北京鵬潤地產(chǎn)總部項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)管理制度

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1、《總部項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)管理制度V1.0版》1.目的：規(guī)范公司項(xiàng)目拓展工作，預(yù)防并規(guī)避項(xiàng)目拓展過程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，為保證項(xiàng)目后期順利開發(fā)建設(shè)，達(dá)到既定經(jīng)營目標(biāo)提供保障。2.范圍：2.1適用范圍：制度執(zhí)行單位(宋體小四兩端對(duì)齊)2.2發(fā)布范圍：制度發(fā)放單位(宋體小四兩端對(duì)齊)3.名詞解釋：3.1項(xiàng)目拓展是為獲得必要的土地儲(chǔ)備支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展，本風(fēng)險(xiǎn)制度控制過程為從取得信息到項(xiàng)目合作簽約；3.2競爭者主要指公司在拓展項(xiàng)目過程中遇到其它的競爭企業(yè)；3.3信息處理是指公司獲取項(xiàng)目信息，對(duì)信息確認(rèn)、核實(shí)、調(diào)查的過程；3.4后評(píng)價(jià)是指在成功拓展某個(gè)項(xiàng)目后，對(duì)本項(xiàng)目拓展過程

2、作業(yè)操作、工作人員能力表現(xiàn)等進(jìn)行評(píng)估。4.職責(zé)：4.1發(fā)展中心4.1.1負(fù)責(zé)制定與修正項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)控制制度；4.1.2負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部對(duì)項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)控制制度做出解釋；4.1.3負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目拓展風(fēng)險(xiǎn)做出預(yù)警與識(shí)別；4.1.4負(fù)責(zé)項(xiàng)目拓展工作執(zhí)行、推進(jìn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、核查、評(píng)價(jià)等工作；4.1.5負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目公司項(xiàng)目拓展部門提供必要技術(shù)支持與協(xié)作。4.1項(xiàng)目拓展部門4.2.1負(fù)責(zé)按公司規(guī)定與規(guī)范完成項(xiàng)目拓展過程的相關(guān)作業(yè)；4.2.2接受總部發(fā)展中心指導(dǎo)、監(jiān)督、核查，及時(shí)修正不符合公司規(guī)定、規(guī)范的作業(yè)。4.2管理中心4.3.1接收項(xiàng)目拓展過程重要文件，進(jìn)行備案與管理；

3、4.3.2配合發(fā)展中心發(fā)展中心進(jìn)行項(xiàng)目拓展后評(píng)價(jià)；4.3.2建立完善公司監(jiān)督、檢舉制度與機(jī)制。4.3法律部4.4.1規(guī)范項(xiàng)目拓展過程中的法律文本；4.4.2建立完善法律合約審批、核查制度。4.4財(cái)務(wù)部4.4.1配合項(xiàng)目拓展工作過程中融資計(jì)劃與方案制定；4.4.1配合項(xiàng)目拓展過程中對(duì)合作方企業(yè)財(cái)務(wù)審查。1.作業(yè)內(nèi)容：5.1外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范5.1.1政策風(fēng)險(xiǎn)防范5.1.1.1發(fā)展中心每季度完成房地產(chǎn)宏觀政策分析報(bào)告；5.1.1.2項(xiàng)目責(zé)任人要針對(duì)項(xiàng)目涉及房地產(chǎn)國家政策及地方實(shí)施細(xì)則、行業(yè)管制情況等前期工作進(jìn)行調(diào)查分析；作為項(xiàng)目分析材料組成部分；5.1.1.

4、3合約擬定中，將與合作方約定前期工作責(zé)任與分工，寫入合作協(xié)議或相關(guān)法律合約；5.1.2融資風(fēng)險(xiǎn)防范5.1.2.1項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)當(dāng)期地方資本市場融資方法、融資條件、融資成本進(jìn)行調(diào)查分析5.1.2.1項(xiàng)目責(zé)任人根據(jù)調(diào)查結(jié)合公司財(cái)務(wù)計(jì)劃制定融資方案及預(yù)案，做為提交決策委員會(huì)議文件組成部門之一；5.1.3市場風(fēng)險(xiǎn)防范5.1.3.1發(fā)展中心市場研究部門每季度編寫戰(zhàn)略重點(diǎn)城市市場報(bào)告，作投資潛力評(píng)估；5.1.3.2項(xiàng)目所在地為非戰(zhàn)略重點(diǎn)城市，項(xiàng)目工作小組人員應(yīng)在項(xiàng)目所在城市考查7天以上，并完成城市及區(qū)域市場投資潛力分析報(bào)告。5.1.4競爭風(fēng)險(xiǎn)防范5.1.4.1項(xiàng)目責(zé)

5、任人組織調(diào)查競爭手企業(yè)背景、合作條件、與合作方管理者“利害”關(guān)系；5.1.4.2項(xiàng)目責(zé)任人提交競爭方案或意見，做為談判策略重要依據(jù)。5.1內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)防范5.2.1信息處理風(fēng)險(xiǎn)防范5.2.1.1項(xiàng)目備案信息必須包含如下方面：合作者信息、土地性質(zhì)與用途、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（如無，以地籍材料為準(zhǔn)）、合作條件、以取得前期手續(xù)及權(quán)證等；5.2.1.2項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)在拓展項(xiàng)目立項(xiàng)前，核實(shí)前期手續(xù)文件及權(quán)證發(fā)布日期、發(fā)布機(jī)關(guān)，確定其時(shí)效性、有效性，如有過期，應(yīng)根據(jù)最新法規(guī)核定其申請延期、更新等合法性，在報(bào)告材料中注明核實(shí)人、核實(shí)日期；5.2.1.3項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)在拓展項(xiàng)目立

6、項(xiàng)前，通過公開信息渠道或相關(guān)機(jī)構(gòu)核實(shí)項(xiàng)目相關(guān)信息，確保項(xiàng)目住處準(zhǔn)確性、真實(shí)性，在報(bào)告材料中注明核實(shí)人、核實(shí)日期；5.2.1.4項(xiàng)目責(zé)任人在進(jìn)行項(xiàng)目考察時(shí)，要對(duì)項(xiàng)目用地的建設(shè)限制條件、施工條件、干擾因素等方面做完整清楚記錄，要求注明規(guī)劃特殊要求與規(guī)范、圖象與視頻等說明資料齊全；5.2.1.5項(xiàng)目小組須盡職調(diào)查如下內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織完成，并提交《項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告》；5.2.1.5.1項(xiàng)目調(diào)查主要包括：場地鄰里關(guān)系、前期工作可行、區(qū)域規(guī)劃動(dòng)態(tài)等；5.2.1.5.2合作方企業(yè)調(diào)查主要包括：財(cái)務(wù)、法律、主體受權(quán)等方面。5.2.2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范5.2.2.1嚴(yán)格

7、按照《土地儲(chǔ)備工作制度》完成初選、立項(xiàng)、決策程序，依照項(xiàng)目評(píng)價(jià)體系，進(jìn)行評(píng)估與決策。如有特殊情況，可通過董事會(huì)決議，方可簡化；5.2.2.2設(shè)立部門內(nèi)部信息庫使用權(quán)限，明確項(xiàng)目責(zé)任人，內(nèi)部研討及傳遞由專人登記管理，確保數(shù)據(jù)使用安全；5.2.2.3項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目工作計(jì)劃時(shí)間表，明確內(nèi)部傳遞、研討、審批時(shí)限要求，明確責(zé)任部門、責(zé)任人，如有變更由總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過；5.2.2.4參與項(xiàng)目的工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《談判工作制度》、《中介管理制度》、《項(xiàng)目評(píng)價(jià)制度》等制度與參照作業(yè)指導(dǎo)說明，完成相關(guān)工作。5.3.2廉正風(fēng)險(xiǎn)防范5.3.2.2公司內(nèi)部或外

8、部人員可向公司相關(guān)管理部門檢舉項(xiàng)目拓展過程中公司工作人員的欺詐行為，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，參照公司規(guī)定處