防范和處置非法集資宣傳月宣傳資料

《防范和處置非法集資宣傳月宣傳資料》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、防范和處置非法集資宣傳月宣傳資料：非法集資警示案例案例一揭開“外資”企業(yè)的外衣——南昌市戴某某集資詐騙案2012年，南昌市公安局西湖分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過精心組織、縝密偵查，成功偵破了一起公安部掛牌督辦案件，破獲了以被告人【案情回顧】2011年11月份開始，被告人戴某某、梁某以“香港鼎鑫元實(shí)業(yè)國(guó)際集團(tuán)股份有限公司”名義，謊稱該公司在武漢市青山區(qū)環(huán)保工業(yè)園有150畝地及污水處理項(xiàng)日需要啟動(dòng)資金，以“集資”總金額的15%作為回報(bào)，指使被告人徐某某、羅某某等人在我市多地設(shè)點(diǎn)，雇請(qǐng)犯罪嫌疑人李某某、洪某某等人為“業(yè)務(wù)員”專門在退休老年人中以相互介紹的方式“拉人頭”到“辦事處”“聽課”宣傳，吸引

2、退休老年人參與“集資”。具體“集資”方法分為兩種：一種是以11000元為一份，上不封頂?shù)荒苌儆谝环?每16周為一個(gè)周期，每周歸還880元本息，16周后本息全部還芫,經(jīng)計(jì)算月息超過7%o另一種方案是“集資"110000元以上，以此為一份計(jì)算，32周后一次性還本付息300000元，經(jīng)計(jì)算利息高達(dá)172%。該案發(fā)生僅四個(gè)多月，在南昌地區(qū)涉及集資人員高達(dá)655人，給被害人造成3892.3759萬元的損失。經(jīng)公安調(diào)查，該案是一起經(jīng)過精心組織策劃、有著嚴(yán)密犯罪組織、受害人涉及南昌、武漢、南京、浙江等地的特大集資詐騙集團(tuán)犯罪案件，涉及全國(guó)882名群眾，集資金額高達(dá)7290.86萬元，造成損失

3、5574.0001萬元?！景讣樘帯繛楸M早消除這個(gè)不穩(wěn)定因素的“苗頭”，西湖分局經(jīng)偵大隊(duì)于2012年2月28日對(duì)這個(gè)所謂的“香港鼎鑫元實(shí)業(yè)國(guó)際集團(tuán)股份有限公司南昌辦事處”進(jìn)行了搜查，當(dāng)場(chǎng)查獲大量犯罪證據(jù)。西湖經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過縝密偵查，連續(xù)作戰(zhàn)，歷時(shí)三個(gè)多月，成功抓獲主要被告人戴某某等7人，暫扣、凍結(jié)涉案資金3000余萬元。2014年10月，江西省高級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處戴某某有期徒刑十五年，并處罰金五十五萬元，以非法吸收公眾存款罪判處梁某等六人有期徒刑二年至八年不等，并處罰金。2016年2月，南昌市中級(jí)人民法院補(bǔ)充對(duì)戴某某集資詐騙案浙江部分作出判決，以集資詐騙罪判處戴某某有期徒刑

4、十五年，并處罰金五十萬元，與前判決合并執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金一百萬丿ISO【風(fēng)險(xiǎn)警示】從該起集資詐騙案件來看，非法集資案件普遍存在以下特點(diǎn):一是以外地甚至香港公司駐南昌公司的名義出現(xiàn)，租用繁華地段的高檔寫字樓，給人造成擁有強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)力的假象。二是打著投資開發(fā)高科技或者投資外地項(xiàng)目的旗號(hào)，披著“民間借貸”的外衣，通過開設(shè)講座、組織聚餐、旅游等活動(dòng)進(jìn)行宣傳，籠絡(luò)人心。三是以每月支付高額利息為誘餌，大肆進(jìn)行非法集資活動(dòng)，部分群眾對(duì)此類犯罪防范意識(shí)缺乏，由于按時(shí)領(lǐng)取利息，覺得可信度高，案發(fā)后有顧慮，遲遲不肯報(bào)案。四是用后加入者交付的資金來支付先加入者的利息，短期內(nèi)給人造成有實(shí)力、守

5、信用的錯(cuò)覺，吸引更多人加入，快速吸收大量資金，由于支付周期短，具有較強(qiáng)的欺騙性。五是騙取的資金達(dá)到一定數(shù)量，則將余款席卷一空，溜之大吉。六是這些案件的侵害對(duì)象都是中老年人，尤其以70歲以上的老年人居多，防范意識(shí)較低，容易上當(dāng)受騙。公眾在有投資意向時(shí)一定要謹(jǐn)慎行事，不要被所謂“高大上”的公司門面所蒙蔽，也不要為所謂的高息返現(xiàn)所迷惑，丟了西瓜撿芝麻。要提高自己的法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不要眼紅別人一夜暴富，也不要抱有僥幸心理，腳踏實(shí)地的獲取財(cái)富才是正確的生財(cái)之道。案例二上陣父子兵悉數(shù)陷囹圄一一玉山縣姜某乾等人非法吸收公眾存款案姜某乾等父子三人非法集資案是我省早期涉案金額較大的重大跨省

6、案件，經(jīng)過省、市、縣三級(jí)黨委政府組織協(xié)調(diào)，該案處置工作取得良好效果，挽損率達(dá)64%,是我省近年來挽損率最高的案件之一?！景盖榛仡櫋拷城?1948年10月出生，漢族，浙江省江山市人。姜某乾、姜某福、姜某偉父子三人多年來在玉山縣經(jīng)營(yíng)懷玉家電公司，后相繼于1990年、2002年、2005年注冊(cè)成立了玉山懷玉家電公司、江西環(huán)球房地產(chǎn)公司、湖北廣水環(huán)球房地產(chǎn)公司。其父子三人于2002年6月開始涉足房地產(chǎn)開發(fā)，投資開發(fā)了玉山縣冰溪鎮(zhèn)將軍廟房地產(chǎn)項(xiàng)目。由于項(xiàng)目開發(fā)的資金需要，從2002年3月開始，姜氏父子開始以個(gè)人或其名下公司名義向社會(huì)不特定公眾以月息2分至1角不等的高息進(jìn)行融資，初期融

7、資金額達(dá)2700余萬元。2005年3月，姜氏父子在湖北省廣水市取得了一個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)H,同時(shí)注冊(cè)成立了廣水環(huán)球房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。2009年5月4日，姜某乾等人因資金鏈斷裂，被投資人逼債，到上饒市公安局投案自首，并尋求人身保護(hù)。經(jīng)查，從2002年3月至案發(fā)，姜氏父子以個(gè)人或名下三家公司的名義，向銀行貸款約7000萬元，向個(gè)人借款總額約為2.8億元，借款總?cè)藬?shù)近千人，借款對(duì)象以玉山縣、信州區(qū)及浙江省江山市的群眾為主,至案發(fā)前姜氏父子已累計(jì)向借款人支付利息約2.3億?！咀靼甘侄巍??