廣東伯朗特智能裝備股份有限公司

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1、廣東伯朗特智能裝備股份有限公司（住所：廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)沙步村沙富路83號）定向發(fā)行說明書（申報稿）本公司的定向發(fā)行的申請尚未得到中國證監(jiān)會核準。本定向發(fā)行說明書申報稿不具有據(jù)以定向發(fā)行的法律效力，投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的定向發(fā)行說明書全文作為投資決策的依據(jù)。主辦券商（住所：東莞市莞城區(qū)可園南路一號）二零一八年六月廣東伯朗特智能裝備股份有限公司定向發(fā)行說明書聲明本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾定向發(fā)行說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。本公司負責(zé)人和主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人保證

2、定向發(fā)行說明書中財務(wù)會計資料真實、完整。中國證監(jiān)會對本公司股票定向發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。63廣東伯朗特智能裝備股份有限公司定向發(fā)行說明書特別提示本次股票發(fā)行的相關(guān)事項已經(jīng)公司第二屆董事會第二十次會議審議、2018年第一次臨時股東大會審議通過，本次發(fā)行尚需中國證監(jiān)會核準。63廣東伯朗特智能裝備股份有限公司定向發(fā)行說明書目錄聲明1特別提示2目錄3釋義5

3、一、公司基本信息7（一）公司概況7（二）財務(wù)信息8二、發(fā)行計劃15（一）發(fā)行目的15（二）發(fā)行對象及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認購安排15（三）發(fā)行價格及定價方法21（四）發(fā)行股份數(shù)量及預(yù)計募集資金金額21（五）董事會決議日至股份認購登記日期間發(fā)生除權(quán)、除息的情況，公司掛牌以來的分紅派息、轉(zhuǎn)增股本對其股價的影響21（六）本次股票發(fā)行限售安排及自愿鎖定承諾22（七）募集資金用途以及必要性和可行性分析22（八）歷次發(fā)行募集資金使用情況33（九）本次股票發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化36（十）本次股票發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案36（十一）本次股票發(fā)行涉及主管部門審批、核

4、準或備案事項情況36三、附生效條件的股票認購合同的內(nèi)容摘要37四、本次定向發(fā)行對申請人的影響40五、其他需要披露的重大事項43六、本次股票發(fā)行相關(guān)中介機構(gòu)信息64七、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明66八、中介機構(gòu)聲明6763廣東伯朗特智能裝備股份有限公司定向發(fā)行說明書九、備查文件7063廣東伯朗特智能裝備股份有限公司定向發(fā)行說明書釋義除非本說明書另有說明，下列簡稱具有以下含義：公司、本公司、申請人、伯朗特指廣東伯朗特智能裝備股份有限公司本次發(fā)行指廣東伯朗特智能裝備股份有限公司本次向特定投資者發(fā)行不超過55,000,000股的行為本說明書指廣東伯朗特智能裝

5、備股份有限公司定向發(fā)行說明書認購合同、本合同指公司與認購對象針對本次發(fā)行簽訂的附生效條件的股票認購合同榮造一號指東莞市榮造智造一號投資合伙企業(yè)(有限合伙)收購人、榮造二號指東莞市榮造智造二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)榮造投資指廣東榮造投資管理有限公司定價基準日指第二屆董事會第二十次會議決議召開日華成工控指深圳市華成工業(yè)控制有限公司，公司控股子公司暢利萊公司指東莞市暢利萊機器人科技有限公司，公司控股子公司董事會指廣東伯朗特智能裝備股份有限公司董事會股東大會指廣東伯朗特智能裝備股份有限公司股東大會《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證

6、券法》中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會報告期指2016年度、2017年度股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)全國股轉(zhuǎn)公司指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司《公司章程》指《廣東伯朗特智能裝備股份有限公司章程》《業(yè)務(wù)問答（二）》指《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)機構(gòu)業(yè)務(wù)問答（二）—關(guān)于私募投資基金登記備案有關(guān)問題的解答》高級管理人員指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)元、萬元指人民幣元、人民幣萬元工業(yè)機器人密度指每萬名工人使用機器人的臺數(shù)六自由度工業(yè)機器人指一種固定或移動地應(yīng)用在工業(yè)自動化中的可自動控制、可重復(fù)編程、多用途、空間任意坐標實現(xiàn)六個自由度、多

7、位置動作的六軸機器人“四大家族”指工業(yè)機器人四大家族，包括瑞士ABB公司、德國庫卡公司、日本發(fā)那科公司和安川電機公司注：本說明書除特別說明外所有數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。63廣東伯朗特智能裝備股份有限公司定向發(fā)行說明書一、公司基本信息（一）公司概況公司名稱：廣東伯朗特智能裝備股份有限公司證券簡稱：伯朗特證券代碼：430394注冊資本：45,000,000.00元人民幣成立日期：2008年5月9日股份公司成立日期：2013年10月8日掛牌日期：2014年1月24日注冊地址：廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)沙步村沙富路

8、83號郵政編碼：523791統(tǒng)一社會信用代碼：9144190067