xx集團(tuán)運(yùn)營(yíng)體系管理制度方案--下發(fā)版

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1、^~★保密XX集團(tuán)運(yùn)營(yíng)體系管理制度二零一六年十月^~目錄第一章總則1第二章組織管理1第三章制度流程管理3第四章信息管理5第五章計(jì)劃管理12第六章違規(guī)界定與處罰16第七章附則16附件一整體性組織架構(gòu)調(diào)整流程1附件二總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程2附件三運(yùn)營(yíng)副總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程3附件四業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理、集團(tuán)直屬部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)提出-臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程4附件五集團(tuán)層面審批的制度流程制定及修改程序流程5附件六業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理或集團(tuán)分管領(lǐng)域負(fù)責(zé)人審批的制度流程制定及修改程序流程5附件七月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃模板7附件八年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃模板8附件九集團(tuán)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程9附件十業(yè)務(wù)單元年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

2、編制流程10附件十一集團(tuán)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程11附件十二業(yè)務(wù)單元月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程12附件十三集團(tuán)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃定期性調(diào)整流程13附件十四集團(tuán)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整流程14^~第一章總則第一條目的當(dāng)前集團(tuán)正處于運(yùn)營(yíng)體系的搭建完善階段，組織管理、計(jì)劃管理、信息管理正處于系統(tǒng)規(guī)范性建設(shè)過(guò)程，為規(guī)范運(yùn)營(yíng)體系管理，特制定本制度。（一）組織管理包括組織架構(gòu)、制度流程管理，由過(guò)往歸口管理不清，管理過(guò)程不明確，轉(zhuǎn)向組織歸口管理清晰，管理程序與標(biāo)準(zhǔn)遵循統(tǒng)一規(guī)范要求的管理模式。（二）計(jì)劃管理由過(guò)往單業(yè)務(wù)塊的管理現(xiàn)狀，轉(zhuǎn)向全局的、分層級(jí)、管理程序與標(biāo)準(zhǔn)遵循統(tǒng)一規(guī)范要求的管理模式。（三）信息管理由過(guò)往缺失

3、薄弱的管理現(xiàn)狀，轉(zhuǎn)向歸口明確的系統(tǒng)報(bào)表化管理模式，明確關(guān)鍵信息報(bào)表框架，推進(jìn)關(guān)鍵信息表格建設(shè)，明晰相應(yīng)的管理要求。第二條適用范圍本運(yùn)營(yíng)體系管理制度適用于集團(tuán)各級(jí)單位。第二章組織管理第三條組織管理的主要內(nèi)容組織管理包括組織架構(gòu)管理與制度流程管理，組織管理歸口部門(mén)為各級(jí)運(yùn)營(yíng)部。（一）組織架構(gòu)管理內(nèi)容2組織架構(gòu)的設(shè)立與調(diào)整（部門(mén)設(shè)置、部門(mén)職責(zé)的調(diào)整、部門(mén)名稱的調(diào)整、部門(mén)內(nèi)崗位設(shè)置、崗位名稱的調(diào)整、崗位職責(zé)、崗位說(shuō)明書(shū)的調(diào)整）、審批、備案、發(fā)布。（二）制度流程管理內(nèi)容2制度流程的制定、調(diào)整、審批、備案、發(fā)布。第四條組織管理職責(zé)（一）集團(tuán)總裁2領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展組織架構(gòu)管理工作；2提出組織架構(gòu)調(diào)整要求

4、，參與組織架構(gòu)重大調(diào)整討論；2對(duì)是否開(kāi)展整體性組織架構(gòu)調(diào)整進(jìn)行決策；2負(fù)責(zé)審批集團(tuán)組織架構(gòu)的重大調(diào)整方案，包括：整體性調(diào)整后的組織架構(gòu)方^~案；臨時(shí)性調(diào)整方案中的：部門(mén)設(shè)置、部門(mén)名稱的調(diào)整、部門(mén)職責(zé)重大調(diào)整（部門(mén)職責(zé)的調(diào)整將會(huì)在集團(tuán)層面或業(yè)務(wù)單元層面產(chǎn)生重大影響）、副總及以上級(jí)別崗位的設(shè)置及崗位職責(zé)&崗位說(shuō)明書(shū)變動(dòng)。（一）運(yùn)營(yíng)副總裁2提出組織架構(gòu)調(diào)整要求，參與組織架構(gòu)調(diào)整討論；2負(fù)責(zé)每年度提議決策委員會(huì)圍繞集團(tuán)組織架構(gòu)的運(yùn)行狀況進(jìn)行討論；2安排集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部組織草擬集團(tuán)組織架構(gòu)調(diào)整方案；2審核臨時(shí)性調(diào)整方案中的：部門(mén)設(shè)置、部門(mén)名稱調(diào)整、部門(mén)職責(zé)重大調(diào)整（部門(mén)職責(zé)的調(diào)整將會(huì)在集團(tuán)層面或業(yè)

5、務(wù)單元層面產(chǎn)生重大影響）、副總及以上級(jí)別崗位的設(shè)置及職責(zé)&崗位說(shuō)明書(shū)變動(dòng)；2審批臨時(shí)性組織架構(gòu)調(diào)整方案中的：部門(mén)職責(zé)的一般調(diào)整、副總以下級(jí)別崗位設(shè)置及職責(zé)&崗位說(shuō)明書(shū)變動(dòng)、崗位名稱的調(diào)整；2領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營(yíng)部開(kāi)展組織架構(gòu)的維護(hù)管理，進(jìn)行組織架構(gòu)的備案、發(fā)布、解釋、檢查工作。（二）集團(tuán)直屬部門(mén)分管負(fù)責(zé)人/業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理2審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)部門(mén)提交的組織調(diào)整建議；2提出組織架構(gòu)調(diào)整建議；2領(lǐng)導(dǎo)草擬所負(fù)責(zé)領(lǐng)域的組織架構(gòu)調(diào)整方案，并上報(bào)集團(tuán)；2參與組織架構(gòu)的調(diào)整討論工作；2對(duì)審批后的組織調(diào)整方案安排落實(shí)。（三）集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部2在運(yùn)營(yíng)副總裁領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開(kāi)展相應(yīng)工作。（四）業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部：2在運(yùn)營(yíng)副總裁

6、與業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開(kāi)展相應(yīng)工作。（五）其他單位2提出組織架構(gòu)調(diào)整建議；2負(fù)責(zé)組織架構(gòu)方案確定后的實(shí)施。第一條組織架構(gòu)的調(diào)整（一）整體性調(diào)整2依據(jù)企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、職能要求，結(jié)合人力資源現(xiàn)狀，原則^~上每年度圍繞集團(tuán)組織架構(gòu)的運(yùn)行狀況進(jìn)行討論。依據(jù)討論情況，由總裁決定是否安排整體性調(diào)整。（一）臨時(shí)性調(diào)整2依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要或人力變動(dòng)出現(xiàn)的特殊狀況，進(jìn)行臨時(shí)性的調(diào)整。第一條組織架構(gòu)整體性調(diào)整、臨時(shí)性調(diào)整流程（一）整體性組織架構(gòu)調(diào)整流程（見(jiàn)附件一）（二）總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程（見(jiàn)附件二）（三）運(yùn)營(yíng)副總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程（見(jiàn)附件三）（四）業(yè)務(wù)單

7、元總經(jīng)理、集團(tuán)直屬部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)提出-臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程（見(jiàn)附件四）第二章制度流程管理第二條制度流程管理內(nèi)容圍繞制度流程制定、修訂、備案、發(fā)布、運(yùn)行檢查等工作的權(quán)責(zé)劃分與程序管理。第三條制度流程管理的職責(zé)分工（一）集團(tuán)總裁2領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展制度流程管理工作；2提出制度流程制定或調(diào)整要求；2參與重大制度流程制定與修改討論工作；2審批跨業(yè)務(wù)單元、跨集團(tuán)直屬部門(mén)、業(yè)務(wù)單元/集團(tuán)直屬部門(mén)中涉及財(cái)務(wù)資金的制度流程。（二）運(yùn)營(yíng)副總裁（人事行政總監(jiān)）2提出制度流程制定或調(diào)整要求；2參與重