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1、淄博礦業(yè)集團有限責任公司總經理工作規(guī)則（2007年1月日）（討論稿）第一章總則第一條為確保淄博礦業(yè)集團有限責任公司（以下簡稱“公司”）依法規(guī)范化運作，健全公司各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的運行和管理機制，規(guī)范經理層的組成、職責、權限和運作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法”》）、《淄博礦業(yè)集團有限責任公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)以及有關規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條總經理負責主持公司的安全生產和經營管理工作，組織實施董事會決議，對董事會負責。第二章董事會與總經理的關系第三條總經理負責執(zhí)行董事會決議
2、，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定行使職權。向董事會報告工作，對董事會負責，接受董事會的聘任或解聘、評價、考核、獎懲。第四條根據(jù)總經理的提名或建議，董事會聘任或解聘、考核、獎懲副總經理、總工程師、總會計師等公司高級管理人員。6第五條按照謹慎與效率相結合的決策原則，在確保有效監(jiān)控的前提下，董事會可將其職權范圍內的有關具體事項，有條件地授權總經理處理。第六條董事會不承擔執(zhí)行性事務。在公司執(zhí)行性事務中，實行總經理負責的領導體制。對于重大事項的落實情況，董事會可以進行監(jiān)督和檢查。第三章總經理的職權、義務和責任第七條總經理行使下
3、列職權：（一）主持公司的安全生產和經營管理工作，組織實施董事會決議；（二）擬訂和組織實施公司年度安全生產經營計劃和投資方案；（三）按照董事會或董事會執(zhí)行委員會的意見，可安排一次性投入3000萬元以下的生產經營性資金和300萬元以下的非生產經營性資金；（四）提議召開董事會會議；（五）擬訂公司財務預算、決算方案；（六）擬訂公司利潤分配和彌補虧損方案；（七）擬訂公司職工收入分配方案；（八）擬訂公司內部管理機構設置方案；（九）擬訂公司的基本管理制度；（十）制定公司的具體規(guī)章；6（十一）提請聘任或者解聘公司副總經理、總工程師、總會
4、計師；（十二）聘任或解聘應由董事會聘任或解聘以外的管理人員；（十三）董事會授予的其他職權。第八條副總經理的主要職權：（一）副總經理作為總經理的助手，受總經理委托分管公司日常經營管理工作，對總經理負責，并在副總經理職責范圍內簽發(fā)有關業(yè)務文件；（二）總經理因故不能履行職務時，副總經理受總經理委托代行總經理的職權。第九條總經理履行以下義務：（一）維護公司法人財產權，確保公司資產的保值增值，正確處理出資人、公司和職工的利益關系；（二）嚴格遵守國家法律、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，忠實履行董事會的各項決議；（三）定期向董事會報告公司
5、安全生產和經營情況及董事會決議執(zhí)行情況；（四）自覺接受董事會、監(jiān)事會的監(jiān)督和檢查，聽取董事會、監(jiān)事會的意見和建議；（五）接受董事會的評價、考核、獎懲；（六）采取切實措施，提高公司的安全發(fā)展能力、市場應變能力和競爭能力，增強公司自我改造和自我發(fā)展能力；（七）講求誠信，依法承擔保守公司秘密義務；（八）當自身利益與公司和出資人的利益相沖突時，應當以公司和出資人的最大利益為行為準則。6第十條總經理有下列行為之一時，應當承擔相應責任：1、違反法律法規(guī)、《公司章程》和董事會決議，給公司造成損失的；2.因管理不善、工作不力造成重大經濟
6、損失的；3.因失職、瀆職造成重大安全事故和重大經濟損失的；4.《公司法》第十二章規(guī)定的其他行為。承擔責任的主要形式：經濟賠償、解聘或辭去職務、消除影響、法律規(guī)定的其他形式。第四章總經理工作程序第十一條公司實行總經理會議和總經理辦公會議制度，作為工作、議事的主要形式。總經理會議和總經理辦公會議可合并召開。第十二條公司建立季度、年度工作會和不定期經濟分析會制度，會議由總經理主持，總結季度、年度及一定時期的生產經營及各項執(zhí)行性事務落實情況，分析存在的問題，提出解決問題的措施，對下一季度、年度及今后一定時期工作進行部署。第十三條
7、總經理報告制度（一）總經理每季度以定期報告方式向董事會報告工作。報告以書面形式進行，并保證其真實性。（二）董事會或者監(jiān)事會認為必要時，總經理應按照董事會或監(jiān)事會的要求報告工作。第五章總經理會議、總經理辦公會議6第十四條總經理會議由總經理主持?？偨浝硪蚬什荒苈男新殑諘r，可以委托副總經理或其他人員主持。會議應有完整會議記錄，并作為公司檔案進行保管。第十五條總經理會議研究決定總經理職權范圍內的重要事項。會議規(guī)則如下：（一）公司總經理會議由公司總經理、副總經理、總工程師、總會計師等高級管理人員參加，由總經理主持。（二）總經理會議
8、召開時間和議題，由總經理確定。特殊情況下，由總經理、副總經理提出，可召開臨時總經理會議。（三）總經理會議研究決定的問題，由總經理作出會議決議?？偨浝頃h決議以《總經理會議紀要》的形式發(fā)布執(zhí)行。對外報送的重要公司文件，應經董事長簽署或董事長授權總經理簽署。（四）提交總經理會議研究的議題，分管副總經理應事先召集有關部門進
