某某涉嫌行賄案件講評(píng)材料

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1、某某涉嫌行賄案件講評(píng)材料今天我講評(píng)的某某涉嫌行賄案是我院反貪局今年偵辦的一起當(dāng)事人利用與高校領(lǐng)導(dǎo)之間的私人關(guān)系，利用高校領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)上的便利，為他人違規(guī)辦理學(xué)生入學(xué)，收取學(xué)生家長(zhǎng)好處費(fèi)，并向高校領(lǐng)導(dǎo)行賄一案。之所以講評(píng)這個(gè)案件，是因?yàn)樵摪冈诟咝Ｕ猩I(lǐng)域，違規(guī)辦理學(xué)生入學(xué)這一方面具體有一定的典型性，涉案當(dāng)事人利用與高校領(lǐng)導(dǎo)的私交，在社會(huì)上宣揚(yáng)可以將分?jǐn)?shù)不達(dá)標(biāo)的學(xué)生違規(guī)辦入高校，并收取一定數(shù)額所謂的“辦事費(fèi)”，學(xué)生家長(zhǎng)為了孩子上學(xué)心切，往往將“辦事費(fèi)”交給中間人，中間人自己截留一部分資金，將剩余部分行賄給高校領(lǐng)導(dǎo)，客觀上可以說(shuō)學(xué)生家長(zhǎng)和辦事的中間人是行賄

2、的共犯。本案犯罪嫌疑人某某，男，**年**月**日出生，身份證號(hào)碼*******,漢族，中共黨員，碩士研究生，原任*********。經(jīng)我局偵查查明，某某利用其與******個(gè)人私交，先后為********,共收取上述四名學(xué)生家長(zhǎng)行賄款人民幣26萬(wàn)，某某將其中15萬(wàn)送給***,自己截留了11萬(wàn)。目前該案正在一審審理過(guò)程中。本案的特點(diǎn)：一是此類現(xiàn)象在全國(guó)各地并不少見(jiàn)，最近轟動(dòng)全國(guó)的中國(guó)人民大學(xué)招生處處長(zhǎng)蔡榮生接受他人請(qǐng)托，在招錄考生、調(diào)整專業(yè)等事項(xiàng)上為他人提供幫助，非法收受賄賂高達(dá)人民幣1000余萬(wàn)元。但檢察機(jī)關(guān)所能查處的此類案件也僅僅高校招生黑幕

3、的冰山一角，更多的違法違紀(jì)行為沒(méi)有被查處。二是該類違法行為雖然較為普遍，但往往犯罪行為比較隱蔽，行賄的家長(zhǎng)為了自己孩子的利益，對(duì)外很少宣揚(yáng)，高校領(lǐng)導(dǎo)本身也不可能對(duì)外宣揚(yáng)自己受賄行為，所以此類案件查辦難度較大，而此類案件的中間人往往為了自己能從中受益，會(huì)在不同場(chǎng)合宣揚(yáng)自己為某某家孩子違規(guī)辦入高校學(xué)習(xí)，是本案較好的突破口。三是此類案件查處難度較大，證據(jù)不好收集。單純的行受賄犯罪，由于缺乏其他的書(shū)證予以佐證，完全靠當(dāng)事人口供定案，案件反復(fù)的可能性較大。某某涉嫌行賄案件系市院今年查辦的東北石油大學(xué)系列窩案中的一個(gè)線索，該案的順利查辦，一方面得益于市院前期

4、偵查工作比較扎實(shí)，另一方面得益于該案中學(xué)生家長(zhǎng)行賄的方式采用的銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，從而使行賄的證據(jù)更加確鑿。我們成功偵破該起案件主要有三點(diǎn)收獲：收獲一：面對(duì)嫌疑人的充分準(zhǔn)備，偵查員能做到予取予求，收放自如。市院在查辦東北石油大學(xué)系列窩案過(guò)程中，社會(huì)上這些與大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系密切的“中間人”聞風(fēng)而動(dòng)，已經(jīng)做好了相應(yīng)的對(duì)策，準(zhǔn)備逃避法律的制裁。特別是本案的嫌疑人某某,社會(huì)交往錯(cuò)綜復(fù)雜，熟知檢察機(jī)關(guān)的偵查流程，心理素質(zhì)比較好，抗壓能力比較強(qiáng)，檢察機(jī)關(guān)再核實(shí)徐延卿其他受賄問(wèn)題時(shí)，就已經(jīng)先后兩次找到他進(jìn)行詢問(wèn)，同時(shí)因?yàn)樾煅忧涔┦鲞^(guò)，某某也曾為別人辦理過(guò)違規(guī)招生一事

5、，給徐延卿送過(guò)錢，所以我們?cè)僭儐?wèn)某某的過(guò)程中，也對(duì)某某行賄方面的事情進(jìn)行了詢問(wèn)，但由于沒(méi)有確切證據(jù)，某某對(duì)他向徐延卿行賄為他人辦理學(xué)生違規(guī)入學(xué)一事堅(jiān)決否認(rèn)，所以檢察機(jī)關(guān)沒(méi)有在這里過(guò)多的與他糾纏，而是采用了高壓態(tài)勢(shì)，告訴他檢察機(jī)關(guān)可能繼續(xù)找他核實(shí)問(wèn)題，讓他隨時(shí)等候傳喚。在我們經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的反復(fù)經(jīng)營(yíng)后，再最終掌握了大量證據(jù)的基礎(chǔ)上才將某某繩之以法。本案的偵查過(guò)程給我們最大的啟示有以下幾點(diǎn)：第一，在新《刑事訴訟法》全面實(shí)施的今天，原來(lái)陳舊的審訊方法已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)新形勢(shì)的發(fā)展的需要，原來(lái)靠嚇唬、靠疲勞戰(zhàn)術(shù)等方法已經(jīng)從法律層面上予以否定，現(xiàn)階段留給偵查員的

6、時(shí)間最多只有24小時(shí)，再?zèng)]有確切的證據(jù)基礎(chǔ)上，考反復(fù)說(shuō)教、反復(fù)政策教育根本無(wú)法突破口供，這就需要我們偵查員要調(diào)整好自己的心態(tài)，予取予求，收放自如，能讓你從檢察機(jī)關(guān)走出去，也能讓你再回到檢察機(jī)關(guān)來(lái)，更能把你送到看守所中去，偵查員要樹(shù)立起這種自信，才能更好的適應(yīng)偵查新形勢(shì)。第二，偵查員要有無(wú)比強(qiáng)大的內(nèi)心，不能因?yàn)楸徽{(diào)查人經(jīng)過(guò)反復(fù)詢問(wèn)沒(méi)有調(diào)出去問(wèn)題來(lái)，就在內(nèi)心打了“退堂鼓”，從而使案件線索流失。本案中某某就先后被檢察機(jī)關(guān)調(diào)查過(guò)兩次，第二次調(diào)查完畢后，還特意來(lái)到我院，把第二次接受調(diào)查的過(guò)程進(jìn)行了說(shuō)明，強(qiáng)調(diào)自己沒(méi)有行賄的問(wèn)題，針對(duì)這樣挑釁的做法，每一個(gè)偵查

7、員“是可忍孰不可忍”,同時(shí)對(duì)他這種做法嗤之以鼻，終于在查獲大量證據(jù)后，將某某繩之以法。收獲二：面對(duì)海量的證據(jù)，偵查員能做到去粗取精，去偽存真。誠(chéng)然本案之所以能最終突破，歸根結(jié)底還是因?yàn)閷W(xué)生家長(zhǎng)在通過(guò)某某向***行賄的時(shí)候，是將行賄款打入某某的銀行卡內(nèi)，再由某某轉(zhuǎn)交給***。我們正是掌握了這些有利的證據(jù)才最終對(duì)某某立案?jìng)刹?。雖然這樣說(shuō)起來(lái)比較容易，但在整個(gè)案件偵查過(guò)程中，偵查員是付出了大量細(xì)致、認(rèn)真的工作的。原因三：第一，某某個(gè)人銀行卡較多，往來(lái)非常頻繁，大額現(xiàn)金不在少數(shù)；第二，某某愛(ài)人姜某原任大慶油田某單位要職，現(xiàn)有種種證據(jù)表明其現(xiàn)擔(dān)任某有限責(zé)任

8、公司要職，個(gè)人資金往來(lái)巨大；第三，要求偵查員在大量銀行流水明細(xì)中將對(duì)我們有利的證據(jù)排查出來(lái)。面對(duì)海量的證據(jù)如何進(jìn)行排查，需要偵查員的智慧