microsoft word - 002001 新 和 成 5doc - 深圳證券交

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1、浙江新和成股份有限公司章程（草案）（提交2005年年度股東大會(huì)審議）二OO六年四月浙江新和成股份有限公司公司章程目錄第一章總則第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第二節(jié)股份增減和回購(gòu)第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定第三節(jié)股東大會(huì)的召集第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知第五節(jié)股東大會(huì)的召開第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第二節(jié)董事會(huì)第六章經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第二節(jié)監(jiān)事會(huì)第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第九章通知與公告第一節(jié)通知第二

2、節(jié)公告第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算-1-浙江新和成股份有限公司公司章程第一節(jié)合并、分立、增資和減資第二節(jié)解散和清算第十一章修改章程第十二章附則-2-浙江新和成股份有限公司公司章程浙江新和成股份有限公司章程第一章總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")。公司經(jīng)浙江省人民政府證券委員會(huì)浙證委[1999]9號(hào)文件批準(zhǔn)，以發(fā)起方

3、式在浙江省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：3300001005563。第三條公司于2004年5月21日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股3000萬(wàn)股，于2004年6月25日在深圳證券交易所上市。第四條公司注冊(cè)名稱:中文全稱：浙江新和成股份有限公司英文全稱：ZHEJIANGNHUCO.,LTD.第五條公司住所：浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路4號(hào)；郵編：312500第六條公司注冊(cè)資本為人民幣17103萬(wàn)元。第七條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第八條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第九條公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限

4、對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第十一條本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人。-3-浙江新和成股份有限公司公司章程第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十二條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨:按照建立社

5、會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，圍繞發(fā)展社會(huì)生產(chǎn)力的根本任務(wù)，開發(fā)和生產(chǎn)先進(jìn)的產(chǎn)品，積極拓寬國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，努力把公司辦成發(fā)展速度快、效益好、素質(zhì)高的一流先進(jìn)企業(yè)，為國(guó)家增加稅收，為企業(yè)積累資金，為全體股東和公司員工謀取合法權(quán)益。第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍:有機(jī)化工產(chǎn)品、原料藥（維生素E、維生素A）、食品添加劑和飼料添加劑、香料香精的生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（范圍詳見《生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)登記書》）。第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第十四條公司的股份采取股票的形式。第十五條公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類股票，

6、每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。第十六條公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。第十七條公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中存管。第十八條公司的發(fā)起人、分別認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量、出資方式和出資時(shí)間見下表：發(fā)起人名稱(姓名)認(rèn)購(gòu)股份（萬(wàn)股）出資方式出資時(shí)間新昌縣合成化工廠7878實(shí)物資產(chǎn)1998年12月31日張平一120現(xiàn)金1998年12月31日袁益中100現(xiàn)金1998年12月31日石程100現(xiàn)金1998年12月31日胡柏剡63現(xiàn)金1998年12月31日石觀群48.2現(xiàn)金1998年12月31日王學(xué)聞4

7、4.3現(xiàn)金1998年12月31日石三夫22現(xiàn)金1998年12月31日崔欣榮14.5現(xiàn)金1998年12月31日王旭林12現(xiàn)金1998年12月31日合計(jì)8402---4-浙江新和成股份有限公司公司章程第十九條公司股份總數(shù)為17103萬(wàn)股，公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股17103萬(wàn)股，無(wú)其他種類股。第二十條公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買公司股份的人提供任何資助。第二節(jié)股份增減和回購(gòu)第二十一條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本:(一)公開發(fā)行股份；

8、(二)非公開發(fā)行股份；(三)向現(xiàn)有股東