上海江南集團公司分子公司管理辦法

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1、分公司、子公司管理制度（試行）第一章總則第一條為規(guī)范公司與各分公司、子公司（以下簡稱“分子公司”）的關(guān)系，加強公司對分子公司的支持、指導(dǎo)和管理，促進各分子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和公司章程，特制定本制度。第二條本制度的適用對象包括-分公司、-分公司、-汽修分公司、--工程有限公司、上海-有限公司、上-公司。第三條公司各職能部是公司管理各分子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門，應(yīng)依照本制度及相關(guān)內(nèi)控制度，及時、有效地對分子公司做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。第四條各分子公

2、司應(yīng)遵循本制度規(guī)定，結(jié)合公司其他內(nèi)部控制制度，根據(jù)自身經(jīng)營特點和環(huán)境條件，制定內(nèi)部管理制度或具體實施細則，以保證本制度的貫徹和執(zhí)行。第二章運作管理第五條分子公司在公司總體方針目標(biāo)框架下，獨立經(jīng)營和自主管理，合法有效地運作企業(yè)資產(chǎn)。第六條分子公司在遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的前提下，享有授權(quán)或預(yù)算范圍內(nèi)的財務(wù)支配權(quán)和經(jīng)營管理自主權(quán)。第七條分子公司應(yīng)努力開拓市場，夯實生產(chǎn)基礎(chǔ)，提升管理水平，降本增效，并加快人才的選拔、培養(yǎng)，做好員工的思想引導(dǎo)和隊伍穩(wěn)定工作。5/5第八條分子公司應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的檔案管理制度，

3、子公司的公司章程、決議、證照、印章、政府部門批文、重大合同等重要文本，必須妥善保管。第九條分子公司需嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)章制度，并積極配合公司各項資質(zhì)的年檢及升級工作，及時提供相關(guān)資料。第十條子公司應(yīng)當(dāng)對資產(chǎn)重組、收購兼并、投融資、資產(chǎn)處置、收益分配等重大事項按有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及相關(guān)規(guī)章制度等規(guī)定的程序和權(quán)限進行。第十一條子公司應(yīng)當(dāng)按照公司董事會的要求，及時、完整、準(zhǔn)確地向公司董事會提供有關(guān)公司經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況等信息。第十二條分子公司應(yīng)當(dāng)加強自律性管理，并自覺接受公司工作檢查與監(jiān)督，對公司提

4、出的質(zhì)詢，應(yīng)當(dāng)如實反映情況和說明原因。?第三章經(jīng)營計劃和預(yù)算管理第一節(jié)計劃和預(yù)算的制定第十三條為實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，加強公司及各分子公司經(jīng)營管理的計劃性，規(guī)范公司的計劃和預(yù)算管理工作，公司及各分子公司應(yīng)當(dāng)制定中短期計劃或年度經(jīng)營計劃和預(yù)算。計劃和預(yù)算應(yīng)以目標(biāo)利潤和資產(chǎn)保值增值為導(dǎo)向，并遵循“統(tǒng)一籌劃、分級管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則進行總量調(diào)控和管理。第十四條公司的經(jīng)營計劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1、上一年度經(jīng)營計劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)。2、本年度主要經(jīng)營目標(biāo)指標(biāo)以及實現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃。3、公司財務(wù)預(yù)控方案。第

5、十五條各分子公司經(jīng)營計劃和預(yù)算必須包括以下內(nèi)容：5/51、上一年度經(jīng)營計劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)。2、本年度主要經(jīng)營目標(biāo)指標(biāo)以及實現(xiàn)目標(biāo)的工作計劃及具體舉措。3、費用預(yù)算或財務(wù)預(yù)算方案4.公司要求的經(jīng)營管理重要信息。第十六條公司各職能部門年度管理計劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容。1.部門上一年度工作計劃與預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)。2.部門主要年度管理和支持服務(wù)目標(biāo)。3.部門工作計劃及主要舉措。4.部門費用預(yù)算。第二節(jié)計劃和預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督第十七條在預(yù)算執(zhí)行的過程中，各分子公司以自我控制為主，對在預(yù)算范圍內(nèi)的各項支出按照公司

6、和本單位的財務(wù)制度及相關(guān)審批程序進行控制。第十八條公司綜合管理部是公司經(jīng)營計劃和預(yù)算執(zhí)行情況各種信息的匯總部門，是公司對計劃和預(yù)算的執(zhí)行過程進行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門。第十九條公司行政辦公會每月召開一次，各職能部門負責(zé)人、各分子公司負責(zé)人參加，討論計劃和預(yù)算執(zhí)行情況，并分析產(chǎn)生偏差的原因，商議糾正偏差的措施。第四章?管理人員聘任與管理第二十條分子公司經(jīng)理、副經(jīng)理由公司董事會任命，分子公司經(jīng)理為分子公司第一責(zé)任人，對公司經(jīng)營管理層負責(zé)。第二十一條分子公司科（工段）長等管理人員的聘任、調(diào)整和變動，應(yīng)由

7、分子公司經(jīng)理層擬定方案，提請董事長審簽后報公司人事財務(wù)部備案。5/5第二十二條分子公司內(nèi)部管理機構(gòu)、人員崗位的設(shè)置、績效考核辦法等，需報公司核準(zhǔn)后實施，并報備公司職能管理部門。分子公司應(yīng)根據(jù)自身實際情況制定人事管理制度，報備公司備案。第五章考核獎懲第二十三條公司對分子公司實行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。以經(jīng)營年度作為目標(biāo)責(zé)任期，經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任人為分子公司的經(jīng)理、副經(jīng)理及其他管理人員。第二十四條公司每年根據(jù)經(jīng)營計劃與分子公司簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，主要從銷售收入、凈利潤、預(yù)算執(zhí)行、內(nèi)部管理、人員結(jié)構(gòu)、安全、服務(wù)與

8、質(zhì)量、廉潔等方面對分子公司下達目標(biāo)，年底根據(jù)完成情況由分子公司兌現(xiàn)獎懲。對發(fā)生經(jīng)營性虧損的分子公司，公司將給予相關(guān)責(zé)任人免職、降職、降薪、調(diào)離等處罰。第二十五條公司對分子公司的高級管理人員實施年度考核或任期考核制度。董事長負責(zé)對分子公司經(jīng)理等負責(zé)人的績效考核，分子公司經(jīng)理負責(zé)對分子公司經(jīng)營管理層的績效考核。第二十六條分子公司必須根據(jù)自身情況，自行制定適合本公司實際的中層及以下員工的考核和獎懲方案，并報公司備案。第六章財務(wù)管理第