誠志股份：收購報(bào)告書摘要.pdf

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1、股票代碼：000990股票簡稱：誠志股份公告編號(hào)2007-007誠志股份有限公司收購報(bào)告書摘要上市公司名稱：誠志股份有限公司股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所股票簡稱：誠志股份股票代碼：000990收購人名稱：清華控股有限公司收購人住所：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)院8號(hào)樓25層通訊地址：北京市海淀區(qū)清華科技園科技大廈A座25層郵政編碼：100084聯(lián)系電話：010-82150088收購報(bào)告書簽署日期：2007年2月5日1收購人董事會(huì)及全體董事保證收購報(bào)告書內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承

2、擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。收購人聲明1、本報(bào)告書依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)—上市公司收購報(bào)告書》等相關(guān)法律法規(guī)編制；2、依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)—上市公司收購報(bào)告書》的規(guī)定，本報(bào)告書已全面披露了收購人在誠志股份有限公司擁有權(quán)益的股份；截至本報(bào)告書簽署之日，除本報(bào)告書披露的持股信息外，收購人沒有通過其他任何方式在誠志股份有限公司擁有權(quán)益；3、收購人

3、簽署本報(bào)告書已獲得收購人董事會(huì)審議通過，收購人履行本次收購不會(huì)違反收購人公司章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突；4、本次收購尚需獲得：中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本報(bào)告書的無異議及豁免收購方全面要約收購誠志股份有限公司的全部股份義務(wù)的批準(zhǔn)；5、本次收購是根據(jù)本報(bào)告書所載明的資料進(jìn)行的。除收購人和所聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問西南證券有限責(zé)任公司外，沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書中列載的信息和對(duì)本報(bào)告書做出任何解釋或者說明。2一、釋義在本收購報(bào)告書摘要中，除非另有說明，下列簡稱具有如下意義：1中國證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2深交所

4、指深圳證券交易所3誠志股份指誠志股份有限公司4清華控股、本公司或收購人指清華控股有限公司5同方股份指同方股份有限公司6本次收購指同方股份向清華控股轉(zhuǎn)讓所持誠志股份全部股權(quán)的行為7元指人民幣元二、收購人介紹（一）清華控股基本情況收購人名稱：清華控股有限公司注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)華業(yè)大廈7層法定代表人：宋軍注冊(cè)資本：200,000萬元人民幣注冊(cè)號(hào)碼：1000001003831（4-3）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：國有獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理；資產(chǎn)受托管理；實(shí)業(yè)投資及管理；企業(yè)收購、兼并、資產(chǎn)重組的策劃等。營業(yè)期限：永久

5、存續(xù)稅務(wù)登記證號(hào)碼：京稅證字110108101985670號(hào)組織機(jī)構(gòu)代碼：10198567-0通訊地址：北京市海淀區(qū)清華科技園科技大廈A座25層聯(lián)系電話：010-82150088傳真：010-82150099郵政編碼：100084清華控股有限公司系經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，授權(quán)清華大學(xué)出資設(shè)立的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，成立于1992年，原名稱為“北京清華大學(xué)企業(yè)集團(tuán)”，系全民所有制企業(yè)，2003年9月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，改制為國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，名稱變更為“清華控股有限公司”。（二）清華控股的主要產(chǎn)權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖（截至2006年12月31日）3清

6、華控股有限公司80.9%32.54%22.38%33.06%代碼同方股份有限公司（股票紫光集團(tuán)有限公司600100）15.58%16.37%16.62%23.37%000590份有限公司（股票代碼清華紫光古漢生物制藥股代碼紫光股份有限公司（股票（股票代碼誠志股份有限公司（股票代碼泰豪科技股份有限公司000938））000990600590））（三）清華控股的主要業(yè)務(wù)及最近三年的簡要財(cái)務(wù)狀況1、主要業(yè)務(wù)公司主要從事科技成果產(chǎn)業(yè)化、高科技企業(yè)孵化、技術(shù)信息咨詢、投資管理、資產(chǎn)運(yùn)營和資本運(yùn)作等業(yè)務(wù)，經(jīng)營領(lǐng)域主要涉及信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、能源環(huán)

7、保產(chǎn)業(yè)、生命科技產(chǎn)業(yè)、科技服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)等。(1)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是公司投資發(fā)展的主要支柱產(chǎn)業(yè)。在這一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，公司所投資企業(yè)經(jīng)營范圍涉及個(gè)人計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備產(chǎn)品、應(yīng)用信息系統(tǒng)（包括電子政務(wù)、集團(tuán)專網(wǎng)、智能交通等）、互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用、集成電路芯片設(shè)計(jì)及制造工藝、數(shù)字電視技術(shù)及傳輸設(shè)備等。4同方股份是公司在信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的骨干企業(yè)，業(yè)務(wù)集中在計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備、應(yīng)用信息系統(tǒng)和數(shù)字電視領(lǐng)域。紫光股份是清華控股在信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的另一主要公司，形成了以掃描儀、數(shù)碼相機(jī)、光盤、通用耗材等產(chǎn)品為核心，涵蓋輸入、存儲(chǔ)、處理和輸出技術(shù)的數(shù)字影像

8、產(chǎn)品鏈。比威網(wǎng)絡(luò)是專業(yè)的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的制造商，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高中低端的系列路由器、三層交換機(jī)、二層交換機(jī)、千兆、百兆防火墻和其他網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備。除以上企業(yè)外，華環(huán)電子在系列光端機(jī)、PCM設(shè)備和多功能接入設(shè)備等領(lǐng)域，維信諾在有機(jī)發(fā)光顯示材料及器