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1、山東建龍化工股份有限公司說明書區(qū)域性股權(quán)交易市場具有較高的投資風險，掛牌公司經(jīng)營風險高，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解區(qū)域性股權(quán)交易市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。山東建龍化工股份有限公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書（精選板）公司名稱：山東建龍化工股份有限公司推薦機構(gòu)：山東仁山智水股權(quán)投資管理有限公司日期：2016年12月18日60山東建龍化工股份有限公司說明書目 錄釋義101、一般詞匯102、專業(yè)詞匯11第一章概覽12一、掛牌公司基本情況12二、本次掛牌的有關機構(gòu)13第二章風險因素15一、產(chǎn)品或服務的市場風險15二、業(yè)務模式風險15三、經(jīng)營業(yè)績
2、風險16四、資產(chǎn)質(zhì)量或資產(chǎn)結(jié)構(gòu)風險16五、債務風險16六、技術風險16七、投資項目風險17八、內(nèi)部管理風險17九、控制（權(quán)）風險17十、行業(yè)風險17十一、法律、法規(guī)、政策變化的風險17十二、自然災害、安全生產(chǎn)、外貿(mào)環(huán)境及其他可能嚴重影響公司持續(xù)經(jīng)營的風險18第三章公司基本情況19一、公司歷史沿革1960山東建龍化工股份有限公司說明書二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況24三、公司組織結(jié)構(gòu)26四、公司重大資產(chǎn)重組情況26五、員工及其社會保障情況26六、與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關的重要資產(chǎn)及權(quán)屬情況27七、公司的獨立運營情況39第四章業(yè)務與技術43一、公司所處行業(yè)的基本情況43二、公司在行業(yè)中的
3、競爭地位43三、公司主營業(yè)務情況43四、公司研發(fā)人員、核心技術及技術儲備情況45第五章同業(yè)競爭與關聯(lián)交易47一、同業(yè)競爭47二、關聯(lián)方與關聯(lián)關系47三、關聯(lián)交易48四、公司章程關于規(guī)范關聯(lián)交易的有關規(guī)定48五、承諾情況48第六章董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員49一、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員49二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股、薪酬、任職及股權(quán)鎖定情況50三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況50四、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員作出的重要承諾50五、近兩年公司董事、監(jiān)事和高級管理人員變動情況50第七章公
4、司法人治理結(jié)構(gòu)5260山東建龍化工股份有限公司說明書一、公司法人治理結(jié)構(gòu)建立健全情況52二、公司法人治理結(jié)構(gòu)近兩年規(guī)范運作情況52三、公司管理層和注冊會計師對公司內(nèi)部控制評價57第八章財務會計信息、管理層討論與分析及股利分配情況58一、會計師審計意見及財務報表58二、非經(jīng)常性損益分析125三、盈利預測情況126四、財務狀況分析127五、公司盈利能力分析127六、現(xiàn)金流量分析128七、公司近兩年利潤分配情況128八、滾存利潤的分配安排128第九章業(yè)務發(fā)展目標129一、公司未來的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標129二、公司為實現(xiàn)未來發(fā)展目標將采取的措施129三、募集資金投資項目與實現(xiàn)公司發(fā)展
5、目標的關系129四、實現(xiàn)上述目標的假設條件及面臨的主要困難129第十章其他重要事項130一、信息披露和投資者服務130二、重要合同（要跟公司章程或制定的重要合同標準相適應）130三、公司對外擔保情況132四、公司及主要關聯(lián)方涉及重大訴訟和仲裁事項133五、控股股東、實際控制人最近兩年內(nèi)的重大違法行為134第十一章董事、監(jiān)事、高級管理人員及各中介機構(gòu)聲明13560山東建龍化工股份有限公司說明書一、全體董事、監(jiān)事和高級管理人員聲明135二、推薦機構(gòu)聲明136三、律師事務所聲明137四、會計師事務所聲明138五、驗資機構(gòu)聲明13960山東建龍化工股份有限公司說明書釋義在本次掛牌轉(zhuǎn)讓
6、說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義：1、一般詞匯建龍化工、有限公司指山東建龍化工有限公司公司、股份公司指山東建龍化工股份有限公司實際控制人指張廣俊控股股東指張廣俊董事會指山東建龍化工股份有限公司董事會監(jiān)事會指山東建龍化工股份有限公司監(jiān)事會齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司《公司法》指《中華人民共和國公司法》推薦機構(gòu)指山東仁山智水股權(quán)投資管理有限公司律所指北京市盈科（濟南）律師事務所驗資機構(gòu)指山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）審計機構(gòu)指山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）元、萬元指人民幣元、萬元《公司章程》指《山東建龍化工股份有限公司章程》注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書除
7、特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分數(shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。60山東建龍化工股份有限公司說明書第一章概覽一、掛牌公司基本情況公司名稱：山東建龍化工股份有限公司注冊資本：2200萬元法定代表人：張廣俊公司類型：股份公司股份公司成立日期：2002年1月1日住所：淄博市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)桓臺新區(qū)建龍路100號經(jīng)營范圍：生產(chǎn)硫酸/發(fā)煙硫酸；銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品；利用余熱發(fā)電；不帶有儲存設施的經(jīng)營硫酸、二氧化硫、1，2-二甲苯、硫磺、三氧化硫、巰基乙酸、氫氧化鈉（禁止儲存）（有效期
