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《北 海 港：向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組（關(guān)聯(lián)交易）實施情況報告書》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、北海港股份有限公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組（關(guān)聯(lián)交易）實施情況報告書上市公司名稱：北海港股份有限公司上市地點：深圳證券交易所股票簡稱：北海港股票代碼：000582獨立財務(wù)顧問二〇一三年十二月北海港股份有限公司實施情況報告書2聲明本公司及董事會全體成員保證本報告及其摘要內(nèi)容真實、準確、完整，并對本報告書及其摘要的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶的法律責任。本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構(gòu)負責人保證本報告書及其摘要中財務(wù)會計資料真實、準確、完整。中國證監(jiān)會、其他政府機關(guān)對本次重大資產(chǎn)重組所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者收益的實
2、質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。本次重組完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負責；因本次重組引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本報告存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。北海港股份有限公司實施情況報告書3目錄釋義....................................................4一、本次交易方案概述.....................................6二、本次交易的實施過程...................................6三、本次交易的資產(chǎn)交割
3、情況...............................8四、本次交易新增股份登記情況.............................9五、相關(guān)實際情況與此前披露的信息是否存在差異............10六、董事、監(jiān)事和高級管理人員變動情況及其他相關(guān)人員的調(diào)整情況........................................................10七、重組實施過程是否存在資金占用和違規(guī)擔保情形..........10八、相關(guān)協(xié)議及其履行情況................................10九、相關(guān)承諾及其履行情況...
4、.............................11十、相關(guān)后續(xù)事項的合規(guī)性及風險..........................11十一、結(jié)論性意見........................................12北海港股份有限公司實施情況報告書4釋義本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：本報告書指北海港股份有限公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組（關(guān)聯(lián)交易）實施情況報告書本次重組、本次重大資產(chǎn)重組、本次交易指北海港向防城港務(wù)集團和北部灣港務(wù)集團發(fā)行股份購買防城港100%股權(quán)、欽州港100%股權(quán)和北拖57.57%股權(quán)標的資產(chǎn)指防
5、城港100%股權(quán)、欽州港100%股權(quán)和北拖57.57%股權(quán)上市公司、北海港、公司指北海港股份有限公司（000582.SZ）北部灣港務(wù)集團指廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司，系本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)之交易對象之一防城港務(wù)集團指防城港務(wù)集團有限公司，系北部灣港務(wù)集團全資子公司，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)之交易對象之一交易對方指廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司以及防城港務(wù)集團有限公司防城港指防城港北部灣港務(wù)有限公司，系防城港務(wù)集團全資子公司，本次交易標的資產(chǎn)組成部分欽州港指欽州市港口(集團)有限責任公司，系北部灣港務(wù)集團全資子公司，本次交易標的資產(chǎn)組成部分北拖指北部灣拖船（防城港）有限公司，系防城港務(wù)集團控
6、股子公司，北拖57.57%股權(quán)系本次交易標的資產(chǎn)組成部分《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》指《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司、防城港務(wù)集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》《發(fā)行股份購買資產(chǎn)補充協(xié)議》指《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司、防城港務(wù)集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》《避免同業(yè)競爭協(xié)議》指《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團公司、防城港務(wù)集團有限公司避免同業(yè)競爭協(xié)議》北海港股份有限公司實施情況報告書5《避免同業(yè)競爭協(xié)議之補充協(xié)議》指《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團公司、防城港務(wù)集團有限公司避免同業(yè)競爭協(xié)議之補充協(xié)議》《避免同
7、業(yè)競爭協(xié)議之補充協(xié)議（二）》指《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團公司、防城港務(wù)集團有限公司避免同業(yè)競爭協(xié)議之補充協(xié)議（二）》《避免同業(yè)競爭協(xié)議之補充協(xié)議（三）》指《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團公司、防城港務(wù)集團有限公司避免同業(yè)競爭協(xié)議之補充協(xié)議（三）》《委托經(jīng)營管理協(xié)議》指《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團公司、防城港務(wù)集團有限公司委托經(jīng)營管理協(xié)議》《委托經(jīng)營管理協(xié)議之補充協(xié)議》指《北海
