承德地區(qū)----一人公司(設(shè)董事會)章程

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1、本章程樣本僅為方便申請人辦理營業(yè)執(zhí)照參考之用，只做最基本規(guī)定，申請人可以對內(nèi)容自行調(diào)整有限公司章程第一章總則第一條為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。第二條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條名稱：（以下簡稱公司）第四條住所：第三章公司的經(jīng)營范圍第五條經(jīng)營范圍：（以登記機關(guān)核定為準(zhǔn)）請參照國民經(jīng)濟行業(yè)分類表述。第四章公司注冊資

2、本及股東姓名、出資方式、出資額、出資時間第六條公司股東認繳的注冊資本總額為人民幣XX萬元，股東出資情況：**身份證號：認繳：出資額ＸＸＸ萬元人民幣，占注冊資本的ＸＸ％，出資方式為貨幣（實物、其他），出資時間X年X月X日；實繳出資額ＸＸＸ萬元人民幣，占注冊資本的ＸＸ％，出資方式為貨幣（實物、其他），出資時間X年X月X日。第五章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條公司為一個股東的有限責(zé)任公司，不設(shè)立股東會。第八條股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）決定聘任和解聘執(zhí)行董

3、事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程。第九條修改公司章程、增加或者減少注冊資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)股東書面做出決定，并簽字或蓋章。第十條公司設(shè)董事會，董

4、事會成員名（3-13人），其中董事長一人。（注：是否設(shè)副董事長自行決定）第十一條董事經(jīng)股東任命產(chǎn)生，董事任期3年。董事長由董事會選舉產(chǎn)生。第十二條董事任期屆滿，可以連選連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十三條董事會對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：㈠向股東報告工作；㈡執(zhí)行股東的決定；㈢決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；㈣制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；㈤制訂公司的利潤分配

5、方案和彌補虧損方案；㈥制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；㈦制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；㈠決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；㈨決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；㈩制定公司的基本管理制度；第十四條召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開前十五日前以書面方式通知全體董事。董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事

6、共同推舉一名董事召集和主持?！《聲Q議的表決，實行一人一票。到會的董事應(yīng)當(dāng)超過全體董事人數(shù)的三分之二，并且是在全體董事人數(shù)過半數(shù)同意的前提下，董事會的決議方為有效。董事會應(yīng)當(dāng)對董事會會議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十五條公司設(shè)立經(jīng)理一人，經(jīng)理由董事會聘任或解聘。經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：㈠主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、組織實施董事會決議；㈡組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；㈢擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；㈣擬定公司的基本

7、管理制度；㈤制定公司的具體規(guī)章；㈥提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；㈦決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；經(jīng)理列席董事會會議。第十六條公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事成員名（不少于3人）。由股東任命產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議?！　《?、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第十七條　監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任?！　”O(jiān)事任期

8、屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)?！　〉谑藯l　監(jiān)事會行使下列職權(quán)：　?、鍣z查公司財務(wù)；　　㈡對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；　?、绠?dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；　?、柘蚬蓶|提出提案；　　?、橐勒展痉ǖ谝话傥迨l的規(guī)定，對董事、高級管理人