公司管治常規(guī)

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1、公司管治報(bào)告書(shū)公司管治常規(guī)公司已經(jīng)在相當(dāng)時(shí)日之前成立了薪酬委員會(huì)、提名委員會(huì)及審核委員會(huì)並以書(shū)面訂明其職權(quán)範(fàn)圍以監(jiān)督公司的特定事公司深信良好公司管治為公司完善管理奠定基礎(chǔ)，以符合所務(wù)。在新守則實(shí)施前，董事局已在2012年1月的董事局會(huì)議有持份者的利益。上採(cǎi)納此三個(gè)委員會(huì)的修訂職權(quán)範(fàn)圍，以符合新守則的各項(xiàng)公司致力實(shí)行最高水平的公司管治，此有賴董事局在主席帶規(guī)定。這些修訂職權(quán)範(fàn)圍全部登載於公司及聯(lián)交所的網(wǎng)站。領(lǐng)下，因應(yīng)公司持份者利益、公司業(yè)務(wù)發(fā)展及外在環(huán)境轉(zhuǎn)變?nèi)缟衔乃?，董事局肯定了公司管治?yīng)是董事局全體成員的的情況下，承擔(dān)公司

2、整體管治責(zé)任。集體責(zé)任。鑑於有關(guān)企業(yè)管治職能的新守則條文以及公司已公司在這方面的努力獲得香港會(huì)計(jì)師公會(huì)嘉許，在2012最採(cǎi)納董事局的有關(guān)職權(quán)範(fàn)圍及修訂的「規(guī)程：須由董事局決佳企業(yè)管治資料披露大獎(jiǎng)中獲頒2011年報(bào)金獎(jiǎng)（恆指成份股定的事項(xiàng)」（「規(guī)程」），董事局於2012年1月的董事局會(huì)議上組別），連續(xù)兩年獲得此殊榮。確認(rèn)公司不會(huì)另外設(shè)立公司管治董事局委員會(huì)。本報(bào)告說(shuō)明公司所採(cǎi)取的公司管治最佳常規(guī)，並特別提出公公司支持聯(lián)交所就董事局成員多元化提出的諮詢，並於司如何執(zhí)行守則的各項(xiàng)原則。2012年10月作出正面回應(yīng)，反映了公司認(rèn)同董

3、事局成員多元化的好處，可確保董事局有效地運(yùn)作及能夠支援公司商業(yè)遵守《企業(yè)管治守則》策略的執(zhí)行。雖然守則中有關(guān)董事局成員多元化新條文將於公司已執(zhí)行《上市規(guī)則》附錄14中舊有的《企業(yè)管治常規(guī)守2013年9月1日才生效，但公司已採(cǎi)取新措施遵守新規(guī)定。則》（「舊守則」）的各項(xiàng)原則，並根據(jù)上述董事局作出的承因此，董事局於2013年3月批準(zhǔn)了董事局成員多元化政策擔(dān)，在聯(lián)交所於2011年10月28日公布的新《企業(yè)管治守則》（「該政策」），該政策將會(huì)登載於公司網(wǎng)站。在物色適當(dāng)及合（「新守則」）及相關(guān)的《上市規(guī)則》的有關(guān)正式實(shí)施日期之前資格人

4、選成為董事局成員時(shí)，雖然提名委員會(huì)仍將繼續(xù)以人執(zhí)行了若干規(guī)定。選的優(yōu)點(diǎn)及長(zhǎng)處為選擇基礎(chǔ)，但同時(shí)會(huì)考慮該政策，而董事局會(huì)定期檢討該政策以確保其成效。在截至2012年12月31日止年度內(nèi)，公司就2012年1月1日至3月31日期間及2012年4月1日至12月31日期間已分別聯(lián)交所於2012年8月刊發(fā)環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告的諮詢總遵守《上市規(guī)則》附錄14的舊守則及新守則。結(jié)，並修訂《上市規(guī)則》以鼓勵(lì)上市公司根據(jù)其提議的環(huán)境、社會(huì)及管治的指引於公司年報(bào)內(nèi)或獨(dú)立報(bào)告披露資訊。董事局在2012年共舉行七次定期會(huì)議，超過(guò)新守則要求每公司的20

5、12可持續(xù)發(fā)展報(bào)告將會(huì)完全遵守環(huán)境、社會(huì)及管間上市發(fā)行人每年召開(kāi)至少四次董事局會(huì)議的規(guī)定。治的指引，並將繼續(xù)分開(kāi)刊發(fā)及將於2013年5月底登載於公公司董事局由十二位成員組成，其中十一位為非執(zhí)行董事，司網(wǎng)站。在非執(zhí)行董事當(dāng)中七位為獨(dú)立非執(zhí)行董事。因此，公司已遠(yuǎn)超舊守則（即每間上市發(fā)行人的董事局至少包括三位獨(dú)立非執(zhí)行董事），以及新守則（即獨(dú)立非執(zhí)行董事人數(shù)必須佔(zhàn)董事局人數(shù)至少三分之一）的要求。94港鐵公司企業(yè)策略檢討香港特區(qū)行政長(zhǎng)官可根據(jù)《香港鐵路條例》第8條委任不超過(guò)三名人士為增補(bǔ)董事。目前，非執(zhí)行董事中有兩位（即運(yùn)在2012

6、年首6個(gè)月，公司行政人員對(duì)公司未來(lái)十年的策略方輸及房屋局局長(zhǎng)和運(yùn)輸署署長(zhǎng)）是被委任為增補(bǔ)董事（「兩位向作出檢討。其結(jié)果已分別於2012年6月及8月向獨(dú)立非執(zhí)增補(bǔ)董事」）。年內(nèi)，鄭汝樺女士擔(dān)任運(yùn)輸及房屋局局長(zhǎng)至行董事和其他非執(zhí)行董事陳述，其建議亦已被採(cǎi)納於制定及2012年6月30日，自2012年7月1日起由張炳良教授接任。推行公司的新策略。運(yùn)輸署署長(zhǎng)（至2012年5月27日為黎以德先生、於2012年5新企業(yè)策略已於2012年10月的董事局會(huì)議上正式被採(cǎi)納。月28日至7月15日期間為葉麗清女士（署理運(yùn)輸署署長(zhǎng)），於2012年7月

7、16日至2012年10月7日為何淑兒女士及自董事局2012年10月8日起為楊何蓓茵女士）。另外一位非執(zhí)行董事公司整體業(yè)務(wù)由董事局負(fù)責(zé)管理。董事局根據(jù)公司章程細(xì)陳家強(qiáng)教授，其擔(dān)任財(cái)經(jīng)事務(wù)及庫(kù)務(wù)局局長(zhǎng)。政府透過(guò)財(cái)政則及董事局採(cǎi)納的規(guī)程，授權(quán)執(zhí)行委員會(huì)管理公司的日常司司長(zhǎng)法團(tuán)持有公司已發(fā)行股本約76.55%。事務(wù)，而董事局本身則專(zhuān)注處理可影響公司整體策略方針、各來(lái)自不同商業(yè)及專(zhuān)業(yè)背景的非執(zhí)行董事均積極向董事局提公司管治、財(cái)務(wù)及股東的事項(xiàng)，其中包括財(cái)務(wù)報(bào)表、派息政供其寶貴經(jīng)驗(yàn)，以提升公司及其股東的最佳利益。另一方策、會(huì)計(jì)政策的重大修

8、改、每年?duì)I運(yùn)預(yù)算、若干重要合約、面，各獨(dú)立非執(zhí)行董事均致力確保董事局維護(hù)公司全體股東未來(lái)發(fā)展策略、重大融資安排及重大投資、公司管治功能、的利益，並客觀冷靜地考慮相關(guān)問(wèn)題。風(fēng)險(xiǎn)管理策略、庫(kù)務(wù)政策及車(chē)費(fèi)結(jié)構(gòu)。如上文所述，公司認(rèn)同董事局多元化的重要性及好處。除了如上文所概述，公司董事局由十二位成