知識(shí)競(jìng)賽比賽模板.ppt

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1、STEPSTEP1個(gè)人必答題游戲規(guī)則1、必答題環(huán)節(jié)每組的每名隊(duì)員自行選擇題目進(jìn)行答題，每組輪流答題。2、每題只有一個(gè)正確答案。3、答對(duì)該隊(duì)加10分，答錯(cuò)不扣分。1112345678910121314151617181920必答題：搶風(fēng)212223242526附選擇題：《1.客戶身份識(shí)別與客戶盡職調(diào)查哪個(gè)概念的涵蓋更廣泛？A.客戶盡職調(diào)查B.客戶身份識(shí)別A必答題：第1題10987432165011121314151617181920計(jì)時(shí)開始選擇題：對(duì)于已確立過風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的客戶，根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)程度設(shè)置相應(yīng)的重新審核期限，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的____追蹤？A.靜態(tài)B.動(dòng)態(tài)B必答

2、題：第2題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：反洗錢法律規(guī)定，客戶在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，是否必須提供身份資料的原件進(jìn)行核對(duì)？A.是B.不是A必答題：第3題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920填空題：港澳居民的個(gè)人客戶以哪種身份證件作為客戶身份有效證件？A.港澳通行證B.身份證A必答題：第4題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：反洗錢法律規(guī)定，客戶在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，是否必須提供身份資料的原件進(jìn)行核對(duì)？A.是B.不是A必答題：第5題計(jì)時(shí)開始109874

3、32165011121314151617181920選擇題：平時(shí)比較熟的客戶來辦理業(yè)務(wù)，如果金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)了解客戶真實(shí)身份，且監(jiān)管制度沒有提出必須在此交易情形下核對(duì)身份證件的強(qiáng)制性要求，金融機(jī)構(gòu)是否可以不核對(duì)客戶身份證件？A.是B.不是A必答題：第6題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：戶口簿是否可以作為16周歲以上的個(gè)人客戶反洗錢要求身份證明文件？A.可以B.不可以B必答題：第7題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：中國(guó)反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。A.

4、正確B.錯(cuò)誤A必答題：第8題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的省級(jí)以下派出機(jī)構(gòu)，無權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)違反有關(guān)反洗錢規(guī)定罰款。A.正確B.錯(cuò)誤B必答題：第9題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可以向公安、工商行政管理部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。A.正確B.錯(cuò)誤A必答題：第10題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門指的是以下哪個(gè)部門？A.中國(guó)人民銀

5、行B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)A必答題：第11題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，反洗錢調(diào)查的對(duì)象是？A金融機(jī)構(gòu)B單位和個(gè)人A必答題：第12題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：《中華人民共和國(guó)反洗錢法》于以下年一年施行。A2007年1月1日B2006年12月31日A必答題：第13題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：依據(jù)《“紅、黃、藍(lán)”牌處罰制度（2014版）》，未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，給公司

6、造成重大損失或風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)出示以下哪種警告！A.黃牌B.紅牌B必答題：第14題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限?？蛻舻淖∷嘏c經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的哪個(gè)地址？A.住所地B.經(jīng)常居住地B必答題：第15題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，金融機(jī)構(gòu)至少多久進(jìn)行一次審核？A.每半年B.每年

7、A必答題：第16題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值____萬(wàn)美元以上的跨境交易，屬大額交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。A.10萬(wàn)美元B.１萬(wàn)美元B必答題：第17題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：在以下哪種情形中，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？A.客戶要求變更國(guó)籍B.客戶要求變更經(jīng)營(yíng)范圍B必答題：第18題計(jì)時(shí)開始10987432165011121314151617181920選擇題：客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，

8、如何登記？A.登記住所地B.登記客戶的經(jīng)常居住地B必