大慶聯(lián)誼石化股份有限公司3

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1、大慶聯(lián)誼石化股份有限公司2006年度股東大會會議資料2007年6月22日目錄一、會議議程…………………………………………………………………………2二、公司2006年度董事會工作報告…………………………………………………3三、公司2006年度監(jiān)事會工作報告………………………………………………12四、公司2006年度財務報告………………………………………………………15五、公司2006年年度報告正文及摘要……………………………………………17六、公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案………………………18七、關于續(xù)聘中和正信會計師事務所及支付審計

2、費用的預案……………………191大慶聯(lián)誼石化股份有限公司2006年度股東大會議程一、時間：2007年6月22日二、地點：公司四樓會議室三、主持人：李秀軍董事長四、會議內(nèi)容：1、審議《公司2006年度董事會工作報告》2、審議《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》3、審議《公司2006年度財務報告》4、審議《公司2006年年度報告正文及摘要》5、審議《公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》6、審議《關于續(xù)聘中和正信會計師事務所及支付審計費用的預案》五、對各項議案進行投票表決六、宣布表決結(jié)果七、宣讀本次股東大會決議八、大會見證律師宣讀本次股東大會的法

3、律意見書九、大會閉幕2大慶聯(lián)誼石化股份有限公司2006年度股東大會資料之一公司2006年度董事會工作報告各位股東：我受大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事會的委托，將公司2006年度董事會工作情況匯報如下，請審議：一、董事會工作情況（一）公司董事、高級管理人員基本情況1、報告期，公司董事為：李秀軍、徐永海、王啟海、孫承緒、曹海茹、遲云海、張濟民、吳言、張勁松、陳貴才、許劍浩。其中獨立董事為：吳言、張勁松、陳貴才、許劍浩。副總經(jīng)理為：王振全、于強、陳繼華?？倳嫀煘椋喉n兵。董事會秘書為：柴銘。2、董事、高級管理人員最近的5年的主要工作經(jīng)歷：（1）李秀軍，中共黨員

4、，本科學歷，經(jīng)濟師。1982年參加工作，2002年以來曾任黑龍江省大慶聯(lián)誼石油化工總廠副廠長；大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事、董事長。（2）王啟海，中共黨員，本科學歷，高級工程師。1987年參加工作，2002年以來曾任大慶聯(lián)誼石化集團公司副總經(jīng)理，大慶聯(lián)誼石化股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事、副董事長。（3）徐永海，中共黨員，本科學歷，高級工程師。1987年參加工作，2002年以來曾任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司助劑廠廠長?，F(xiàn)任黑龍江省大慶聯(lián)誼石油化工總廠廠長、大慶聯(lián)誼石化股份

5、有限公司董事。（4）孫承緒，中共黨員，中專學歷，經(jīng)濟師。1971年參加工作，2002年以來曾任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事。（5）曹海茹，大專學歷，助理工程師。1976年參加工作，2002年以來曾任大慶市聯(lián)誼石油化工總廠供銷公司經(jīng)理?，F(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事、副總經(jīng)理。3（6）遲云海，中共黨員，本科學歷，工程師。1987年參加工作，2002年以來曾任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司瀝青廠廠長、書記；大慶聯(lián)誼經(jīng)貿(mào)公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事、副總經(jīng)理。（7）張濟民，中共黨員，本科學歷，高級工程師。

6、1991年參加工作，2002年以來曾任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司生產(chǎn)部主任、企管部主任、人力資源部主任?，F(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司助劑廠廠長、大慶聯(lián)誼石化股份有限公司董事、副總經(jīng)理。（8）張勁松，九三學社，博士，注冊會計師，教授。現(xiàn)任哈爾濱商業(yè)大學會計學院會計研究所所長，大慶聯(lián)誼石化股份有限公司獨立董事。（9）吳言，律師，2002年以來任黑龍江高盛律師事務所證券部主任?，F(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司獨立董事。（10）陳貴才，中共黨員，本科學歷，高級工程師。曾任大慶石油化工總廠研究院項目負責人；科技處副處長。已退休?，F(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司獨立董事。（

7、11）許劍浩，中共黨員，本科學歷，高級工程師。曾任大慶石油化工總廠技術員；計劃處處長；副總工程師；總工程師；咨詢委副主任。已退休?，F(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司獨立董事。（12）王振全，中共黨員，本科學歷，工程師。1989年參加工作，2002年以來曾任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司認證辦主任、企管部主任?，F(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司副總經(jīng)理。（13）于強，中共黨員，大專學歷，工程師。1991年參加工作，2002年以來曾任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司調(diào)度長、生產(chǎn)部主任、總調(diào)度長?，F(xiàn)任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司副總經(jīng)理。（14）陳繼華，中共黨員，本科學歷，工程師。198

8、9年參加工作，2002年以來曾任大慶聯(lián)誼石化股份有限公司技術科科長；調(diào)度長；生產(chǎn)辦主任；生產(chǎn)副