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《CITIC PACIFIC LIMITED 中信泰富有限公司組織章程大綱及新組織》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、此乃未經(jīng)股東於股東大會(huì)上正式採(cǎi)納之組織章程大綱及新組織章程細(xì)則之綜合版本，中英文本內(nèi)容如有差異或不一致，概以英文版本為準(zhǔn)。CITICPACIFICLIMITED中信泰富有限公司組織章程大綱及新組織章程細(xì)則（於一九九一年八月二十二日更改公司名稱(chēng)）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿於一九八五年一月八日註冊(cè)成立＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿香港＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿於二零一一年九月更新及重印CITICPACIFICLIMITED中信泰富有限公司組織章程大綱及新組織章程細(xì)則（於一九九一年八月
2、二十二日更改公司名稱(chēng)）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿於一九八五年一月八日註冊(cè)成立＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿香港＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿於二零一一年九月更新及重印中信泰富有限公司之普通決議案於二零零八年十二月十九日通過(guò)於本公司謹(jǐn)訂於二零零八年十二月十九日（星期五）上午十時(shí)三十分假座香港法院道太古廣場(chǎng)第二期港島香格里拉酒店五樓香島殿舉行之股東特別大會(huì)上，下列決議案乃正式通過(guò)為本公司普通決議案：普通決議案1.「動(dòng)議：a)批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)中信泰富及中國(guó)中信集團(tuán)公司於二零零八年十一月十二
3、日訂立的協(xié)議（「協(xié)議」）（詳情載於中信泰富於二零零八年十二月三日刊發(fā)的通函（「通函」）內(nèi)，註有「A」字樣的協(xié)議及通函副本已呈交股東特別大會(huì)，並由股東特別大會(huì)主席草簽以資識(shí)別），以及協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易；b)批準(zhǔn)藉以增設(shè)額外的3,000,000,000股在各方面與現(xiàn)有已發(fā)行及未發(fā)行股份享有同等權(quán)益的股份，將中信泰富的法定股本由港幣1,200,000,000元（分為3,000,000,000股每股面值港幣0.40元的股份（「股份」））增加至港幣2,400,000,000元（分為6,000,000,000股股份
4、）；及c)授權(quán)中信泰富董事或其任何委員會(huì)進(jìn)行一切彼等認(rèn)為就落實(shí)第1項(xiàng)普通決議案下擬進(jìn)行的交易而言屬必要或權(quán)宜的行動(dòng)及簽署所有文件，包括但不限於(i)根據(jù)協(xié)議發(fā)行可換股債券（「可換股債券」）；(ii)在可換股債券所附的轉(zhuǎn)換權(quán)利獲正式行使時(shí)，向可換股債券持有人發(fā)行及配發(fā)適當(dāng)數(shù)目的新股份；(iii)約務(wù)更替（定義見(jiàn)通函）；及(iv)增加中信泰富的法定股本。」2.「動(dòng)議待第1項(xiàng)普通決議案獲通過(guò)後，批準(zhǔn)由香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)企業(yè)融資部執(zhí)行董事及該執(zhí)行董事委派的任何代表根據(jù)香港公司收購(gòu)及合併守則規(guī)則26的豁免
5、註釋1而已授出或?qū)⒂枋诔龅幕砻?，?nèi)容有關(guān)豁免中國(guó)中信集團(tuán)公司因可換股債券所附轉(zhuǎn)換權(quán)獲行使時(shí)獲配發(fā)及發(fā)行新股份而須根據(jù)香港公司收購(gòu)及合併守則規(guī)則26就其或與其一致行動(dòng)人士尚未擁有的全部已發(fā)行股份向中信泰富股東提出強(qiáng)制性全面收購(gòu)建議的責(zé)任?！梗ê炇穑s智健主席No.145656編號(hào)(COPY)CERTIFICATEOFINCORPORATION公司更改名稱(chēng)ONCHANGEOFNAME註冊(cè)證書(shū)Iherebycertifythat本人茲證明TYLFULLCOMPANYLIMITED泰富發(fā)展(集團(tuán))有限公司havi
6、ngbyspecialresolutionchangeditsname,isnowincorporatedunderthenameof經(jīng)通過(guò)特別決議案，已將其名稱(chēng)更改，該公司現(xiàn)在之註冊(cè)名稱(chēng)為CITICPACIFICLIMITED(中信泰富有限公司)GivenundermyhandthisTwenty-seconddayofAugustOneThousandNine簽署於一九九一年八月二十二日。HundredandNinety-one.(Sd.)Mrs.R.CHUNP.RegistrarGeneral(Re
7、gistrarofCompanies)HongKong香港註冊(cè)總署署長(zhǎng)暨公司註冊(cè)官(註冊(cè)主任秦梁素芳代行)No.145656編號(hào)(COPY)CERTIFICATEOFINCORPORATION公司更改名稱(chēng)ONCHANGEOFNAME註冊(cè)證書(shū)WhereasTYLFULLCOMPANYLIMITEDwasincorporatedin查已在香港依據(jù)HongKongasalimitedcompanyundertheCompaniesOrdinanceontheEighthdayof公司條例註冊(cè)成為有限公司。其註冊(cè)
8、日期為January,1985.一九八五年一月八日。AndwhereasbyspecialresolutionoftheCompanyandwiththeapprovaloftheRegistrarof又該公司經(jīng)通過(guò)特別決議案及獲公司註冊(cè)官批準(zhǔn)後，Companies,ithaschangeditsname;己將其名稱(chēng)更改；NowthereforeIherebycertifythattheCompanyisalimitedcom
