上海華源股份有限公司重整案

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1、上海華源股份有限公司重整案上海華源股份有限公司關(guān)于法院批準(zhǔn)重整計(jì)劃的公告本公司管理人、董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本公司接到上海市第二中級人民法院（以下簡稱“上海二中院”）民事裁定書【（2008）滬二中民四（商）破字第2-5號】，現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容公告如下：上海二中院于2008年9月27日依法受理債權(quán)人上海泰升富企業(yè)發(fā)展有限公司申請債務(wù)人本公司破產(chǎn)重整一案。在重整期間，本公司及管理人于2008年11月11日向上海二中院及第一次債權(quán)

2、人會(huì)議提交了《華源公司重整計(jì)劃草案（預(yù)案）》，于2008年11月20日，向上海二中院及第二次債權(quán)人會(huì)議提交了《華源公司重整計(jì)劃草案》。經(jīng)過第二次債權(quán)人會(huì)議第一次表決，優(yōu)先債權(quán)組、職工債權(quán)組、稅款債權(quán)組依法通過了重整計(jì)劃草案，普通債權(quán)組表決結(jié)果未達(dá)到法定的通過數(shù)額。2008年12月1日，經(jīng)第二次表決，普通債權(quán)組依法通過重整計(jì)劃草案。因重整計(jì)劃草案涉及本公司出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)，第二次債權(quán)人會(huì)議設(shè)出資人組，于2008年11月21日召開出資人組會(huì)議，表決通過了重整計(jì)劃草案。2008年12月2日，本公司及管理人向上海二中院提出批準(zhǔn)重

3、整計(jì)劃的申請。上海二中院認(rèn)為，在對重整計(jì)劃草案的分組表決中，優(yōu)先債權(quán)組、職工債權(quán)組、稅款債權(quán)組、普通債權(quán)組和出資人組均依法通過了重整計(jì)劃草案，重整計(jì)劃即為通過?，F(xiàn)本公司及管理人向上海二中院提出批準(zhǔn)重整計(jì)劃的申請，該重整計(jì)劃符合《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》規(guī)定的批準(zhǔn)條件。據(jù)此，上海二中院依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定，裁定如下：一、批準(zhǔn)上海華源股份有限公司重整計(jì)劃；二、終止上海華源股份有限公司重整程序。特此公告上海華源股份有限公司董事會(huì)2008-12-17附件：上海華源股份有限公司重整計(jì)劃前言債權(quán)人上海泰升富企業(yè)

4、發(fā)展有限公司申請債務(wù)人上海華源股份有限公司（以下簡稱“華源股份”）破產(chǎn)重整一案，上海市第二中級人民法院（以下簡稱“上海二中院”）已于2008年9月27日依法裁定受理，并指定華源股份清算組作為破產(chǎn)管理人（以下簡稱“管理人”）開展重整工作。管理人成立后，嚴(yán)格按照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》（以下簡稱“《企業(yè)破產(chǎn)法》”）的規(guī)定履行相應(yīng)職責(zé)，包括對債務(wù)人實(shí)施接管，通知已知債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，通知債務(wù)人的債務(wù)人向管理人履行債務(wù)，開展債權(quán)登記審核工作，聘請審計(jì)、評估等中介機(jī)構(gòu)對華源股份現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評估，制訂重整計(jì)劃等。考慮到華源股份

5、作為上市公司，其重整計(jì)劃將涉及債權(quán)人、企業(yè)職工、全體股東和潛在重組方的利益平衡、調(diào)整和安排，加之華源股份保留上市資格的時(shí)間非常緊迫，故管理人將重整計(jì)劃的協(xié)商與制作視為華源股份重整工作的重中之重。截至目前，管理人已完成對華源股份債權(quán)審查、資產(chǎn)審計(jì)、評估及償債能力分析等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，對華源股份的現(xiàn)狀已有較全面的了解?，F(xiàn)管理人及華源股份根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合華源股份的實(shí)際情況，并在充分考慮債權(quán)人、企業(yè)職工、股東和潛在重組方等各方利益的基礎(chǔ)上，制作本重整計(jì)劃，供債權(quán)人會(huì)議審議、表決。一、華源股份基本情況（一）設(shè)立情況華

6、源股份于1996年7月18日通過募集方式設(shè)立，其公開發(fā)行的境內(nèi)上市外資股（以下簡稱“B股”）股票于1996年7月26日在上海證券交易所掛牌上市交易；其公開發(fā)行的境內(nèi)上市內(nèi)資股（以下簡稱“A股”）于1997年7月3日在上海證券交易所掛牌上市交易。華源股份注冊資本為人民幣629,445,120.00元，經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、加工聚酯產(chǎn)品、化纖、棉毛絲麻紡織品、印染及后整理制品，服裝服飾、生物制品、農(nóng)藥及中間體（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）、藥品原料及制劑（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）、保健品（籌建）、新型建材、包裝材料、現(xiàn)代通訊信息新材料及相關(guān)器件，上述產(chǎn)

7、品的研究開發(fā)、技術(shù)咨詢、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；投資舉辦符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目（具體項(xiàng)目另行報(bào)批）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。華源股份的控股股東為中國華源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“華源集團(tuán)”），目前華源集團(tuán)持有華源股份154,932,000股A股，占華源股份總股本的24.61%。華源股份下設(shè)3家分公司，包括常州化纖分公司、常州合成材料分公司、無錫織染分公司，并有9家控股子公司及5家參股子公司，所有下屬企業(yè)均已停止生產(chǎn)經(jīng)營。華源股份進(jìn)入重整程序前，已喪失盈利能力。因華源股份2005年至2007年連續(xù)三年虧損，上海證券

8、交易所根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，決定自2008年5月19日起對華源股份股票實(shí)施暫停上市。（二）申請重整情況華源股份設(shè)立后，為維持并擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營，曾陸續(xù)向多家商業(yè)銀行貸款，并為多家子公司提供擔(dān)保，債務(wù)負(fù)擔(dān)十分沉重。自2004年起，受市場影響，公司經(jīng)營遇到困難；同時(shí)，由于各家商業(yè)銀行調(diào)整