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1、董事會決議范本[篇一:董事會決議范本]__________________有限公司董事會決議根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下:一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。董事會決議
2、范本。全體董事簽名:_______________年_____月_____日[篇二:xx有限公司董事會決議]時間:_____年_____月_____日地點:_____公司會議室會議性質(zhì):首次通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)情況。本次董事會會議由_____召集和主持。內(nèi)容:_________________________________________________________________。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:一、一致選舉
3、_____為公司董事長(法定代表人)，二、聘任_____為公司總經(jīng)理。以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。全體董事簽字蓋章:_____年_____月_____日[篇三:有限公司董事會決議范本]會議時間:________會議地點:________出席會議股東(董事):________有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。董事會決議范本。根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股
4、東(董事)會表決通過:一、同意更換董事長……1二、同意修改章程……三、同意變更住所……(其他需要決議的事項請逐項列明)股東(董事)簽名:_____________年_______月_______日[篇四:董事會決議范本]北京aaa股份有限公司第____屆董事會第_____會議決議北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，符合<中華人民共和國公司法>和<北京a
5、aa股份有限公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議:一、審議通過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。二、審議通過<_______________________制度>投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。三、審議通過<_______________________制度>投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。與會董事簽字:_________________、_________________、________
6、_________、_________________、_________________、_________________、___________________、_______________、_________________、_________________、________________________年_______月_______日[篇五:公司董事會決議文書范本]根據(jù)<公司法>對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:1、會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。2、會議通知情況及董事到會情況:會議通知的時間、方式(按
7、公司章程規(guī)定)；董事實際到會情況。董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。3、會議主持情況:董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。4、議案表決情況:董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。5、簽署:董事會決議，由到會董事簽字。(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)[篇六:股份公司董事會決議范本]根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_____
8、_______股份有限公
