股東會決議 有限公司

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1、有限公司股東會決議一、會議基本情況：會議時間：年月日會議地點：會議性質：臨時股東會會議二、會議通知及股東到會情況：公司于會議召開15日前通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張XX、王XX，全體股東均已到會。三、會議召集和主持情況：本次股東會由原執(zhí)行董事王xx召集和主持。四、股東會會議一致通過并決議如下：（一）重新調整經(jīng)營管理機構人員。1、免去XX的公司經(jīng)理職務，聘任王xx為公司經(jīng)理。2、聘任XXX擔任法定代表人。（二）根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。（三）修改公司章程相關條款。（四）會議決定委托王XX辦理公司變更登記手續(xù)。出席會議的股東簽字、蓋章：有限公司年月日有限

2、公司任免職文件根據(jù)《公司法》、《公司登記管理條例》和公司章程的有關條文，全體股東一致同意：免去王澤賓公司經(jīng)理職務，聘任王小樂擔任公司經(jīng)理兼法定代表人職務。全體股東簽字：有限公司2017年2月14日有限公司章程修正案根據(jù)《公司法》、《公司登記管理條例》及公司章程的有關規(guī)定，對公司章程修正如下：一、原公司章程第章第條公司不設董事會，設董事一人，執(zhí)行董事由法定代表人擔任，由股東會選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事任職三年，任期屆滿選舉可連任。現(xiàn)修正如下：公司不設董事會，設董事一人，由王澤賓擔任聘任王小樂擔任經(jīng)理。二、原公司章程第章第條執(zhí)行董事王澤賓為公司法定代表人，公司法定代表人變更應當辦理變更登記?，F(xiàn)修正

3、如下：股東會可聘任經(jīng)理擔任法定代表人，聘任王XX擔任。三、公司章程其他條款不變。股東簽字：　有限公司（公章）法定代表人：（簽字）年月日