XX股權(quán)投資管理有限公司章程

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1、四川XX股權(quán)投資管理有限公司章程依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由四川XX電器股份有限公司和上海XX投資管理有限公司共同出資設(shè)立四川XX股權(quán)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）,經(jīng)全體股東討論，并共同制訂本章程。第一章公司的名稱和住所第一條公司名稱：四川XX股權(quán)投資管理有限公司第二條公司住所：四川省成都市第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資、投資管理、資產(chǎn)管理、商務(wù)咨詢、企業(yè)管理咨詢?！酒髽I(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】公司經(jīng)營范圍中屬于

2、法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)登記前報(bào)經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本：人民幣1,000萬元:第四章股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和基本義務(wù)第五條股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和基本義務(wù)如下:股東的姓名或者名稱出資額出資方式基本義務(wù)四川XX電器股份有限公司400萬現(xiàn)金為公司所管理基金提供產(chǎn)業(yè)平臺(tái)和退出通道上海XX投資管理有限公司600萬現(xiàn)金在公司業(yè)務(wù)中提供專業(yè)金融資源和管理技術(shù)第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書并置備股東名冊(cè)

3、。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán):（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)或執(zhí)行董事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（A）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）

4、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章（自然人股東簽名、法人股東蓋章）。第八條首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。第九條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議每90夭召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議

5、的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第十條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由董事長(zhǎng)指定的董事和主持。第十一條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)會(huì)議由股東按照投票董事人數(shù)行使表決權(quán)。決策通過必須3票以上（共5票）方能實(shí)施，當(dāng)贊成票僅為3票時(shí)，贊成席位必須包含雙方股東推薦的董事會(huì)成員。第十二條股東不能出席股東會(huì)會(huì)議的，可以書面委托他人參加，由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力。第十三條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由股東會(huì)作出

6、決定。其中為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會(huì)決議。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，該股東或者實(shí)際控制人支配的股東不得參加。第十四條公司股東會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。股東會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。第十五條公司設(shè)五席董事會(huì)，其中上海XX投

7、資管理有限公司推薦三席，四川XX電器股份有限公司推薦兩席。公司設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年，由型東選舉產(chǎn)生。董事任期屆滿，可以連任。第十六條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（A）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

8、（九）根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；第十七條對(duì)前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。第十八條公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東會(huì)決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為丄年，任期屆滿，可以連任。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司