股份認(rèn)購及增資協(xié)議范本)

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1、關(guān)于股份有限公司之股份認(rèn)購及增資協(xié)議由××××××××有限公司與××××××××有限公司及××××××等簽訂20××年月日中國××22目錄第一條定義第二條投資的前提條件第三條新發(fā)行股份的認(rèn)購第四條變更登記手續(xù)第五條股份回購及轉(zhuǎn)讓第六條經(jīng)營目標(biāo)第七條公司治理第八條上市前的股份轉(zhuǎn)讓第九條新投資者進(jìn)入的限制第十條競業(yè)禁止第十一條知識產(chǎn)權(quán)的占有與使用第十二條清算財產(chǎn)的分配第十三條債務(wù)和或有債務(wù)第十四條關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭第十五條首次公開發(fā)行股票并上市第十六條保證和承諾第十七條通知及送達(dá)第十八條違約及其責(zé)任第十九條協(xié)議的變更、解除和終止第二十條爭議解決第

2、二十一條附則附件一：標(biāo)的公司及其主要控股子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的詳細(xì)情況附件二：本次增資前標(biāo)的公司的股本結(jié)構(gòu)附件三：管理人員和核心業(yè)務(wù)人員名單附件四：投資完成后義務(wù)附件五：原股東和標(biāo)的公司的陳述、保證及承諾附件六：關(guān)聯(lián)交易附件七：重大合同及重大債務(wù)附件八：訴訟清單（關(guān)鍵公司）22附件九：知識產(chǎn)權(quán)清單附表一：《保密及競業(yè)禁止協(xié)議》股份認(rèn)購及增資協(xié)議本增資協(xié)議書由以下各方于20××年×月×日在中國××簽訂：投資方：甲方：××市××××創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司注冊地址：廣東省××市法定代表人：乙方：××市××××投資有限公司注冊地址：廣東省××市法定代表人：

3、丙方：×××投資中心（有限合伙）注冊地址：執(zhí)行事務(wù)合伙人：原股東：×××（自然人或法人）住址：身份證號碼：×××（自然人或法人）住址：身份證號碼：（以上為標(biāo)的公司股東名冊上記載的其他股東）標(biāo)的公司：×××××××××××股份有限公司注冊地址：法定代表人：鑒于：1．××××××股份有限公司是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的股份有限公司，注冊地在中華人民共和國××市××區(qū)（見法律備忘錄），現(xiàn)登記注冊資本為人民幣××××萬元，總股本為×××22萬股，標(biāo)的公司及其主要控股子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的詳細(xì)情況見本協(xié)議附件一。2．標(biāo)的公司現(xiàn)有登記股東共計(jì)×

4、××左右，其中×××（自然人或法人）以凈資產(chǎn)出資認(rèn)購×××萬元，占公司注冊資本的×××%；×××以凈資產(chǎn)出資認(rèn)購×××萬元，占公司注冊資本的×××%；具體股東名冊及其持股比例見本協(xié)議附件二（上述××位股東以下合稱為“原股東”）。3.標(biāo)的公司及原股東一致同意標(biāo)的公司以非公開形式發(fā)行新股×××萬股，上述股份均為普通股，每股面值1元，標(biāo)的公司新增注冊資本人民幣××××萬元。標(biāo)的公司全部新發(fā)行股份由投資方按照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件認(rèn)購。本次新股發(fā)行及增資完成后，標(biāo)的公司的股本總數(shù)為××××萬股，注冊資本總額為××××萬元。標(biāo)的公司全體原股東不認(rèn)購本次

5、新發(fā)行股份。4．投資方同意按照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件認(rèn)購標(biāo)的公司全部新發(fā)行股份，其中甲方出資××××萬元認(rèn)購新發(fā)行股份××××萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的××%，乙方出資××××萬元認(rèn)購新發(fā)行股份××××萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的××%，丙方出資××××萬元認(rèn)購新發(fā)行股份××××萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的××%。上述各方根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成一致，特訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。第一條定義1.1除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語具有以下含義：各方或協(xié)議

6、各方：指投資方、原股東和標(biāo)的公司。標(biāo)的公司或公司：指×××××××××股份有限公司。本協(xié)議：指本《股份認(rèn)購及增資協(xié)議》及各方就本《股份認(rèn)購及增資協(xié)議》約定事項(xiàng)共同簽訂的補(bǔ)充協(xié)議和相關(guān)文件。本次交易：指投資方認(rèn)購標(biāo)的公司新發(fā)行股份的行為。工作日：指除星期六、星期日及中華人民共和國政府規(guī)定的法定節(jié)假日以外的時間。中國：指中華人民共和國，為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門、及臺灣地區(qū)。元：指中華人民共和國法定貨幣人民幣元。22盡職調(diào)查：指基于本次交易之目的，由投資方委派專業(yè)人士對標(biāo)的公司在財務(wù)、法律等相關(guān)方面進(jìn)行的調(diào)查。投資完成：指投資方按

7、照本協(xié)議第3條的約定完成總額×××××萬元的出資義務(wù)。送達(dá)：指本協(xié)議任一方按照本協(xié)議約定的任一種送達(dá)方式將書面文件發(fā)出的行為。投資價格：指認(rèn)購標(biāo)的公司新發(fā)行股份所對應(yīng)的實(shí)際出資金額，也就是標(biāo)的公司本次新發(fā)行股份的發(fā)行價格，依據(jù)本協(xié)議，投資方的投資價格為××××元（以上內(nèi)容適合于股份有限公司，如果標(biāo)的企業(yè)非股份公司，相應(yīng)參考內(nèi)容如下：指認(rèn)購標(biāo)的公司新增發(fā)的1元注冊資本所對應(yīng)的實(shí)際出資額，也就是標(biāo)的公司本次增資價格，依據(jù)本協(xié)議，投資方的投資價格為××××元購買1元注冊本金）。過渡期：指本協(xié)議簽署之日至投資方按照本協(xié)議約定的期限完成投資之日的期間。

8、凈利潤：指公司經(jīng)由投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的歸屬于母公司所有者合并凈利潤（即扣除少數(shù)股東權(quán)益以后的凈利潤，如公司專生非經(jīng)常性損益，該值為報表合