ECG004合同審批程序與權(quán)限規(guī)定.doc

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1、1審批程序1.1管理公司合同應(yīng)按以下所列順序，依次逐級(jí)審批：a)經(jīng)辦人員簽字b)律師審閱c)經(jīng)辦部門經(jīng)理審批d)經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理會(huì)簽e)招標(biāo)采購(gòu)中心主任會(huì)簽f)財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會(huì)簽g)主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批h)總經(jīng)理批準(zhǔn)1.2項(xiàng)目所在公司合同應(yīng)以下所列順序，依次逐級(jí)審批：a)經(jīng)辦人員簽字b)律師審閱c)經(jīng)辦部門經(jīng)理審批d)預(yù)算部門會(huì)簽e)財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會(huì)簽f)主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批g)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.3合同審批原則上應(yīng)按順序依次作業(yè)，特殊情況下經(jīng)所屬公司總經(jīng)理或主管總監(jiān)同意，各級(jí)審批人可并行同步作業(yè)，或由總經(jīng)理（主管總監(jiān)）召集會(huì)議審批。1.4審批“簽字組合”1.

2、4.1每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，須按“審批程序”的規(guī)定，完成“簽字組合”。1.4.2“簽字組合”是指各部門經(jīng)濟(jì)合同的簽訂時(shí)應(yīng)根據(jù)審批程序和審批權(quán)限在“經(jīng)濟(jì)合同審批表”上完成必要的審批簽名（參見“經(jīng)濟(jì)合同審批表”）。1.4.3當(dāng)部門經(jīng)理外出時(shí)，受托者應(yīng)出具部門經(jīng)理授權(quán)的委托書，委托書須注明委托的事項(xiàng)、委托的權(quán)限以及委托的期限。1.4.4負(fù)責(zé)“合同印章”的管理員和負(fù)責(zé)公司“公章”的管理員，只給完成了“簽字組合”的經(jīng)濟(jì)合同加蓋經(jīng)濟(jì)合同印章或公章，對(duì)于未完成“經(jīng)濟(jì)合同審批表”的合同，印章管理員拒絕予以蓋章。未經(jīng)審核或未加蓋經(jīng)濟(jì)合同印章的合同，財(cái)務(wù)部門拒絕執(zhí)行。完成簽字組合的“經(jīng)濟(jì)合

3、同審批表”，應(yīng)由檔案管理部門妥善保管，并及時(shí)將備份遞交財(cái)務(wù)部用于復(fù)核。2審批權(quán)限及審查責(zé)任2.1管理公司審批權(quán)限：2.1.1材料設(shè)備采購(gòu)合同材料設(shè)備采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元以上。2.1.2工程類合同a)單項(xiàng)施工合同估算價(jià)在100萬以上。b)單體建筑物中甲方分包工程，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元以上。c)單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬元以上的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同。d)以下配套工程，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元以上。序號(hào)工程名稱合同估算價(jià)（萬元）1園林景觀工程1002室外供配電工程1003智能化工程1002.1.3服務(wù)類合同單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬元以上的物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制

4、作、造價(jià)咨詢等服務(wù)類合同。2.1.4其他標(biāo)的額在10萬元（含）以上的固定資產(chǎn)購(gòu)建及車輛購(gòu)置合同。2.2項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理審批權(quán)限：管理公司審批權(quán)限以下的經(jīng)濟(jì)合同由項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理審批。2.3需要上報(bào)集團(tuán)總部審批的合同，應(yīng)首先經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，再由集團(tuán)財(cái)務(wù)部上報(bào)各分管的集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.4各部門簽訂合同時(shí)應(yīng)保證合同內(nèi)容的完整性，嚴(yán)禁拆分合同。2.5合同審查要點(diǎn)2.5.1經(jīng)辦部門將協(xié)商完畢的經(jīng)濟(jì)合同按“審核程序”上交各相關(guān)部門進(jìn)行“簽字組合”時(shí)，各級(jí)審批人員有責(zé)任就其職能范圍對(duì)合同進(jìn)行審查，以保證合同的主要條款、內(nèi)容、合同的合法性、嚴(yán)密性、可行

5、性。2.5.2合同審查的主要事項(xiàng)：a)審核對(duì)方單位（法人）的資格是否真實(shí)、合法，合同項(xiàng)目是否在營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)，當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所是否記錄清楚、準(zhǔn)確；b)經(jīng)濟(jì)合同的標(biāo)的是否明確；c)經(jīng)濟(jì)合同中的數(shù)量、質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定和公司要求；d)經(jīng)濟(jì)合同的價(jià)款或者報(bào)酬以及支付方式是否確定和準(zhǔn)確；e)經(jīng)濟(jì)合同的履行期限、地點(diǎn)和方式是否確定；f)經(jīng)濟(jì)合同的違約責(zé)任是否明確；g)經(jīng)濟(jì)合同中是否有發(fā)生爭(zhēng)議的解決方法。2.5.3對(duì)工程類合同還必須進(jìn)行以下事項(xiàng)的審查：a)簽訂50萬(含)以上金額的合同時(shí)，應(yīng)與對(duì)方簽訂《廉潔合作協(xié)議》，作為合同的補(bǔ)充協(xié)議；b)是否有保修條款；c)結(jié)算和付

6、款條件是否有利；d)計(jì)價(jià)依據(jù)是否完備；3合同簽訂3.1合同簽訂權(quán)限及注意事項(xiàng)3.1.1未經(jīng)萬達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)書面授權(quán)，管理公司及其所屬項(xiàng)目所在公司不能對(duì)外簽訂下列合同：a)銀行貸款合同b)擔(dān)保合同c)抵押合同d)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同e)技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同f)對(duì)外投資合同g)合資合作合同h)贈(zèng)予合同a)其他未授權(quán)合同3.1.2經(jīng)濟(jì)合同簽訂前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況，包括對(duì)方單位的（法人）資格、經(jīng)營(yíng)范圍、履約能力以及代理權(quán)限等情況是否符合法律規(guī)定。做到既考慮本公司的利益，又考慮對(duì)方的現(xiàn)實(shí)條件和實(shí)際的履行能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效的經(jīng)濟(jì)合同。3.1.3簽訂合同之前，公司各

7、相關(guān)部門草擬合同涉及到復(fù)雜事項(xiàng)，應(yīng)該邀請(qǐng)公司法律顧問一起參加經(jīng)濟(jì)合同的談判工作。3.1.5簽約人員在談判和簽約時(shí)，應(yīng)力爭(zhēng)合同履行地為本公司所在地。