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1、元力活性炭投資者關(guān)系管理制度福建元力活性炭股份有限公司投資者關(guān)系管理制度（經(jīng)2009年10月24日召開的第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過）二○○九年十月9元力活性炭投資者關(guān)系管理制度福建元力活性炭股份有限公司投資者關(guān)系管理制度第一章總則第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司與投資者和潛在投資者（下稱“投資者”）之間的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
2、作指引》、《福建元力活性炭股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條投資者關(guān)系管理是指公司通過各種方式的投資者關(guān)系活動(dòng)，加強(qiáng)與投資者之間的溝通，增進(jìn)投資者對(duì)公司了解和認(rèn)同，提升公司治理水平，實(shí)現(xiàn)公司和投資者利益最大化的戰(zhàn)略管理行為。第三條投資者關(guān)系管理應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地介紹和反映公司的實(shí)際狀況，避免過度宣傳可能給投資者造成的誤導(dǎo)。第四條投資者關(guān)系管理的目的：（一）建立形成與投資者雙向溝通渠道和有效機(jī)制，促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，增進(jìn)投資者對(duì)公司的進(jìn)一步了解和熟悉，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同；（
3、二）樹立服務(wù)投資者、尊重投資者的服務(wù)理念；9元力活性炭投資者關(guān)系管理制度（一）建立穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者基礎(chǔ)，促進(jìn)公司整體利益最大化和股東財(cái)富增長(zhǎng)并舉的投資理念；（二）促進(jìn)公司誠信自律、規(guī)范運(yùn)作；（三）通過充分的信息披露和加強(qiáng)與投資者的溝通，提高公司透明度，改善公司治理結(jié)構(gòu)。第一條公司開展投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)，注意尚未公布信息及內(nèi)部信息的保密，避免和防止由此引發(fā)泄密及導(dǎo)致相關(guān)的內(nèi)幕交易。第二條公司董事會(huì)秘書為投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人，除非得到明確授權(quán)并經(jīng)過培訓(xùn)，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工應(yīng)避免在投資者關(guān)系活動(dòng)中代表公司發(fā)言。第一章投資者關(guān)系管理的內(nèi)容和方式第三條投資者關(guān)系管理的工作對(duì)
4、象：（一）投資者（包括在冊(cè)和潛在投資者）；（二）證券分析師及行業(yè)分析師；（三）財(cái)經(jīng)媒體及行業(yè)媒體等傳播媒介；（四）其他相關(guān)機(jī)構(gòu)。第四條公司與投資者溝通的方式包括但不限于：（一）公告（包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告）；（二）股東大會(huì)；（三）說明會(huì)；（四）一對(duì)一溝通；（五）電話咨詢；（六）郵寄資料；（七）廣告、媒體、報(bào)刊或其他宣傳資料；9元力活性炭投資者關(guān)系管理制度（一）路演；（二）現(xiàn)場(chǎng)參觀；（三）公司網(wǎng)站。第一條投資者關(guān)系管理的工作內(nèi)容為，在遵循公開信息披露原則的前提下，及時(shí)向投資者披露影響其決策的相關(guān)信息，主要包括：（一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略；（二）法定信息披露及其說明，包括定期報(bào)告和臨時(shí)公告等；
5、（三）公司依法可以披露的經(jīng)營管理信息，包括生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、經(jīng)營業(yè)績(jī)、股利分配等；（四）公司依法可以披露的重大事項(xiàng)，包括公司的重大投資及其變化、資產(chǎn)重組、收購兼并、對(duì)外合作、對(duì)外擔(dān)保、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、重大訴訟或仲裁、管理層變動(dòng)以及大股東變化等信息；（五）企業(yè)文化；（六）投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的其他信息。第二條根據(jù)法律、法規(guī)和《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)披露的信息必須第一時(shí)間在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站或報(bào)紙上公布；公司在其他公共傳媒披露的信息不得先于指定報(bào)紙和指定網(wǎng)站，不得以新聞發(fā)布或答記者問等其他形式代替公司公告。公司應(yīng)明確區(qū)分宣傳廣告與
6、媒體的報(bào)道，不應(yīng)以宣傳廣告材料以及有償手段影響媒體的客觀獨(dú)立報(bào)道。第三條公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告披露后一個(gè)月內(nèi)舉行年度報(bào)告說明會(huì)，公司董事長(zhǎng)（或總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、獨(dú)立董事（至少一名）、董事會(huì)秘書、保薦代表人應(yīng)出席說明會(huì)，會(huì)議包括以下內(nèi)容：（一）公司所處行業(yè)的狀況、發(fā)展前景、存在的風(fēng)險(xiǎn)；9元力活性炭投資者關(guān)系管理制度（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、募集資金使用、新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)；（二）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績(jī)及其變化趨勢(shì)；（三）公司在業(yè)務(wù)、市場(chǎng)營銷、技術(shù)、財(cái)務(wù)、募集資金投向及發(fā)展前景等方面存在的困難、障礙、或有損失；（四）投資者關(guān)心的其他問題。公司應(yīng)至少提前兩個(gè)交易日發(fā)布召開年度報(bào)告說明會(huì)
7、的通知，公告內(nèi)容包括日期及時(shí)間（不少于兩個(gè)小時(shí)）、召開方式（現(xiàn)場(chǎng)/網(wǎng)絡(luò)）、召開地點(diǎn)或網(wǎng)址、公司出席人員名單等。第一條公司應(yīng)在定期報(bào)告中公布公司網(wǎng)址和咨詢電話號(hào)碼。當(dāng)網(wǎng)址或咨詢電話號(hào)碼發(fā)生變更后，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行公告。公司應(yīng)對(duì)公司網(wǎng)站進(jìn)行及時(shí)更新，并將歷史信息與當(dāng)前信息以顯著標(biāo)識(shí)加以區(qū)分，對(duì)錯(cuò)誤信息及時(shí)更正，避免對(duì)投資者產(chǎn)生誤導(dǎo)。第二條公司在定期報(bào)告披露前三十日應(yīng)盡量避免進(jìn)行投資者關(guān)系活動(dòng)，防止泄露未公開重大信息。第三條公司在認(rèn)為必要和有條件的情況下，可以聘請(qǐng)
