比特幣交易資金鏈調(diào)查

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1、比特幣交易資金鏈調(diào)查：或涉洗錢(qián)最高5倍杠桿配資作為一個(gè)虛擬商品，比特幣交易過(guò)程中亦引入了杠桿配資交易，最高杠桿可達(dá)s倍。與此同時(shí)，市場(chǎng)一直存在對(duì)比特幣交易洗錢(qián)的質(zhì)疑。比特幣異常波動(dòng)已引起監(jiān)管層高度關(guān)注。繼上周五央行北京、上?？偛糠謩e約三家比特幣交易平臺(tái)負(fù)責(zé)人Z后，有消息稱，監(jiān)管部門(mén)將討論設(shè)立第三方比特幣托管平臺(tái)，確保比特幣交易的安全。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，上周五被約談的三家比特幣平臺(tái)包括"火幣網(wǎng)"、'‘幣行''以及“比特幣中國(guó)5不過(guò)，丄月WB,火幣網(wǎng)一位內(nèi)部人士回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱，"平臺(tái)暫時(shí)沒(méi)有接到相關(guān)第三方托管的通知。門(mén)雷盈企業(yè)副總裁張華對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表

2、示，"數(shù)字資產(chǎn)交易行業(yè)尚處于新興階段，比特幣交易資金還沒(méi)有形成規(guī)范的三方托管體系。我個(gè)人預(yù)計(jì)在未來(lái)兩到三年內(nèi)，或許會(huì)有實(shí)質(zhì)性的監(jiān)管措施出臺(tái)。n值得一提的是，作為一個(gè)虛擬商品，比特幣交易過(guò)程中亦引入了杠桿配資交易。此外，在比特幣交易火爆背后，借比特幣交易洗錢(qián)的質(zhì)疑聲亦未中斷過(guò)。那么，比特幣交易資金鏈背后的真相到底如何？21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者就此展開(kāi)了調(diào)查。配資交易普遍"目前，比特幣杠桿交易比較普及。交易中有投資者會(huì)采取杠桿交易方式，包括做多、做空，行業(yè)內(nèi)普遍杠桿倍數(shù)約在3倍左右。具體會(huì)根據(jù)交易活躍度等進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。'‘張華告訴2丄世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。"丄月S日，比特幣價(jià)格大幅波動(dòng)，全

3、天震幅高達(dá)32.SS%。當(dāng)天，一些杠桿操作的投資者就出現(xiàn)爆倉(cāng)，這主要是因?yàn)槿靸r(jià)格波動(dòng)急促、劇烈所致?！碑?dāng)天，火幣網(wǎng)一位內(nèi)部人士確認(rèn)，其所在的平臺(tái)提供部分配資交易，而且，平臺(tái)會(huì)收取千分之一的配資費(fèi)用。除了平臺(tái)以外，第三方機(jī)構(gòu)也會(huì)參與配資。"最大杠桿為S倍左右。不過(guò)，平臺(tái)會(huì)根據(jù)交易情況適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。像N月S日當(dāng)天，火幣進(jìn)行了風(fēng)控調(diào)整，杠桿倍數(shù)就下調(diào)到了2倍，主要是為了控制投資者風(fēng)險(xiǎn)。盡管如此，還是有投資者被打爆、強(qiáng)平了?！撊耸糠Q。"具體來(lái)看，假設(shè)當(dāng)前比特幣價(jià)格是6000元，一位用戸自有資金GOOO元，并對(duì)行情看漲，借了彳倍資金，一共是3萬(wàn)元買(mǎi)了S枚比特幣。結(jié)果比特幣價(jià)格下跌，

4、當(dāng)他的實(shí)際資產(chǎn)快到平臺(tái)借出資金的220%時(shí)，平臺(tái)會(huì)提醒用戶平倉(cāng)止損或者提高保證金?！笆龌饚啪W(wǎng)內(nèi)部人士表示。"因此，當(dāng)該用戶實(shí)際資產(chǎn)達(dá)到210%時(shí)，平臺(tái)會(huì)強(qiáng)制平倉(cāng)，將其資產(chǎn)掛單按市價(jià)賣(mài)出。原理與其他金融市場(chǎng)相同。也就是說(shuō)，按照這位用戶的價(jià)格，當(dāng)比特幣價(jià)格跌到52*0元時(shí)，若用戶自己不進(jìn)行止損或者提高保證金，半臺(tái)就會(huì)強(qiáng)制平倉(cāng)。O匕Coin幣行網(wǎng)創(chuàng)始人兼CEO徐明星當(dāng)天冋應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱，"我們平臺(tái)的杠桿倍數(shù)是比較小的，當(dāng)價(jià)格波動(dòng)比較大的時(shí)候，我們一般會(huì)暫停杠桿業(yè)務(wù)，所以我們平臺(tái)的爆倉(cāng)用戶挺少的?！煇偪萍悸?lián)合創(chuàng)始人陳剛則表示，"對(duì)平臺(tái)而言，核心風(fēng)控在于內(nèi)部管理，做好資

5、產(chǎn)保存工作，注意風(fēng)控和清算，日清日結(jié)，每日對(duì)賬。n跨境套利風(fēng)險(xiǎn)除了暴漲暴跌市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)外，市場(chǎng)也一直存在比特幣交易洗錢(qián)的質(zhì)疑。對(duì)此，徐明星強(qiáng)調(diào)，五部委在早在2013年發(fā)布的《關(guān)于防范比特幣的風(fēng)險(xiǎn)通知》里面就有明確提過(guò)，平臺(tái)應(yīng)該嚴(yán)格遵守反洗錢(qián)。"舉例說(shuō)，用戶從我們OKC。認(rèn)幣行平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)的比特幣，首先我們。￡C。認(rèn)幣行會(huì)做相關(guān)認(rèn)證，資金來(lái)源的審查，資產(chǎn)額度多少等等。”徐明星稱。"另外，國(guó)外銀行和交易平臺(tái)的'反洗錢(qián)'程序更加復(fù)雜，憑空來(lái)了一筆錢(qián)或比特幣，國(guó)外沒(méi)有一個(gè)機(jī)構(gòu)會(huì)給你提現(xiàn)，需要提供資金的合法來(lái)源證明，同時(shí)比特幣的價(jià)格也在不斷波動(dòng)，通過(guò)比特幣換匯是一種假想，其操作難度遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)手段

6、。n前述火幣網(wǎng)內(nèi)部人士也稱，用戶資金在平臺(tái)進(jìn)、出都有嚴(yán)格的管理規(guī)定。開(kāi)戶時(shí)，平臺(tái)會(huì)對(duì)用戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求用戶使用實(shí)名注冊(cè)，登記姓名、身份證號(hào)碼等信息。而且，人民幣賬戶和美元賬戶只能二選其一。一旦作出決定，就不能再進(jìn)行更改。"在資金進(jìn)出方血，用戶綁定銀行卡后，通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式充值進(jìn)平臺(tái)。而且，充值銀行卡和認(rèn)證用戶名稱必須保持一致，才能完成充值和提現(xiàn)。厲亥人士表示。當(dāng)天，火幣C00朱嘉偉也回應(yīng)稱，"火幣會(huì)按照央行及其他監(jiān)管部門(mén)的要求、對(duì)照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)格自查，也計(jì)劃與行業(yè)各企業(yè)一起成立行業(yè)聯(lián)盟進(jìn)行行業(yè)自律，推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立?！畬?duì)此，張華亦認(rèn)為，比特幣跨境套利實(shí)際操作上有難度

7、。理論上，可以通過(guò)國(guó)內(nèi)平臺(tái)交易實(shí)現(xiàn)跨境套利。但從實(shí)際操作上看，跨境套利也需要支付成本，各交易平臺(tái)都有相應(yīng)的現(xiàn)行費(fèi)率政策，包括交易手續(xù)費(fèi)及提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，H前，國(guó)內(nèi)交易平臺(tái)的提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大約在千分之三到千分之五之間。此外，比特幣價(jià)格并無(wú)漲跌幅限制，持幣期間也可能會(huì)面對(duì)由于劇烈的價(jià)格波動(dòng)引起的匯兌風(fēng)險(xiǎn)。從交易所合規(guī)管理來(lái)講，國(guó)外交易平臺(tái)已有較為完整的投資者準(zhǔn)入管理規(guī)則。"如果真的有用比特幣進(jìn)行換匯的情況，就會(huì)導(dǎo)致供需不平衡，會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)比特幣的價(jià)格比國(guó)外比特幣的價(jià)格高很多。但目前國(guó)內(nèi)的比特幣價(jià)