集團(tuán)公司會議制度

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1、凱瑞集團(tuán)會議制度根據(jù)集團(tuán)公司章程，本集團(tuán)設(shè)股東會、董事會、監(jiān)事會、例會等議事機(jī)構(gòu)。一、股東會▲股東會職權(quán)：股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成，行使以下職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事、決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；（三）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；（五）選舉和聘任公司經(jīng)理，決定有關(guān)經(jīng)理的報酬事項；？（六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事報告；（七）審議批準(zhǔn)公司的處度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（八）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（九）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（

2、十）對股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)做出決議；（十一）對公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形象作出議；（十二）修改公司章程；（十三）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；▲股東會制度：（一）股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散、變更公司形象、修改章程、股東會以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)等事項作出決議時，應(yīng)采取書面形式表決，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過（二）股東會會議由股東按出資比例使用表決權(quán)，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。（三）股東會定期會議每六個月召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。股東會會議由執(zhí)行董事召集

3、、主持，執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由監(jiān)事召集和主持。（四）召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開三日以前通知全體股東，必須有代表三分之二股權(quán)的人參加方為有效，不到會的視為棄權(quán)。（五）股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，記錄由行政事業(yè)中心負(fù)責(zé)人保管存檔。二、董事會▲董事會職權(quán)：董事會是集團(tuán)公司的決策機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；　?。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a(bǔ)

4、虧損方案；?。┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊資本的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘分公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)?！　　聲贫龋憾聲遣扇h形式集體決策的機(jī)構(gòu)，必須遵循以下會議制度：（一）董事會每季度召開一次，以會議形式作出決議，也可根據(jù)實際需要多開會議不受限制。（二）召開董事會，應(yīng)當(dāng)于會議召開三日以前由行政服務(wù)中心通知全體董事。如果屬于是董事會

5、召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。（三）會議由董事長主持，如果董事長不能主持時，由董事長指定的董事主持。（四）會議法定人數(shù)董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事人數(shù)須為奇數(shù)，由股東會選舉產(chǎn)生。（五）董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過（必須以全體董事人數(shù)為基數(shù)），而不是以出席會議的董事人數(shù)為基數(shù)，實行一人一票制，少數(shù)服從多數(shù)。（六）董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，本人不能出席時，可以書面委托其他董事代理出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍，但不得委托非董事人員代理出席。（七）董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會

6、議的董事和記錄員在會議記錄上簽名，由行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)存檔，并發(fā)放到每個董事手中，董事和記錄員要對會議記錄的真實性負(fù)責(zé)，不得有虛假的記載。三、監(jiān)事會▲監(jiān)事會職權(quán)：監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，是對董事會和經(jīng)理的活動實施監(jiān)督，行使以下職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、經(jīng)理等高管人員的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、法規(guī)、公司章程或股東會決議的高管，給予糾正或提出罷免建議。（三）提議召開臨時股東會議，在董事會不必履行規(guī)定召集和主持股東會職責(zé)時，召集和主持股東會會議。（四）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)?！O(jiān)事會制度（一）監(jiān)事的人員由股東代且和職工代表組成，人數(shù)為3人，分別

7、由股東會和職工民主會選舉產(chǎn)生，任期為三年。（二）監(jiān)事會不定期召開，根據(jù)需要可隨時由監(jiān)事長召集。（三）《章程》規(guī)定，公司的董事、經(jīng)理及財務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。四、例會▲例會內(nèi)容：例會的目的是為了①實現(xiàn)有效管理，促進(jìn)公司上下的溝通與合作。②提高公司各部門執(zhí)行工作目標(biāo)的效率，追蹤各部門工作進(jìn)度。③集思廣益，提出改進(jìn)性及開展性的工作方案。④協(xié)調(diào)各部門的工作方法、工作進(jìn)度、人員及設(shè)備的調(diào)配。具體內(nèi)容為：（一）公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)。（二）由分公司和總部各部門匯報本階段工作情況，包括：經(jīng)營管理、項目進(jìn)度、財務(wù)報表、經(jīng)驗和問題等。（三）由總部下達(dá)下一階段的任務(wù)目標(biāo)和考核指標(biāo)

8、并做說明。（四）董事長和總經(jīng)理講意見?！龝贫龋海ㄒ唬┟吭鹿潭ㄕ匍_一次，時間為每月月末。（二