年度董事會工作報告

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1、我代表董事會向大家報告公司2007年度董事會工作報告，請審議?！　?007年，公司董事會按照股東大會確定的目標，在公司全體成員的積極工作和股東的大力支持下，公司經(jīng)營規(guī)模繼續(xù)放大，市場拓展成果顯著，施工能力顯著增強，安全質量總體可控，科技開發(fā)進展順利，投資者關系管理和諧，公司治理運作規(guī)范有序，企業(yè)實現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。　　一、2007年董事會確定的經(jīng)營目標完成情況　　2007年，公司完成營業(yè)收入250億元，為董事會確定的年度目標的109%，較上年增長19%；新簽合同總額413億元，為董

2、事會確定的年度目標的138%，較上年增長42%；實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤3億元，較上年增長18%，順利完成了董事會確定的年度目標。截止2007年底，公司總資產(chǎn)156億元，歸屬母公司的凈資產(chǎn)35.9億元，每股凈資產(chǎn)5元。　　2007年，公司進一步拓展本地、國內、海外三個市場，并取得了顯著的成果。全年度，公司承接的上海本地項目合同額達到319億元，同比增長25%；公司承接的外省市項目合同額達到53億元，占全部新簽合同額的13%，同比增長122%；公司在俄羅斯和澳門成立了四家合資公司，為拓寬國際項目經(jīng)

3、營領域奠定了基礎?！　?007年，公司大力推進科技進步工作，緊緊圍繞"2010年世博會"、"地下空間開發(fā)"、"節(jié)約型社會建設"等主題，依托承建的上海虹橋交通樞紐、外灘通道工程、人民路越江工程、世博園區(qū)、廣州新電視塔等重大工程，凝練重點科研項目。2007年度公司新立項的重點科研項目達70項，并有22個項目被政府有關部門列為重點科研項目。公司還參與和承擔了國家和地方標準、規(guī)范的編制工作。下屬上海市第二建筑有限公司、上海市第七建筑有限公司的技術中心成功通過上海市企業(yè)技術中心認定?！　?007年，公司繼續(xù)狠

4、抓工程質量與安全施工，公司承建的工程質量一次合格率達到100%，并有4個工程獲魯班獎，1個工程獲國優(yōu)獎，3個項目獲白玉蘭觀摩工程，32個工程獲白玉蘭獎，還獲得了3個國家級專業(yè)獎項和33個市級的專業(yè)獎項?！　《?、董事會運作情況　?。ㄒ唬﹫蟾嫫趦榷聲蓡T變動情況　　本報告期內，公司第三屆董事會屆滿，經(jīng)2007年6月6日公司第三屆董事會第十九次會議提名，2007年6月28日公司2006年度股東大會選舉，徐征先生、劉國林先生、林錦勝先生、范忠偉先生、肖長松先生、夏鈞先生當選公司董事，譚企坤先生、吳紅兵先生

5、、侯勤先生當選公司獨立董事?！　。ǘ﹫蟾嫫趦榷聲h情況　　公司董事會在報告期內共舉行了以下8次會議：　　1、公司于2007年2月9日用通訊表決方式召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《公司關于認購東方證券股份有限公司配股的議案報告》，決議出資認購東方證券增配股份。決議公告刊登在2007年2月12日的《上海證券報》和《中國證券報》?！　?、公司于2007年3月23日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《公司2006年年度報告及其摘要》、公司2006年度利潤分配預案、《公司關于按照新會計準

6、則調整公司會計政策的議案》、《公司關于部分單位2006年不采取計提職工福利費方法的議案》、關于適時召開股東大會的事項。決議公告刊登在2007年3月24日的《上海證券報》和《中國證券報》?！　?、公司于2007年4月25日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《公司2007年第一季度報告》。決議公告刊登在2007年4月26日的《上海證券報》和《中國證券報》?！　?、公司于2007年6月6日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》、《公司2006年度總經(jīng)理工作報告》、

7、《公司2006年度財務決算報告和2007年度財務預算報告》、《公司續(xù)聘2007年度審計機構的報告》、公司董事會換屆選舉的議案。決議公告刊登在2007年6月7日的《上海證券報》和《中國證券報》。　　5、公司于2007年6月28日召開第四屆董事會第一次會議。會議選舉了公司第四屆董事會董事長、公司董事會專門委員會主任委員與委員，審議通過了聘請公司高級管理人員、董事會秘書和證券事務代表的議案、《公司治理專項活動自查報告及整改計劃》。決議公告刊登在2007年6月29日的《上海證券報》和《中國證券報》。　　6、

8、公司于2007年8月22日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《公司2007年半年度報告及其摘要》、《公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會實施細則》、《公司董事會審計委員會實施細則》、《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》。決議公告刊登在2007年8月24日的《上海證券報》和《中國證券報》?！　?、公司于2007年10月25日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《公司2007年第三季度報告及其摘要》、《公司治理專項活動整改報告》、《關于上海地鐵南站站股權轉讓的議案》。決議公告