意向合同協(xié)議書(范本)

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1、甲方（你的公司）和乙方（VC）InvestmentTermsheet（投資意向書）2009年01月01日被投公司簡況XXXX公司(以下簡稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊在開曼群島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?？偣?、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細說明見附錄一。公司結(jié)構(gòu)甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實體，也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。現(xiàn)有股

2、東目前甲方的股東組成如下表所示：股東名單????????????????股權(quán)類型???????股份?????????股份比例黃馬克/CEO?????????普通股?????5，000，000?????50％劉比爾/CTO???????????普通股?????3，000，000?????????30％周賴利/COO??????????普通股?????2，000，000?????????20％-----------------------------------------------------------------

3、-------------------------------合計：????????????????????????????????10，000，000????????100％投資人/投資金額某某VC(乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方（leadinvestor)將投資：美金150萬跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：??????????????????????????????????美金100萬----------------------------------------------------------------

4、--------------------------------投資總額????????????????????????????????????????????????????????美金250萬上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者A輪投資人。投資總額250萬美金（“投資總額”）將用來購買甲方發(fā)行的A輪優(yōu)先股股權(quán)。本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。投資款用途研發(fā)、購買課件??80萬在線設(shè)備和平臺??55萬全國考試網(wǎng)絡(luò)???45萬運營資金?????45萬其它??????25萬總額??????250萬

5、詳細投資款用途清單請見附錄二。投資估值方法公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進行相應(yīng)調(diào)整。本次投資將購買公司股A輪優(yōu)先股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的??41.67％。公司員工持股計劃和管理層股權(quán)激勵方案現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)（占完全稀釋后公司總股本的15％）給管理團隊。公司員工持股計劃將在投資完成前實施。所有授予管理團隊的期權(quán)和員工通過持股計劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時的公允市場價格執(zhí)行。A輪

6、投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)A輪投資后公司（員工持股計劃執(zhí)行后）的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：股東名單?????????????????????股權(quán)類型???????股份???????股份比例黃馬克????????普通股?????5，000，000?????27.63％劉比爾???????????????????????普通股?????3，000，000?????16.58％周賴利???????????????????????普通股?????2，000，000?????11.05％員工持股?????????????????????普通股

7、?????1，764，706?????8.75％A輪投資人（領(lǐng)投方）??優(yōu)先股?????5，042，017?????25.00％A輪投資人（跟投方）??優(yōu)先股?????3，361，345?????16.67％--------------------------------------------------------------------------------合計：???????????????????????????????????????20，168，067?????100％投資估值調(diào)整公司的初始估值（A輪

8、投資前）將根據(jù)公司業(yè)績指標進行如下調(diào)整：A輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司（簡稱審計公司）來對公司2010年的稅后凈利（NPAT）按照國際財務(wù)報告準則（IFRS）進行審計。經(jīng)IFRS審計的經(jīng)常性項目的稅后凈利（扣除非經(jīng)常性項目和特殊項目）稱為“2010年經(jīng)審計稅后凈利”。如果公司“2010年經(jīng)審計稅后凈利”低于美金150萬（“2010