公司組織架構(gòu)及部門職責(zé)

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1、適用主題page1of1海達(dá)海達(dá)公司組織架構(gòu)及部門職責(zé)（草案）Rev.O目錄第1章總則第1條（目的）第2條（范圍）第3條（相關(guān)/支持性文件）第4條（術(shù)語的定義）第2章組織第5條（組織架構(gòu)及職責(zé)與權(quán)限）起草部門：生效日期：A4(210X297)對外密主題page27of27海達(dá)公司組織架構(gòu)及部門職責(zé)（草案）Rev.O第1章總則第1條（目的）為明確公司生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，保證經(jīng)營管理正常有序進(jìn)行。第2條（范圍）本文件適用于本公司。第3條（相關(guān)/支持性文件）無第4條（術(shù)語的定義）無第2章組織第5條（組織架構(gòu)及職責(zé)與

2、權(quán)限）1.行政管理體系董事會總經(jīng)理銷營一部營銷部營銷四部連鎖經(jīng)營部營銷二部人力資源行政部技術(shù)部財務(wù)部營銷三部A4(210X297)對外密主題page27of27海達(dá)公司組織架構(gòu)及部門職責(zé)（草案）Rev.O1.股東大會的權(quán)責(zé)及要求機(jī)構(gòu)股東大會工作權(quán)限股東大會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決議公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策、公司變更事項、公司資本變化事項及其他重大事項。工作權(quán)責(zé)工作要求選舉和更換公司董事。各項活動符合相關(guān)法規(guī)的要求。各項決議符合股東的權(quán)益。各項決議符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事。修改公

3、司章程。決定公司的經(jīng)營方針。決定公司董事和監(jiān)事的報酬事項。對公司增加或者減少注冊資本做出決議。對公司合并、分立、解散和清算等事項做出決議。對公司發(fā)行企業(yè)債券做出決議。對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所做出決議。審議批準(zhǔn)董事會的報告。審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告。審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。審議批準(zhǔn)投資金額將超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值20%以上（不含20%）的投資項目。審議批準(zhǔn)在一個會計年度內(nèi)累計金額超過100萬元的銀行貸款、票據(jù)承兌等籌資事項。審議代表公司

4、發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東的提案。審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決議的其他事項。A4(210X297)對外密主題page27of27海達(dá)公司組織架構(gòu)及部門職責(zé)（草案）Rev.O1.董事會的權(quán)責(zé)及要求機(jī)構(gòu)董事會董事長蒲志峰成員工作權(quán)限向股東大會負(fù)責(zé)，制定公司經(jīng)營相關(guān)的各項制度、計劃和方案，在權(quán)限范圍內(nèi)行使經(jīng)營管理決策權(quán)。工作權(quán)責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)召集股東大會，并向股東大會報告工作。各項活動符合相關(guān)法規(guī)的要求。各項活動符合股東的權(quán)益。各項活動符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。各項決議符合公司決策程序

5、和規(guī)則的要求。向股東大會提交有關(guān)董事報酬的方案。向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所。執(zhí)行股東大會的決議。制定公司章程的修改方案。制定公司的基本管理制度。制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。制定公司合并、分立、解散和清算方案。制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。制定公司增加或者減少注冊資本的方案。制定公司發(fā)行企業(yè)債券或其他證券的方案。決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。決定聘任或解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書。根據(jù)總經(jīng)理提名聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級管理人員

6、。決定公司總經(jīng)理、董事會秘書及其他高級管理人員的報酬和獎懲事項。負(fù)責(zé)對公司總經(jīng)理、董事會秘書及其他高級管理人員進(jìn)行績效考核。負(fù)責(zé)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作。負(fù)責(zé)公司的信息披露。召開董事會會議，進(jìn)行會議決議。審議批準(zhǔn)投資金額將超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值20%（含20%）以內(nèi)的投資項目。審議批準(zhǔn)在每一會計年度內(nèi)累計金額不超過100萬元的銀行貸款、票據(jù)承兌等籌資事項。審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會決議的其他事項。A4(210X297)對外密主題page27of27海達(dá)公司組織架構(gòu)

7、及部門職責(zé)（草案）Rev.O1.監(jiān)事會的權(quán)責(zé)及要求機(jī)構(gòu)監(jiān)事會監(jiān)事會召集人成員工作目標(biāo)維護(hù)全體股東的利益，確保公司合法經(jīng)營、正常運作。工作權(quán)限檢查公司財務(wù)狀況，對公司高級管理人員執(zhí)行公務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督，對公司運轉(zhuǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督，提議召開臨時股東大會，列席董事會會議，召開監(jiān)事會會議，行使決議權(quán)。工作職責(zé)負(fù)責(zé)程度工作標(biāo)準(zhǔn)檢查公司的財務(wù)，對異常情況向董事會、股東大會反映。全責(zé)檢查全面、嚴(yán)格。確保及時掌握公司財務(wù)狀況，對異常情況反映及時、客觀。對公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、

8、法規(guī)及公司章程規(guī)定的情形或損害公司利益的行為，要求當(dāng)事人予以糾正，并向董事會、股東大會反映或向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)主管機(jī)關(guān)報告。全責(zé)監(jiān)督嚴(yán)格、有力，發(fā)現(xiàn)問題及時，反映及時、客觀。嚴(yán)厲制止、糾正違法情形和有損公司利益的行為，維護(hù)股東利益。對公司運轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)督，對法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項進(jìn)行調(diào)研、監(jiān)督，對于異常情況及時反映。全責(zé)監(jiān)督全面、嚴(yán)格。確保及時掌握公司運營狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時，對異常情況反映及時、客觀。提議召開臨時