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《有限公司股東會(huì)決議(變更登記 )》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、(公司登記文書(shū)范本之十一:有限公司變更登記<備案>事項(xiàng)的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議)XXXX有限公司股東會(huì)決議(僅供參考)會(huì)議時(shí)間:200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議參加會(huì)議人員:1、原(全體)股東(或者股東代表):XXX、XXX、XXX有限公司(股東代表:XXX)。2、新增股東(或股東代表):XXX、XXX。(無(wú)新股東的,刪除該項(xiàng))(可以補(bǔ)充說(shuō)明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,本次股東會(huì)
2、由公司董事會(huì)(或執(zhí)行董事)召集,董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)XXX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,(一致)通過(guò)如下決議:一、同意公司原股東將所持有公司XX%股權(quán)認(rèn)繳出資額為萬(wàn)元人民幣以萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),應(yīng)注明:原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東認(rèn)繳出資情況如下:1、股東認(rèn)繳出資額萬(wàn)元人民幣(占注冊(cè)資本XX%)。2、股東認(rèn)繳出資額萬(wàn)元人民幣(HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartofthee
3、xposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed占注冊(cè)資本XX%)。3、…………(注:原股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股權(quán)且股東未發(fā)生變化的無(wú)需此項(xiàng)表決
4、。)二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。三、同意將公司住所由變更為。四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定:1、因上一屆董事、監(jiān)事任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù),同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù);選舉XXX、XXX、XXX為新董事,繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事,公司新一屆董事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監(jiān)事,繼續(xù)
5、選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,聘任新的經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù),同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù),同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù);本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì),選舉XXX為執(zhí)行董事,選舉XXX為監(jiān)事,聘任XXX為本公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)3、同意免去XX
6、X、XXX董事職務(wù),增補(bǔ)XXX、XXXHightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotiono
7、finternationaltrade,deshengmenWai,theReed為公司董事;免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù),增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事;免去XXX監(jiān)事職務(wù),重新選舉XXX為公司監(jiān)事;免去XXX經(jīng)理職務(wù),重新聘任XXX為公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)六、同意公司的注冊(cè)資本由萬(wàn)元人民幣增加(減少)至萬(wàn)元人民幣,本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東認(rèn)繳出資情況如下
8、:1、股東認(rèn)繳出資額萬(wàn)元人民幣(占注冊(cè)資本%),出資方式,出資時(shí)間;2、股東認(rèn)繳出資額萬(wàn)元人民幣(占注冊(cè)資本%),出資方式,出資時(shí)間;3、股東認(rèn)繳出資額萬(wàn)元人民幣(占注冊(cè)資本%),出資方式,出資時(shí)間;(公司減少注冊(cè)資本,應(yīng)對(duì)履行《公司法》規(guī)定的程序情況進(jìn)行說(shuō)明)