XXXX有限公司章程

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1、XXX有限公司章程依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章公司名稱及住所第一條公司名稱：第二條公司住所：第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍及方式：第三章公司注冊資本第四條公司注冊資本為萬元人民幣。股東應(yīng)在約定的出資時間之前繳付出資。第五條公司向股東簽發(fā)出資證明書，記載股東出資及其增減變更事項。在股東退股或股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓、公司解散時由公司收繳股權(quán)證明書。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。第六條公司減少注冊資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記

2、，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。第四章股東的姓名或者名稱第七條公司置備股東名冊。第八條股東的名稱或姓名如下：第五章股東的出資方式、出資額和出資時間9第九條股東認(rèn)繳出資額、出資方式和出資時間如下：股東姓名或者股東出資方式（貨幣單位：萬元）出資比例出資時間貨幣金額實物金額無形金額其他金額合計金額年月日前年月日前第六章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十條股東會：（一）產(chǎn)生辦法：由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)。（二）職權(quán)：<1>決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；<2>選舉和更換

3、由非職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣?、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣说膱蟪晔马棧?3>審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告<4>審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；<5>審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；<6>審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；<7>對公司增加或者減少注冊資本作出決議；9<8>對發(fā)行公司債券作出決議；<9>對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；<10>修改公司章程<11>公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）議事規(guī)則：<1>股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。股東會會議由股東按照出資

4、比例行使表決權(quán)。股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。定期會議應(yīng)每半年召開一次，臨時會議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。股東因故不能出席股東會議的也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)力。<2>股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由公司監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和不主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。<3>股東會會議做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、

5、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定做出會議紀(jì)錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十一條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，對股東會負(fù)責(zé)。9（一）產(chǎn)生辦法：由股東會選舉產(chǎn)生。（二）執(zhí)行董事姓名：。（三）職權(quán)：<1>召集股東會會議，并向股東會報告工作；<2>執(zhí)行股東會的決議；<3>決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；<4>制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；<5>制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；<6>制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；<7>擬訂公司合并、分立、

6、解散或者變更公司形式的方案；<8>決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；<9>決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；<10>制定公司的基本管理制度；<11>公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（四）每屆任職期限：3年。任期屆滿，連選可以連任。第十二條公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé)。（一）產(chǎn)生辦法：由執(zhí)行董事聘任或解聘；（二）職權(quán)：<1>主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會議；<2>組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；<3>擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；<4>擬定公司的基本管理制度9<5>擬

7、定公司的具體規(guī)章；<6>提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；<7>決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；<8>股東會授予的其他職權(quán)。<9>經(jīng)理列席股東會會議。第十三條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人（一）產(chǎn)生辦法：由股東會選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事、經(jīng)理和財務(wù)主管等高級管理人員不得兼任監(jiān)事。（二）監(jiān)事姓名：。（三）職權(quán)：<1>檢查公司財務(wù)；<2>對執(zhí)行董事等高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會會議的執(zhí)行董事等高級管理人員提出罷免的建議；<3>當(dāng)執(zhí)行董事等高級管理人員的行為損害

8、公司的利益時，要求執(zhí)行董事等高級管理人員予以糾正；<4>提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事等不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議。<5>向股東會會議提出提案；<