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1、犯罪金融論文范文:闡釋金融領(lǐng)域貪賄犯罪偵查難點(diǎn)的***（上）論文金融領(lǐng)域貪賄犯罪偵査難點(diǎn)的破解（上）論文【本期主講】蔣世強(qiáng)檢察官法學(xué)本科，先后畢業(yè)于重慶市文理學(xué)院、西南政法大學(xué)。1978年參加工作，任中學(xué)教師；1987年調(diào)入重慶市永川新勝地區(qū)檢察院工作，歷任刑檢科科長(zhǎng)（批捕、起訴合一）、法紀(jì)科長(zhǎng)、職偵局長(zhǎng)（反貪、反瀆、控申、預(yù)防合一）等職務(wù)；2008年調(diào)重慶市檢察院偵查監(jiān)督處工作，任檢察員（高三級(jí)檢察官）。期問(wèn)，在職務(wù)犯罪偵查局工作長(zhǎng)達(dá)15年之久，曾主辦、參半過(guò)不少案件，并結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)踐寫(xiě)下了500余萬(wàn)字
2、的理論與實(shí)踐相結(jié)合的法學(xué)論文。如:《直接受理案件初查工作雛議》，被《中國(guó)刑事法》雜志刊用；《職務(wù)犯罪預(yù)防要實(shí)現(xiàn)四化》及《建立保外就醫(yī)法律監(jiān)督機(jī)制的實(shí)踐探索》均被《人民檢察》刊用，并獲得優(yōu)秀論文獎(jiǎng)；《公訴案件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及其運(yùn)用》一文獲第6屆全國(guó)檢察理論研究年會(huì)三等獎(jiǎng)。［核心提示］針對(duì)當(dāng)前金融領(lǐng)域內(nèi)貪污、賄賂、挪用公款等犯罪線索發(fā)現(xiàn)難、調(diào)查取證難、案件定性難、結(jié)果處理難、贓款追繳難等目前狀況，通過(guò)選擇初查路徑、靈活審訊技巧、突破偵査重點(diǎn)等偵查謀略的實(shí)施，提出偵查職能專業(yè)化、縱橫機(jī)制專業(yè)化、情報(bào)獲取專業(yè)化、偵查
3、手段專業(yè)化、偵查隊(duì)伍專業(yè)化等創(chuàng)新思路。隨著金融業(yè)的迅猛發(fā)展，金融活動(dòng)逐步從傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)頌域中獨(dú)立出來(lái)，金融貪賄犯罪相繼成為金融活動(dòng)領(lǐng)域的一種特殊類型的犯罪，且呈多發(fā)性發(fā)展趨勢(shì)，折射出規(guī)避性、復(fù)雜性、專業(yè)性等特點(diǎn)。某市從2006年的296件增長(zhǎng)至2012年的504件，金融領(lǐng)域貪賄犯罪發(fā)生頻率高、查處工作難的嚴(yán)峻形勢(shì)和現(xiàn)實(shí)理由給反貪偵查工作提出了新的挑戰(zhàn)。為此，本文以某市檢察機(jī)關(guān)偵辦金融貪賄犯罪案件情況為背景，綜合全國(guó)偵辦金融貪賄犯罪相關(guān)案例，就金融系統(tǒng)貪賄犯罪偵破難理巾進(jìn)行深層剖析，并提出相應(yīng)偵查策略。一、
4、分析犯罪態(tài)勢(shì)——折射“五個(gè)困局”當(dāng)前，金融系統(tǒng)貪賄犯罪案件出現(xiàn)新情況、新特點(diǎn)，較之其他貪賄犯罪更具有頑固性，折射出“五個(gè)困局”。（一）線索發(fā)現(xiàn)閑難金融貪賄犯罪涉案區(qū)域、涉案人員，要么相對(duì)集中，知情人員通常以業(yè)務(wù)熟、管理不嚴(yán)和長(zhǎng)期共事形成的感情優(yōu)勢(shì)而知情不報(bào)，或訂立攻守同盟，給犯罪行為付諸實(shí)施提供隱蔽條件；要么跨行業(yè)、跨地區(qū)、高度分散，犯罪嫌疑人往往利用金融系統(tǒng)的職業(yè)優(yōu)勢(shì)，迫使行賄人向其行賄，或與之勾結(jié)，相互漁利。近兒年，金融系統(tǒng)貪賄犯罪案件持續(xù)上升，涉案金額巨大，百萬(wàn)千萬(wàn)的案件逐年增加，造成金融資金的大
5、量流失和被侵吞。其屮，相當(dāng)一部分系集體賄賂，這是潛在的經(jīng)濟(jì)黑洞，使人量的公款以不同的形式流入個(gè)人腰包，從整體上瓦解公宥制經(jīng)濟(jì)。在作案手段上，有的金融工作人員通過(guò)電腦系統(tǒng)非法竊取他人工作代碼、密碼，非法操作計(jì)算機(jī)系統(tǒng)劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)，將儲(chǔ)戶存款轉(zhuǎn)移到個(gè)人存折上進(jìn)行侵吞；有的通過(guò)電腦系統(tǒng)竊得股民密碼，賺取差價(jià)款;有的采取收儲(chǔ)不入電腦賬戶或少計(jì)、不計(jì)利息收入等手段，貪污或挪用公款，且極易規(guī)避法律制裁。某檢察機(jī)關(guān)收到舉報(bào)“某銀行的計(jì)劃、稽核、信托等部門負(fù)責(zé)人，利用職務(wù)之便與地方人員勾結(jié)在一起，乘分行購(gòu)買黃金飾品開(kāi)展儲(chǔ)蓄
6、業(yè)務(wù)之機(jī)，挪用公款100余萬(wàn)元搞個(gè)人貼水儲(chǔ)蓄”的線索；由于作案手段相對(duì)隱蔽，相互勾結(jié)，且高科技、智能化程度高，增大了“安全系數(shù)”，無(wú)疑地增加了案件線索被發(fā)現(xiàn)的難度。（二）調(diào)查取證困難金融系統(tǒng)貪賄犯罪，其作案過(guò)程較之一般貪賄案件復(fù)雜得多，案件偵破必須獲取充足的證據(jù)，僅憑單方面的證據(jù)難以證實(shí)，必須全面仔細(xì)地了解整個(gè)作案過(guò)程，工作量非常之大。加之，犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪手段不斷翻新，智能化作案明顯，容易給偵查人員造成錯(cuò)覺(jué)，使調(diào)查取證工作誤入歧途。一些金融工作人員鉆計(jì)算機(jī)技術(shù)性強(qiáng)，不易監(jiān)督的空子，謀劃貪賄犯罪。在這
7、種情勢(shì)下，有的金融系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)抱著僥幸心理，其思想不斷受到侵蝕和腐蝕,最終使相當(dāng)數(shù)量的金融頌導(dǎo)干部走上貪賄犯罪的道路。（三）隱形定性困難在傳統(tǒng)貪賄犯罪策略的基礎(chǔ)上，多數(shù)金融貪賄犯罪嫌疑人采取共同犯罪的形式，使內(nèi)控機(jī)制、上下監(jiān)督機(jī)制失去監(jiān)督力度，增大犯罪的“保險(xiǎn)”機(jī)率，且有較強(qiáng)的隱蔽性。他們通常串通一氣，分工合并，互相配合。尤其在社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期，金融貪賄分子在商品交換過(guò)程中，往往以金錢物質(zhì)利益作為最終目的，在社會(huì)主義新型人際關(guān)系肌體上注入了“物權(quán)交換”、“權(quán)物交換”的毒素，且盡量鉆法律政策的空子，隱形性極強(qiáng)。（
8、四）疑案處理困難隨著金融系統(tǒng)內(nèi)部管理制度的加強(qiáng)和改善，貪污、賄賂、挪用公款等犯罪的作案方式發(fā)生了變化，具有較高文化層次的中層以上管理人員已成為貪賄犯罪的“主力”。從過(guò)去的一人一案一罪的犯罪模式轉(zhuǎn)向以聯(lián)手作案的團(tuán)伙犯罪特點(diǎn)，內(nèi)部串通勾結(jié)和內(nèi)外勾結(jié)合伙作案增加，致使一些窩案頻發(fā)，且作案手段趨于隱蔽、狡詐，專業(yè)性和技術(shù)性表現(xiàn)突出，典型的較難發(fā)覺(jué)的犯罪形式是利用銀行正在使用或者過(guò)期作廢的空白憑證，非法高息貼水吸收儲(chǔ)戶存款不入賬，進(jìn)行賬外經(jīng)營(yíng)、貪賄、
