花旗日本個人業(yè)務(wù)被叫停

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4、----------------精選財經(jīng)經(jīng)濟類資料----------------------------------------------?　　據(jù)境外媒體報道，由于被指為黑社會洗錢提供便利，美國花旗銀行在日本的當?shù)胤ㄈ恕ㄆ煦y行（日本）6月26日被日本金融監(jiān)管機構(gòu)下令一個月內(nèi)停止一切個人業(yè)務(wù)的銷售活動。這是日本監(jiān)管部門自2004年9月份以來第二次對花旗銀行日本公司實施行政處罰?！　》聪村X監(jiān)管不力　　日本金融廳在6月26日發(fā)表聲明指出，監(jiān)管部門在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在檢測并監(jiān)管洗錢活動等可疑交易的問題上，花旗銀行日本公司存在“重大問題”。另外，對于那些有組織犯罪集團的交易活動，花旗銀行

5、（日本）也缺乏完善的監(jiān)管系統(tǒng)。監(jiān)管部門部分發(fā)現(xiàn)，花旗銀行（日本）為暴力團伙等黑社會組織開設(shè)了幾百個賬戶。　　根據(jù)處罰決定，花旗銀行（日本）從7月15日起一個月內(nèi)不得通過廣告、宣傳、邀請等各種促銷手段開展新的個人業(yè)務(wù)，但不限制客戶主動上門要求購買銀行金融產(chǎn)品，銀行的公司業(yè)務(wù)也不會受到影響?！　』ㄆ煦y行日本公司在一份聲明中表示，他們將認真對待日本金融廳的禁令，并且將盡全力解決監(jiān)管系統(tǒng)存在的缺陷和問題。該銀行在聲明中稱：“花旗銀行（日本）將致力于動用一切可以利用的資源來進行一切有必要的改進，從而避免類似事件的再次發(fā)生。”　　美國花旗銀行1902年開始在日本設(shè)立支行，2007年成立當?shù)胤ㄈ?/p>

6、機構(gòu)。截至今年3月底，花旗銀行日本公司的儲蓄余額為5．31萬億日元（約合559億美元），2008財年純利潤為263億日元。2004年9月，日本金融廳曾下令停牌花旗銀行4家分支機構(gòu)的私人銀行業(yè)務(wù)，主要是由于其違反了日本相關(guān)的證券法規(guī)?！　∮绊懟蛴邢蕖　τ诨ㄆ煦y行而言，日本監(jiān)管部門此次的措施無疑是一個很大的打擊。因為在其他大部分資產(chǎn)都處于被出售狀態(tài)的情況下，零售銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為花旗在日本業(yè)務(wù)的重中之重。為了迅速籌集資金補充流動性，花旗集團制定了規(guī)模龐大的全球資產(chǎn)處置計劃，這其中很重要的一個部分就包括日興證券等日本業(yè)務(wù)?！　∧壳?，花旗集團正與日本住友信托銀行就出售旗下子公司日興資產(chǎn)管理

7、有限公司進行最后談判，出售價格約為1000億日元（合10.4億美元）。消息人士稱，此次談判目前已經(jīng)接近尾聲，雙方最快可能于本周達成并購協(xié)議。據(jù)悉，除了住友信托銀行，花旗集團之前還與紐約梅隆銀行及日本保險商T&D控股洽談過這家子公司的出售事宜?！　∧壳埃ㄆ煦y行（日本）零售銀行業(yè)務(wù)及企業(yè)銀行業(yè)務(wù)兩者的年銷售總額約為20億美元左右。由于處罰的內(nèi)容僅限制花旗銀行在一個月內(nèi)通過促銷手段開展新的個人業(yè)務(wù)，但是不限制客戶主動購買金融產(chǎn)品，對于銀行的公司業(yè)務(wù)影響不大。有關(guān)分析師認為