公司董事會(huì)議事規(guī)則

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1、公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，明確集團(tuán)公司董事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)董事會(huì))的法律地位及工作規(guī)范，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、集團(tuán)公司委派(委任)出資人代表管理辦法和集團(tuán)有限公司章程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司章程)，制定本規(guī)則。第二條董事會(huì)是集團(tuán)公司的決策機(jī)構(gòu)，依照《公司法》和公司章程行使職權(quán)。第三條董事會(huì)和董事對(duì)股東(出資人)負(fù)責(zé)。第四條董事會(huì)的議事原則。(一)堅(jiān)持合法、公正、公平、公開(kāi)原則;(二)堅(jiān)持黨的路線、方針、政策原則;(三)堅(jiān)持平等原則;(四)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)原則。第二章董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)第五條董事

2、會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)至少每半年召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議可隨時(shí)召開(kāi)。第六條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持;董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持。董事會(huì)會(huì)議至少有二分之一以上董事出席，方可舉行。第七條召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前以書(shū)面形式通知各董事、監(jiān)事及其他列席人員。但遇緊急事由時(shí)，可用電話、傳真等通訊方式隨時(shí)通知。第八條有下列情況之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議:(一)出資人認(rèn)為必要時(shí);(二)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);(三)三分之一以上董事提議時(shí);(四)監(jiān)事會(huì)提議時(shí);(五

3、)總經(jīng)理提議時(shí)。第九條召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)七日前以書(shū)面形式通知全體董事，也可以用電話、傳真等通訊方式通知。第十條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);(二)會(huì)議期限;(三)會(huì)議事由與議題;(四)發(fā)出通知的日期;(五)充分的議題及其相關(guān)資料。第十一條董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)或董事長(zhǎng)指派的專(zhuān)人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。第十二條董事會(huì)會(huì)議原則上應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)形式舉行。在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，董事會(huì)舉行臨時(shí)會(huì)議或討論一般性議題時(shí)可以以書(shū)面方式進(jìn)行，做出的決議由審議書(shū)面材料的董事簽字。第十三條董事會(huì)會(huì)議的籌備:(一)董事會(huì)會(huì)議在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下

4、，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行籌備工作。(二)根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指示，董事會(huì)秘書(shū)及有關(guān)職能部門(mén)于會(huì)議前三十日形成具體議題建議，由董事會(huì)秘書(shū)匯集成董事會(huì)會(huì)議議題初步意見(jiàn)，報(bào)董事長(zhǎng)審定。(三)董事會(huì)會(huì)議議題審定后，由董事會(huì)秘書(shū)通知有關(guān)職能部門(mén)，根據(jù)會(huì)議議題開(kāi)展專(zhuān)題研究，形成審議材料。根據(jù)議題內(nèi)容，分別經(jīng)有關(guān)會(huì)議討論修改，形成議題草案，并至少提前十五日提交董事會(huì)秘書(shū)?？偨?jīng)理組織的議題材料由集團(tuán)公司辦會(huì)室統(tǒng)一提交。(四)董事會(huì)會(huì)議討論與董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職責(zé)有關(guān)的議題，原則上先由集團(tuán)公司職能部門(mén)提出意見(jiàn)，經(jīng)董事會(huì)相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議研究形成一致

5、意見(jiàn)并出具可行性報(bào)告后，提交董事會(huì)討論研究。第三章董事會(huì)會(huì)議參加人員第十四條董事會(huì)會(huì)議的法定參加人員為集團(tuán)公司董事。董事因特殊原因不能參加董事會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式通知董事會(huì)秘書(shū)，并可以書(shū)面委托其他董事代為出席和行使表決權(quán)。委托書(shū)中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。但不可以委托非董事人員出席董事會(huì)會(huì)議或行使表決權(quán)。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為同意該次會(huì)議的董事會(huì)決議或決定，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十五條出席會(huì)議的董事在開(kāi)會(huì)前應(yīng)首先履行簽到手續(xù)。簽到內(nèi)容

6、包括董事的姓名、工作單位、身份證號(hào)、住址等。第十六條會(huì)議開(kāi)始后，主持會(huì)議的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)或董事要首先向與會(huì)人員報(bào)告董事出席會(huì)議情況，宣讀委托書(shū)，并介紹本次會(huì)議的議題。第十七條集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)成員和非董事總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。集團(tuán)公司副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可根據(jù)會(huì)議議題列席董事會(huì)會(huì)議。第十八條董事會(huì)會(huì)議討論專(zhuān)項(xiàng)議案時(shí)，可邀請(qǐng)集團(tuán)公司有關(guān)職能部門(mén)及分、子公司的有關(guān)人員列席會(huì)議。第四章董事會(huì)會(huì)議議事范圍第十九條董事會(huì)會(huì)議有權(quán)討論、審議、決定以下重大事項(xiàng):(一)審議批準(zhǔn)向出資人的工作報(bào)告。(二)審議批準(zhǔn)執(zhí)行出資人決議的落實(shí)方案。(三)審定集團(tuán)公司的

7、經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;審議集團(tuán)公司的發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目的投資方案。(四)批準(zhǔn)集團(tuán)公司預(yù)算外單項(xiàng)三十萬(wàn)元及以上、一百萬(wàn)元以下和分、子公司十萬(wàn)元及以上、一百萬(wàn)元以下的投資方案。(五)決定集團(tuán)公司單項(xiàng)三百萬(wàn)元及以上，分、子公司單項(xiàng)五十萬(wàn)元及以上，且期限一年以上的借款:批準(zhǔn)集團(tuán)公司及分、子公司年度借款計(jì)劃。(六)審議集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)佑、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制，并對(duì)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。(七)制定集團(tuán)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的股份制改造方案(包括各類(lèi)股權(quán)多元化方案和轉(zhuǎn)讓國(guó)有產(chǎn)權(quán)方案)、與其他企業(yè)重組方案。(八)除依據(jù)《公司法》和公

8、司章程規(guī)定，須由出資人批準(zhǔn)外，決定集團(tuán)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)重組和改革事項(xiàng)。(九)審議集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。(十)審議集團(tuán)公司的利潤(rùn)分配方案和彌