增資擴(kuò)股協(xié)議

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1、增資擴(kuò)股協(xié)議本增資擴(kuò)股協(xié)議（“本協(xié)議”）由以下三方于年月日在簽署：甲方：身份證號(hào)碼（或法定代表人）：住址（或法定地址）：乙方：身份證號(hào)碼（或法定代表人）：住址（或法定地址）：丙方：法定代表人：法定地址：以上三方在本協(xié)議中，分別單獨(dú)稱為“一方”，統(tǒng)稱為“各方”，甲方和乙方統(tǒng)稱“原股東”。鑒于：1、公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）是一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的有限公司，注冊(cè)地址是，現(xiàn)登記的注冊(cè)資金為人民幣（幣種下同）萬(wàn)元。標(biāo)的公司現(xiàn)有登記的股東共計(jì)2名，其中甲方以方式出資萬(wàn)元，占注冊(cè)資金的%；乙方以方式出資萬(wàn)元，占注冊(cè)資金的%；具體標(biāo)的公司股東名冊(cè)及其持股比例見本協(xié)議附件一。2

2、、原股東擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過(guò)增資擴(kuò)股的方式引入丙方為投資人，投資人愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以增資擴(kuò)股的方式對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行投資。3、經(jīng)甲方、乙方和丙方三方共同同意，標(biāo)的公司已委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)標(biāo)的公司截止年月6日的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)和評(píng)估。丙方接受且同意審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)果。（審計(jì)報(bào)告詳見附件二、評(píng)估報(bào)告詳見附件三）為此，各方在平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。第一條本輪增資1.1標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)情況1.1.1標(biāo)的公

3、司增資擴(kuò)股前的注冊(cè)資本為????萬(wàn)元，實(shí)收資本為人民幣????萬(wàn)元。1.1.2根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《審計(jì)報(bào)告》，截止年???月???日，標(biāo)的公司的資產(chǎn)總額為?????萬(wàn)元，負(fù)債總額為????萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為????萬(wàn)元。評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》評(píng)估值無(wú)增減變化。1.2增資方案各方同意以上述經(jīng)評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的評(píng)估值為依據(jù)，本輪增資安排如下：1.2.2丙方認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司本輪新增的注冊(cè)資本萬(wàn)元。本次增資完成后丙方取得標(biāo)的公司%股權(quán)，增資款項(xiàng)超過(guò)注冊(cè)資本部分轉(zhuǎn)為標(biāo)的公司的資本公積。1.2.3本次增資擴(kuò)股后標(biāo)的公司注冊(cè)資本為萬(wàn)元。第二條增資的先決條件和交割2.1先決條件只有在下

4、述先決條件均得到滿足（或由丙方事先書面明示放棄）的前提下，丙方才有義務(wù)支付本協(xié)議項(xiàng)下的增資價(jià)款（即交割）：2.1.1各方同意并正式簽署本協(xié)議，包括所有附件內(nèi)容；2.1.2本輪增資取得標(biāo)的公司內(nèi)部所有相關(guān)的同意和批準(zhǔn)，包括標(biāo)的公司股東會(huì)決議通過(guò)本協(xié)議項(xiàng)下的增資事宜；2.1.3標(biāo)的公司按照本協(xié)議的相關(guān)條款修改章程并經(jīng)標(biāo)的公司所有股東正式簽署，該等修改和簽署已經(jīng)增資方認(rèn)可；2.1.4標(biāo)的公司及其控股股東、實(shí)際控制人在本協(xié)議中對(duì)乙方做出的每一項(xiàng)陳述和保證均是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的；2.1.5沒有發(fā)生或可能發(fā)生對(duì)標(biāo)的公司及其下屬子公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)造成重大不利影

5、響的事件。62.2增資款項(xiàng)的支付2.2.1丙方不可撤銷的同意，按照本協(xié)議約定認(rèn)購(gòu)本輪增資的注冊(cè)資本，并同意自本協(xié)議生效后于年月日前一次性將全部增資款劃入指定賬戶，驗(yàn)資完畢扣除相關(guān)費(fèi)用后，劃入募集資金專戶。2.2.2各方確認(rèn)丙方應(yīng)將本協(xié)議項(xiàng)下的增資款繳付到如下指定賬戶：戶名：開戶行：賬號(hào)：2.3交割若本協(xié)議第2.1條的任何條件在交割時(shí)因任何原因未能實(shí)現(xiàn)，則丙方有權(quán)以書面通知的形式要求立即采取救濟(jì)措施，如原股東或標(biāo)的公司在合理期間內(nèi)拒絕采取救濟(jì)措施，丙方有權(quán)單方解除本協(xié)議并行使其所擁有的合同解除后的法律救濟(jì)權(quán)利。2.4主管部門備案及變更登記各方同意并確認(rèn)，自乙方支付增資

6、款項(xiàng)之日，各方應(yīng)盡最大努力，盡快準(zhǔn)備并向工商登記部門辦理本次增資擴(kuò)股所需手續(xù)。第三條聲明、保證和承諾3.1原股東承諾3.1.1甲乙方不存在未向丙方披露的其與標(biāo)的公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形，若有存在的，應(yīng)于增資擴(kuò)股前完成該經(jīng)營(yíng)范圍變更。3.2丙方承諾3.2.1丙方擬用于本次增資的資金，為丙方擁有的合法資金，丙方承諾對(duì)其擁有完整的支配權(quán)與處置權(quán)，無(wú)第三方權(quán)利及法律糾紛；3.2.2丙方已充分了解本次增資可能具有的公司風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信息風(fēng)險(xiǎn)。3.3標(biāo)的公司承諾3.3.1公司不存在未向丙方披露的與公司股東、高管及關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的資金往來(lái)關(guān)系和擔(dān)保關(guān)系；3.3.2公司不存在未向丙

7、方披露的其房產(chǎn)、土地使用權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)、專利或其他重要資產(chǎn)被設(shè)定抵押、擔(dān)保或存在其它權(quán)利負(fù)擔(dān)的情況；63.3.3公司不存在未向丙方披露的其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人與公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。3.4各方均承諾各方均承諾：簽署和履行本協(xié)議，不會(huì)違反其公司章程、內(nèi)部規(guī)定、與第三方之間的合同、中國(guó)法律、中國(guó)相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)/授權(quán)/同意/許可、中國(guó)法院的判決/裁決/命令，或與之相抵觸。第四條各方權(quán)利與義務(wù)4.1丙方應(yīng)按本協(xié)議約定按時(shí)足額向標(biāo)的公司繳納增資款。4.2原股東負(fù)責(zé)本次增資擴(kuò)股工作，并完成相關(guān)備案、變更等手續(xù)，丙方應(yīng)積極配合前述工作。4.3原股東應(yīng)在本次增資的資金