股東會(huì)決議(股東變更).doc

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1、.北京XX有限公司第X屆第X次股東會(huì)決議(舊)XXXX年XX月XX日在北京市海淀區(qū)XX路XX號召開了北京XXXX公司第X屆第X次股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到X人，實(shí)到X人，會(huì)議在召集和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成決議如下：★變更名稱：同意公司名稱變更為?！镒兏∷和庾∷兏鼮楸本┦泻５韰^(qū)。★變更經(jīng)營范圍：同意公司經(jīng)營范圍變更為?！镒兏?jīng)營期限：同意公司經(jīng)營期限變更為年?！镒兏ǘù砣耍和饷馊X執(zhí)行董事職務(wù)。（不設(shè)董事會(huì)、設(shè)執(zhí)行董事的公司適用。設(shè)董事會(huì)、董事長為法定代表人的，不適用此條款，請參見下款“變更董事會(huì)成員”內(nèi)容和董事會(huì)決議樣本）★變更董事：同意免去X

2、X、XX、XX董事職務(wù)。（設(shè)董事會(huì)的公司適用。請注意，董事長的變更參見《董事會(huì)決議》樣本，不在此決議中敘述）★變更監(jiān)事：同意免去XX監(jiān)事職務(wù)。（不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司適用，設(shè)監(jiān)事會(huì)的不適用此條款，請參見下款“變更監(jiān)事會(huì)成員”內(nèi)容和監(jiān)事會(huì)決議樣本）★變更監(jiān)事：同意免去XX、XX股東代表監(jiān)事職務(wù)，經(jīng)職工代表大會(huì)決議，免去XX職工代表監(jiān)事職務(wù)。（設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司適用，監(jiān)事會(huì)主席的變更參見監(jiān)事會(huì)決議樣本）★變更股東：同意增加新股東XX、XX；同意原股東XX、XX退出股東會(huì)。★同意股東XX將其持有的出資XX萬元轉(zhuǎn)讓給XX。（如有多筆轉(zhuǎn)讓請逐一列出）★變更注冊資本：同意增加（或減少）注冊資本____萬元，

3、由股東XX增加（或減少）出資____萬元、股東XX增加（或減少）出資____萬元?！镄薷恼鲁蹋和庑薷墓菊鲁獭Ｈw股東親筆簽字或加蓋公章：年月日(此處的“全體股東”指變更前的股東，例如此次股東由A、B變更為C、D，則此處僅由A、B簽字或蓋公章。自然人股東需親筆簽字，法人股東需加蓋公章。)注：本決議樣本適用于公司股東變更的情況，為原一屆股東會(huì)決議的樣本，請您根據(jù)本公司變更的事項(xiàng)，從此樣本中挑選相應(yīng)的條款參照作出決議。北京XX有限公司第X屆第Y次股東會(huì)決議（新）XXXX年XX月XX日在北京市海淀區(qū)XX路XX號召開了北京XXXX公司第X屆第Y次股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到X人，實(shí)到X人，會(huì)議在召集

4、和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成決議如下：★變更股東：同意由XX、XX、XX組成新的股東會(huì)。(此處列舉變更后全體股東的姓名或名稱。)★變更注冊資本：注冊資本變更為萬元，其中股東XX出資萬元、股東XX出資萬元、股東XX出資萬元。(在此將變更后的注冊資本和各股東出資數(shù)額列出，注意各股東出資數(shù)額之和應(yīng)與注冊資本一致。)★變更法定代表人：同意選舉XX為執(zhí)行董事。（不設(shè)董事會(huì)、設(shè)執(zhí)行董事的公司適用。設(shè)董事會(huì)、董事長為法定代表人的，請參見下款“變更董事會(huì)成員”內(nèi)容和董事會(huì)決議樣本）★變更董事會(huì)成員：同意選舉XX、XX、XX董事職務(wù)。（設(shè)董事會(huì)的公司適用）★變更監(jiān)事：同意選舉

5、XX為監(jiān)事。（不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司適用，設(shè)監(jiān)事會(huì)的不適用此條款，請參見下款“變更監(jiān)事會(huì)成員”內(nèi)容和監(jiān)事會(huì)決議樣本）★變更監(jiān)事會(huì)成員：同意選舉XX、XX為股東代表監(jiān)事，經(jīng)職工代表大會(huì)決議，選舉XX為職工代表監(jiān)事。（設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司適用，監(jiān)事會(huì)主席的變更參見監(jiān)事會(huì)決議樣本）★修改章程：同意修改公司章程。全體股東親筆簽字或加蓋公章：年月日(此處的“全體股東”指變更后的全體股東，例如此次股東由A、B變更為C、D，則此處應(yīng)由C、D簽字或蓋公章。自然人股東需親筆簽字，法人股東需加蓋公章。)精選word范本！.注：本決議樣本適用于公司股東變更的情況，為新一屆股東會(huì)決議的樣本，請您根據(jù)本公司變更的事項(xiàng)，從此

6、樣本中挑選相應(yīng)的條款參照作出決議。提示：實(shí)際提交時(shí)，請將新、舊兩屆股東會(huì)決議各打印在一張A4紙上。精選word范本！