí)行董事須在股東會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。5、公司可以采取現(xiàn)金或者股權(quán)方式分配股利。2-2-27山東萊德機(jī)械有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要目　　錄釋義71、一般詞匯72、專(zhuān)業(yè)詞匯7第一章概覽9一、掛牌公司基本情況9二、

7、本次掛牌的有關(guān)機(jī)構(gòu)10第二章風(fēng)險(xiǎn)因素11一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)11二、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)11三、公司內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)及控制措施11四、技術(shù)和產(chǎn)品更新風(fēng)險(xiǎn)及控制措施11第三章公司基本情況12一、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況12二、公司組織結(jié)構(gòu)12第四章業(yè)務(wù)與技術(shù)14一、公司所處行業(yè)的基本情況14三、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況16四、公司研發(fā)人員、核心技術(shù)及技術(shù)儲(chǔ)備情況17第五章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員18一、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)