股權(quán)投資意向書(shū)模板

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1、股權(quán)投資意向書(shū)甲方：武漢碳谷投資管理有限公司乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司鑒于：1、甲方系依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人。2、乙方系依法設(shè)立的股份有限公司，正在增資擴(kuò)股。3、甲方愿意參與乙方的增資擴(kuò)股活動(dòng)。據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股股份事宜達(dá)成如下意向條款：第一條認(rèn)股及投資目的甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。第二條認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件1、增資擴(kuò)股額度：甲方出資人民幣3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股的股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)格

2、及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認(rèn)。2、本次增資擴(kuò)股全部以人民幣現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。第三條甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后，向甲方開(kāi)出認(rèn)購(gòu)股份資金收據(jù)。第四條雙方承諾一、甲方承諾：1、甲方向乙方用于認(rèn)購(gòu)股份的資金來(lái)源正當(dāng)，符合乙方公司章程和中國(guó)境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2、符合乙方關(guān)于認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴(kuò)股活動(dòng)。二、乙方承諾：1、待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會(huì)批準(zhǔn)后即簽訂正式投資合同。2、在甲方本次認(rèn)購(gòu)股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。第五條由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項(xiàng)目中止執(zhí)行或無(wú)法執(zhí)行所造成

3、的損失由雙方各自承擔(dān)。第六條本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以確定。第七條本協(xié)議書(shū)一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。甲方：武漢碳谷投資管理有限公司乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司簽名（章）：簽名（章）：法定代表人：法定代表人：日期：日期篇二：投資意向書(shū)(通用版本)甲方（你的公司）和乙方（vc）investmenttermsheet（投資意向書(shū)）適用于創(chuàng)投、私募股權(quán)投資被投公司簡(jiǎn)況xxxx公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊(cè)在開(kāi)曼群島的有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過(guò)其在中國(guó)各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)在線教育開(kāi)發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?？偣?、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)

4、系詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)附錄一。公司結(jié)構(gòu)甲方除了擁有在附錄一中所示的中國(guó)的公司股權(quán)外，沒(méi)有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒(méi)有通過(guò)代理控制任何其他實(shí)體，也沒(méi)有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系?，F(xiàn)有股東目前甲方的股東組成如下表所示：股東名單股權(quán)類(lèi)型股份股份比例黃馬克/ceo普通股5，000，00050％劉比爾/cto普通股3，000，00030％周賴?yán)?coo普通股2，000，00020％------------------------------------------------------------------------------------------------合計(jì)：10，00

5、0，000100％投資人/投資金額某某vc(乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方（leadinvestor)將投資：美金150萬(wàn)跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：美金100萬(wàn)------------------------------------------------------------------------------------------------投資總額美金250萬(wàn)上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者a輪投資人。投資總額250萬(wàn)美金（“投資總額”）將用來(lái)購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的a輪優(yōu)先股股權(quán)。本投資意向書(shū)所描述的交易，在下文中稱為“投資”。投資款用途研發(fā)、購(gòu)買(mǎi)課件80萬(wàn)在線設(shè)備和平臺(tái)5

6、5萬(wàn)全國(guó)考試網(wǎng)絡(luò)45萬(wàn)運(yùn)營(yíng)資金45萬(wàn)其它25萬(wàn)總額250萬(wàn)詳細(xì)投資款用途清單請(qǐng)見(jiàn)附錄二。投資估值方法公司投資前估值為美金350萬(wàn)元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次投資將購(gòu)買(mǎi)公司股a輪優(yōu)先股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的41.67％。公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)（占完全稀釋后公司總股本的15％）給管理團(tuán)隊(duì)。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過(guò)持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。a輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)a輪投資

7、后公司（員工持股計(jì)劃執(zhí)行后）的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：股東名單股權(quán)類(lèi)型股份股份比例黃馬克普通股5，000，00027.63％劉比爾普通股3，000，00016.58％周賴?yán)胀ü?，000，00011.05％員工持股普通股1，764，7068.75％a輪投資人（領(lǐng)投方）優(yōu)先股5，042，01725.00％a輪投資人（跟投方）優(yōu)先股3，361，34516.67％---------------------