反洗錢報(bào)表和信息報(bào)送制度

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1、反洗錢報(bào)表和信息報(bào)送制度第一章總則第一條為了進(jìn)一步規(guī)范反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，督促認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，確保報(bào)送反洗錢信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》和《中國人民銀行太原中心支行反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，結(jié)合本行工作實(shí)際，特制定《xx支行反洗錢報(bào)表和信息報(bào)送制度》。第二章報(bào)送人員和范圍第二條xx支行指定專人負(fù)責(zé)向總行和人民銀行xx支行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)科報(bào)送反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息資料、交易數(shù)據(jù)、工作報(bào)告以及內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)內(nèi)容，如實(shí)反映反洗錢工作情況。第三條xx支行負(fù)責(zé)收集、匯總、

2、統(tǒng)計(jì)和報(bào)送本身的反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。第三章報(bào)送內(nèi)容及要求第四條按年度向中國人民銀行支行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)科報(bào)送的信息（每年結(jié)束后的5個(gè)工作日）（一）反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況（如制度在年度內(nèi)發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)報(bào)告更新情況）；（二）反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況9（如在年度內(nèi)發(fā)生變化的，應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告更新情況）；（三）反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；（四）反洗錢工作內(nèi)部審計(jì)情況；（五）中國人民銀行依法要求報(bào)送的其他反洗錢工作信息。第五條應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國人民銀行xx支行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)科報(bào)送的信息（每季度結(jié)束后的5個(gè)工作日）；（一）客戶身份

3、識(shí)別情況；（二）可疑交易報(bào)告情況；（三）協(xié)助公安機(jī)關(guān)、其他機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)情況；（四）中國人民銀行依法要求報(bào)送的其他反洗錢工作信息。第六條中國人民銀行可能要求按季度報(bào)送的信息（每季度結(jié)束后的5個(gè)工作日）（一）報(bào)告重點(diǎn)可疑的情況按照銀發(fā)〔2007〕105號(hào)文件所下發(fā)的重點(diǎn)可疑報(bào)送格式附加可疑情況說明同時(shí)以電子和紙質(zhì)形式（加蓋公章）報(bào)送總行，每季度至少報(bào)送一筆有經(jīng)營價(jià)值的重點(diǎn)可疑報(bào)告。（二）配合中國人民銀行xx支行開展反洗錢調(diào)查的情況；（三）執(zhí)行中國人民銀行xx支行臨時(shí)凍結(jié)措施的情況；（四）向中國人民銀行xx支行報(bào)告涉嫌犯罪的情況

4、；9第四章報(bào)送形式、方式和時(shí)間第七條反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息分反洗錢工作報(bào)告和報(bào)表兩種形式。報(bào)告以文字的形式反映本單位年度和季度的反洗錢工作情況。報(bào)表按照新修正的附表1到附表10的10個(gè)報(bào)表格式報(bào)送。在報(bào)表的填報(bào)單位處和報(bào)告的日期處要加蓋本單位的行政公章。第八條報(bào)送方式包括電子文檔和紙質(zhì)文檔。電子文檔報(bào)送前應(yīng)先查殺病毒，保證存儲(chǔ)介質(zhì)沒有被感染病毒。電子文檔報(bào)送格式如下。反洗錢報(bào)告文件名稱：?jiǎn)挝幻Q+年度（4位）+季度（2位）+反洗錢工作報(bào)告.doc反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表文件名稱：報(bào)送機(jī)構(gòu)的總行機(jī)構(gòu)代碼（15位）+數(shù)據(jù)類別（1位）+年

5、度（4位）+季度（1位）+數(shù)據(jù)來源（1位）+報(bào)文類型（1位）+預(yù)留（2位，用0填充）第五章注意事項(xiàng)第九條真實(shí)性原則。各金融機(jī)構(gòu)反洗錢報(bào)表工作人員要對(duì)報(bào)送的數(shù)據(jù)認(rèn)真審查，確保報(bào)送數(shù)據(jù)正確，以免信息失真，客觀真實(shí)地反映本單位的反洗錢工作成果。第十條審慎性原則。反洗錢報(bào)表工作人員在向9人行市中心支行及各縣（市）支行報(bào)送前，必須經(jīng)過本單位反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意。第十一條完整性原則。不得隨意更改報(bào)表格式，未發(fā)生需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息，仍需報(bào)送空白報(bào)表。第六章附則第十二條本制度由xx支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)組制定、解釋和修訂。下面為贈(zèng)送的述職報(bào)告

6、不需要的可以編輯刪除述職報(bào)告尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁：9大家好！本人被組織任聘為。。。。副校長已有五年，主抓德育教育工作，分管學(xué)校后勤、德育、藝體、安全、衛(wèi)生、綜合治理等工作。身為副校長，我努力學(xué)習(xí)黨的教育方針，學(xué)習(xí)鄧小平教育理論。用全新的教育教學(xué)理念武裝自己，努力提高自身教育理論素養(yǎng)。我在黨的組織生活中，學(xué)習(xí)黨建理論；在政治學(xué)習(xí)中學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策、法規(guī)；在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中，學(xué)習(xí)人文文化，加強(qiáng)自身政治理論，道德修養(yǎng)，培養(yǎng)高層次的道德感、責(zé)任感。工作幾年來，我以強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心力抓好德育工作，確保學(xué)校教育教學(xué)工作運(yùn)作正常。

7、我的工作原則是倡導(dǎo)培養(yǎng)“勤奮樂干，善于思索，不斷創(chuàng)新”三種優(yōu)秀品質(zhì)。以獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制為主，及時(shí)勉勵(lì)，激發(fā)老師團(tuán)隊(duì)精神，從而完成教育教學(xué)任務(wù)。其出發(fā)點(diǎn)是一切為了學(xué)生，為了學(xué)校的生存、發(fā)展而不輟勞作。下面我就德育工作管理談?wù)勛约旱淖龇ǎ瑢⒁荒旯ぷ骺偨Y(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，聯(lián)系實(shí)際，提高認(rèn)識(shí)教師是一門終身學(xué)習(xí)的職業(yè)。社會(huì)在不斷發(fā)展，不學(xué)習(xí)就會(huì)跟不上時(shí)代的步伐，特別是作為一名校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和德育工作者，必須始終站在社會(huì)發(fā)展的前列，德育工作更要求緊跟社會(huì)形勢(shì)的發(fā)展。因此，我堅(jiān)持做到每天看新聞和閱讀一小時(shí)的書，提高自己對(duì)政治的敏銳性，提高對(duì)教育的認(rèn)識(shí)和

8、個(gè)人品德修養(yǎng)，提高管理能力。在這一年里，我先后閱讀了《德育文集》、《成功學(xué)校內(nèi)部管理全書》、《教育管理》等各類書籍，這些為我提高思想認(rèn)識(shí)、更新教育理念、加快德育創(chuàng)新提供了扎實(shí)的基礎(chǔ)。（一）嚴(yán)格要求自己，以身作則古人云“直而影正，以己以正而為人之標(biāo)”，作為一名校級(jí)干部，在很多方