漢王超額獎(jiǎng)勵(lì)制度

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1、漢王科技股份有限公司子公司超額獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為了進(jìn)一步完善漢王科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢王科技”或“公司”）各子公司的激勵(lì)與約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)子公司核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的積極性、實(shí)現(xiàn)子公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，引導(dǎo)其完成少借用總部資產(chǎn)，獨(dú)立核算，幫助子公司完成輕資產(chǎn)化，盈利化轉(zhuǎn)變。特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條2014年至2016年連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度，子公司在達(dá)到提取條件的情況下，每年給予激勵(lì)對(duì)象部分超額獎(jiǎng)勵(lì)。第三條符合超額獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃須具備如下條件：業(yè)務(wù)清晰、發(fā)展目標(biāo)明確、成熟市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。第四條2014年度參與

2、試點(diǎn)子公司為北京漢王國(guó)粹科技有限責(zé)任公司、北京漢王智學(xué)科技有限公司、漢王制造有限公司、河北漢王精品電子產(chǎn)品制造有限公司，以后年度新增試點(diǎn)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)參照本細(xì)則實(shí)施。第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條公司股東大會(huì)作為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)本實(shí)施細(xì)則；公司董事會(huì)是本實(shí)施細(xì)則的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議激勵(lì)計(jì)劃，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)本細(xì)則的實(shí)施、變更和終止。第六條公司董事會(huì)授權(quán)公司總裁辦公會(huì)執(zhí)行管理本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)事項(xiàng)，包括如下職權(quán)：1、確定和調(diào)整參與本激勵(lì)計(jì)劃的子公司名單；2、各年子公司業(yè)績(jī)目標(biāo)的設(shè)定；3、各年超額獎(jiǎng)勵(lì)的提取方式和獎(jiǎng)勵(lì)比

3、例；4、分配方案的審核和超額獎(jiǎng)勵(lì)的兌現(xiàn)。第七條人力資源部、財(cái)務(wù)部、證券部作為本激勵(lì)計(jì)劃的日常事務(wù)處理機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：1、激勵(lì)對(duì)象名單的備案及實(shí)施分配方案；2、其它與超額獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)的日常操作事項(xiàng)。第八條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供與獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)考核數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑、核算方第2頁(yè)式的合規(guī)性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、提供的及時(shí)性負(fù)責(zé)。第九條審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)考核數(shù)據(jù)的審計(jì)審核，對(duì)審計(jì)后數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、調(diào)整的合規(guī)性負(fù)責(zé)。第十條由財(cái)務(wù)部配合人力資源部負(fù)責(zé)本細(xì)則所涉及的獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放、退出及稅費(fèi)繳納等相關(guān)手續(xù)的辦理。激勵(lì)對(duì)象應(yīng)按國(guó)家規(guī)定承擔(dān)納稅義務(wù)，由公司代扣代繳。第三章超

4、額獎(jiǎng)勵(lì)的提取第十一條超額獎(jiǎng)勵(lì)的提取方式及獎(jiǎng)勵(lì)比例超額獎(jiǎng)勵(lì)的提取方式及獎(jiǎng)勵(lì)比例由公司總裁辦公會(huì)根據(jù)以往經(jīng)營(yíng)情況和當(dāng)年的財(cái)務(wù)預(yù)算，在年初予以確定。超額獎(jiǎng)勵(lì)的提取方式包括：1、以相比年初確定的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)額度為獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)，直接按凈利潤(rùn)超額部分的一定比例，提取年度超額獎(jiǎng)勵(lì)基金，作為年度獎(jiǎng)勵(lì)基金；當(dāng)年提取的凈利潤(rùn)計(jì)入下年度的管理費(fèi)用。超額獎(jiǎng)勵(lì)＝超額凈利潤(rùn)×獎(jiǎng)勵(lì)比例＝（凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)值－業(yè)績(jī)考核目標(biāo)值）×獎(jiǎng)勵(lì)比例。2、以相比年初確定的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率區(qū)間所對(duì)應(yīng)的增長(zhǎng)額度作為獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)，按凈利潤(rùn)超額增長(zhǎng)率區(qū)間所對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)比例，以分段提取、超額累積的方式，提取年度超

5、額獎(jiǎng)勵(lì)基金。當(dāng)年提取的凈利潤(rùn)計(jì)入下年度的管理費(fèi)用。超額獎(jiǎng)勵(lì)=超額凈利潤(rùn)×獎(jiǎng)勵(lì)比例＝()njjj=1éù×???區(qū)間凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)值-區(qū)間凈利潤(rùn)考核目標(biāo)值區(qū)間獎(jiǎng)勵(lì)比例注:j代表區(qū)間值。根據(jù)以往的經(jīng)營(yíng)情況，2014年以相比年初確定的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)額度為獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)，直接按凈利潤(rùn)超額部分的50%提取年度超額獎(jiǎng)勵(lì)基金；以后年度的超額獎(jiǎng)勵(lì)的提取方式和獎(jiǎng)勵(lì)比例由總裁辦公會(huì)于考核年初確定。第十二條業(yè)績(jī)考核目標(biāo)值公司總裁辦公會(huì)根據(jù)以往經(jīng)營(yíng)情況以及漢王科技戰(zhàn)略要求，制定年度凈利潤(rùn)業(yè)績(jī)目標(biāo)。以上凈利潤(rùn)均指扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)。第十三條年度的業(yè)績(jī)目標(biāo)值、超額獎(jiǎng)勵(lì)提

6、取方式和獎(jiǎng)勵(lì)比例報(bào)總裁辦公會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。第十四條超額獎(jiǎng)勵(lì)提取時(shí)間及費(fèi)用管理子公司年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)核算結(jié)果公布后，若經(jīng)財(cái)務(wù)部、人力資源部審核確認(rèn)子公司達(dá)到提取超額獎(jiǎng)勵(lì)的條件，則于核算結(jié)果公布后一個(gè)月內(nèi)提取。提取的超額獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入各子公司當(dāng)年度的管理費(fèi)用。第四章超額獎(jiǎng)勵(lì)的分配及發(fā)放第十五條超額獎(jiǎng)勵(lì)分配本著注重貢獻(xiàn)、合理分配的原則。獎(jiǎng)勵(lì)分兩塊分配，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)所得獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額不超過(guò)總數(shù)的50%，剩余部分由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)擬定分配方案，確定激勵(lì)對(duì)象范圍及個(gè)量?？己四瓿醺鹘?jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)擬定分配方案提交漢王科技總裁辦公會(huì)審核、人力資源部及財(cái)務(wù)部核算并發(fā)放，證券部備案。第十六

7、條超額獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放方式①個(gè)人年度獎(jiǎng)勵(lì)金額50萬(wàn)以內(nèi)的當(dāng)期發(fā)放；②超過(guò)50萬(wàn)以上的，計(jì)提的獎(jiǎng)勵(lì)中20%部分當(dāng)期發(fā)放；80%部分用于參與后續(xù)漢王科技擬將實(shí)施的規(guī)范類股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資金來(lái)源；③漢王科技規(guī)范類股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃在中長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施三年內(nèi)實(shí)施，如果三年內(nèi)漢王科技未啟動(dòng)規(guī)范類股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，則激勵(lì)對(duì)象歷年累計(jì)未發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)以現(xiàn)金形式發(fā)放。第五章退出管理第十七條激勵(lì)對(duì)象參與超額獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)計(jì)劃的，需設(shè)置退出的相關(guān)制度，包括負(fù)面退出與非負(fù)面退出，參照下述列舉情況執(zhí)行。（一）激勵(lì)對(duì)象退出未對(duì)公司或子公司造成負(fù)面影響，包括以下情況：①到法定年齡退休且退休后不

8、繼續(xù)在子公司任職的；②喪失勞動(dòng)能力或身故；③公司或子公司單方面提出解除或終止勞動(dòng)合同；④其他公司董事會(huì)和人力資源部認(rèn)定的非負(fù)面退出情況。在情況發(fā)生之日，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已分配但尚未發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)收益仍予以發(fā)放。（二）