股權(quán)投資協(xié)議書（內(nèi)資）-合同協(xié)議

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1、關(guān)于向公司進(jìn)行（溢價(jià)增資）之股權(quán)投資協(xié)議書年月第18頁共19頁目錄第一條定義和解釋3第二條本協(xié)議書的目的與地位5第三條增資價(jià)格5第四條本次增資的程序及期限5第五條本次投資的先決條件6第六條本次增資的相關(guān)約定6第七條股東權(quán)益的分享及承擔(dān)12第八條公司治理12第九條承諾及聲明12第十條交易費(fèi)用的支付14第十一條保密和不可抗力14第十二條違約責(zé)任和賠償15第十三條協(xié)議的解除15第十四條爭議解決及適用法律16第十五條協(xié)議生效及其它16附件一：資金使用計(jì)劃19附件二：高級管理人員名單20附件三：陳述、保證和承諾21第18頁共19頁股權(quán)投資協(xié)議書本協(xié)議由以

2、下各方于年月日在市簽訂：被投資方：公司，住所為，法定代表人為原股東：，中國國籍，身份證號碼為；，中國國籍，身份證號碼為；，中國國籍，身份證號碼為；投資方：，住所為，委派代表為。鑒于：1、被投資方系于年月日依法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，現(xiàn)持有市工商行政管理局頒發(fā)的注冊號為的《營業(yè)執(zhí)照》，經(jīng)營范圍為“”2、截至本協(xié)議簽訂之日，被投資方的注冊資本為萬元人民幣，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東出資額（萬元）股權(quán)比例出資方式1貨幣23合計(jì)100%3、各方擬根據(jù)本協(xié)議的安排，由投資方以貨幣資金萬元人民幣認(rèn)購公司新增注冊資本萬元的方式成為公司股東，持有公司增資后

3、%的股權(quán)。4、本協(xié)議各方均充分理解在本次投資過程中各方的權(quán)利義務(wù)，并同意依法進(jìn)行本次增資行為。為此，上述各方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)中國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。第18頁共19頁第一條定義和解釋1、除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語具有以下含義：、公司、被投資方指公司、投資方指創(chuàng)始人指原股東指管理層指各方、協(xié)議各方指、原股東、投資方本次投資或本次交易指投資方本次擬認(rèn)購新增的萬元人民幣注冊資本的行為增資價(jià)款指投資方出資認(rèn)購新增的萬元注冊資本而應(yīng)支付的全部價(jià)款萬元人民幣（大寫：萬元）公司上市指公司在境內(nèi)或境外首次公開發(fā)行股

4、票并上市銷售收入指經(jīng)股東會或董事會決議聘請的具有證券從業(yè)資格的審計(jì)師/會計(jì)師事務(wù)所出具的無保留意見的審計(jì)報(bào)告，歸屬于公司的銷售收入凈利潤指經(jīng)股東會或董事會聘請的具有證券從業(yè)資格的審計(jì)師/會計(jì)師事務(wù)所出具的無保留意見的審計(jì)報(bào)告，公司經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于公司所有者的稅后凈利潤關(guān)聯(lián)企業(yè)指與中國財(cái)政部于2006年發(fā)布的財(cái)會［2006］3號《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第36號－關(guān)聯(lián)方披露》（或其日后的相關(guān)修訂）、《公司法》（或者日后的相關(guān)修訂）或者證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定中所述的關(guān)聯(lián)企業(yè)具有同樣含義的企業(yè)工商局指市工商行政管理局董事會指本次投資完成后，由投資方與原

5、股東委派的董事共同設(shè)立的董事會投資完成指投資方按照本協(xié)議第四條的約定完成本次投資并經(jīng)工商局核準(zhǔn)登記為公司股東先決條件指投資方進(jìn)行本次投資的先決條件，具體含義如本協(xié)議第五條所述權(quán)利負(fù)擔(dān)指除原第18頁共19頁股東陳述或者權(quán)屬證明相關(guān)資料上載明的主體以外的任何人享有的任何利益、權(quán)利或股權(quán)（在不限制前述規(guī)定一般性的前提下，包括任何使用權(quán)、取得權(quán)、期權(quán)或優(yōu)先權(quán)）或任何抵押、質(zhì)押、留置或讓與，或查封、扣押等任何司法限制，或任何其他權(quán)利負(fù)擔(dān)、優(yōu)先權(quán)或擔(dān)保權(quán)益，或在相關(guān)財(cái)產(chǎn)上設(shè)定的任何性質(zhì)的安排。協(xié)議生效日指本協(xié)議正式生效的起始時(shí)間，以協(xié)議正式簽訂日為準(zhǔn)交割日

6、指投資方將增資價(jià)款支付至公司指定賬戶之日登記日指本次增資完成工商變更登記之日中國指中華人民共和國，為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)中國法律指就任何人士而言，指適用于該人士的中國政府、監(jiān)管部門、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、指令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋。就本協(xié)議而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法律、法規(guī)和判例人民幣指中國法定貨幣人民幣元工作日指除周六、周日及中國法定節(jié)假日以外的任何一個(gè)日期2、其他解釋（1）本協(xié)議中使用的“協(xié)議中”、“協(xié)議下”等語句及類似引用語，其

7、所指應(yīng)為本協(xié)議的全部而并非本協(xié)議的任何特殊條款；（2）本協(xié)議的附件為協(xié)議的合法組成部分。除非本協(xié)議上下文另有規(guī)定，對本協(xié)議章節(jié)、段落、條款和附件的引述應(yīng)視同為對本協(xié)議該部分內(nèi)容的全部引述；（3）本協(xié)議的條款標(biāo)題僅為了方便閱讀，不應(yīng)影響對本協(xié)議條款的理解。第二條本協(xié)議書的目的與地位1、通過本協(xié)議約定之條件和步驟，投資方將以溢價(jià)方式對公司進(jìn)行增資，并按照本協(xié)議約定持有公司相應(yīng)的股權(quán)。2、本協(xié)議系公司引入投資方進(jìn)行投資的原則性協(xié)議，為履行本協(xié)議而簽署的附件以及其他書面文件或合同，均視為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，且不得與本協(xié)議的原則相違背。各方在本協(xié)議簽訂之前

8、簽署的文件與本協(xié)議內(nèi)容相沖突的，以本協(xié)議約定為準(zhǔn)。第三條增資價(jià)格1、各方一致同意，在符合本協(xié)議約定的相關(guān)條款和先決條件的前提下，投資方出資萬元人民幣，