xx集團(tuán)公司組織管理手冊(cè)

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1、XXXXX集團(tuán)組織管理手冊(cè)編號(hào)：版本號(hào)：2009-A/0頁(yè)碼：第52頁(yè)XXXXXXX集團(tuán)組織管理手冊(cè)(版本：2009-10.10)52XXXXX集團(tuán)組織管理手冊(cè)編號(hào)：版本號(hào)：2009-A/0頁(yè)碼：第52頁(yè)目錄第一章手冊(cè)編制說(shuō)明3第二章、組織架構(gòu)及職能說(shuō)明5一XXXX集團(tuán)（總部）組織架構(gòu)及職能說(shuō)明5（1）組織結(jié)構(gòu)圖5（2）委員會(huì)職能說(shuō)明61.股東會(huì)62.監(jiān)事會(huì)73.董事會(huì)84.戰(zhàn)略委員會(huì)95.審計(jì)委員會(huì)106.薪酬與提名委員會(huì)117.產(chǎn)品決策委員會(huì)12（3）部門職能說(shuō)明130.通用職能131.董事會(huì)辦公室152.投資發(fā)展

2、部173.技術(shù)管理部184.成本管理部205.采購(gòu)管理部226.營(yíng)銷管理部237.人力資源部248.財(cái)務(wù)管理部279.辦公室2910.風(fēng)險(xiǎn)管理部31二、XXXX集團(tuán)（項(xiàng)目公司）組織架構(gòu)及職能說(shuō)明33（1）組織結(jié)構(gòu)圖33（2）產(chǎn)品決策委員會(huì)職能說(shuō)明3452XXXXX集團(tuán)組織管理手冊(cè)編號(hào)：版本號(hào)：2009-A/0頁(yè)碼：第52頁(yè)（3）部門職能說(shuō)明350.通用職能351.開(kāi)發(fā)部362.設(shè)計(jì)部373.采購(gòu)部394.成本部405.工程部426.營(yíng)銷部447.財(cái)務(wù)部478.辦公室4952XXXXX集團(tuán)組織管理手冊(cè)編號(hào)：版本號(hào)：200

3、9-A/0頁(yè)碼：第52頁(yè)第一章手冊(cè)編制說(shuō)明1.總體說(shuō)明本手冊(cè)用以說(shuō)明XXXX集團(tuán)組織架構(gòu)及相應(yīng)職責(zé)界定，是XXXXX集團(tuán)組織管理的基本文件，共包括兩個(gè)部分：第一部分《手冊(cè)編制說(shuō)明》，本部分就本手冊(cè)的主要內(nèi)容框架、手冊(cè)中涉及的術(shù)語(yǔ)和特定用語(yǔ)作出描述，是閱讀和使用本手冊(cè)的基礎(chǔ)內(nèi)容。第二部分《組織架構(gòu)及職能》，本部分描述了XXXX集團(tuán)總部和項(xiàng)目公司的部門設(shè)置及其主要職責(zé)，是組織結(jié)構(gòu)圖、委員會(huì)職能、部門職能的概述。當(dāng)XXXX集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)或部門職能發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂本手冊(cè)。52XXXXX集團(tuán)組織管理手冊(cè)編號(hào)：版本號(hào)：2009

4、-A/0頁(yè)碼：第52頁(yè)術(shù)語(yǔ)釋義和特定用語(yǔ)說(shuō)明（1）術(shù)語(yǔ)釋義負(fù)責(zé)：是某項(xiàng)工作和任務(wù)的主要執(zhí)行者并擔(dān)負(fù)全部責(zé)任。主導(dǎo)：是某項(xiàng)工作或活動(dòng)的牽頭者并擔(dān)負(fù)主要責(zé)任。參與：與其他主導(dǎo)部門共同完成工作或活動(dòng)，負(fù)有一定的責(zé)任。協(xié)助、配合：階段性參與其他部門組織的工作/活動(dòng)或提供有關(guān)支持，負(fù)有一定的責(zé)任。組織：主導(dǎo)部門使相關(guān)部門共同完成某項(xiàng)工作或活動(dòng)的行為。編制、擬訂、制訂：編寫相關(guān)文件，需要經(jīng)過(guò)必要審批程序。建議：口頭或書面提出完善改進(jìn)措施。審核：對(duì)擬決策的議題或文件進(jìn)行審查核實(shí)，有變更的可能。評(píng)審：由主導(dǎo)部門組織相關(guān)部門對(duì)議題進(jìn)行討

5、論或評(píng)價(jià)，給出意見(jiàn)的過(guò)程。審批：對(duì)擬決策的議題或文件進(jìn)行審核批準(zhǔn)，給出執(zhí)行許可。執(zhí)行：具體落實(shí)完成某項(xiàng)工作或活動(dòng)。報(bào)備、備案：向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)備份或告知，報(bào)備對(duì)象具有事后追索權(quán)。監(jiān)控：根據(jù)工作計(jì)劃或制度對(duì)執(zhí)行過(guò)程是否偏離工作目標(biāo)進(jìn)行檢查和糾正。審計(jì)：根據(jù)公司制度規(guī)范、流程、國(guó)家法規(guī)審查公司各類工作是否有違規(guī)現(xiàn)象，提出審查意見(jiàn)的過(guò)程。（2）本手冊(cè)中，除非文意另有所指，下列簡(jiǎn)稱具有如下特定意義：1)XXXX控股：指XXXX控股集團(tuán)，包括XXXX集團(tuán)（即房地產(chǎn)板塊）和投資板塊。2)集團(tuán)：指XXXX集團(tuán)總部及其項(xiàng)目公司。3)集

6、團(tuán)總部/總部：指XXXX集團(tuán)總部。4)項(xiàng)目公司：指XXXX集團(tuán)具有控股權(quán)及管理職權(quán)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。52XXXXX集團(tuán)組織管理手冊(cè)編號(hào)：版本號(hào)：2009-A/0頁(yè)碼：第52頁(yè)第二章、組織架構(gòu)及職能說(shuō)明一XXXX集團(tuán)（總部）組織架構(gòu)及職能說(shuō)明（1）組織結(jié)構(gòu)圖52XXXXX集團(tuán)組織管理手冊(cè)編號(hào)：版本號(hào)：2009-A/0頁(yè)碼：第52頁(yè)備注：物業(yè)公司組織管理相關(guān)事項(xiàng)不在本手冊(cè)中說(shuō)明。52XXXXX集團(tuán)組織管理手冊(cè)編號(hào)：版本號(hào)：2009-A/0頁(yè)碼：第52頁(yè)（2）委員會(huì)職能說(shuō)明1.股東會(huì)1.決定XXXX控股經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2

7、.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；6.審議批準(zhǔn)XXXX控股的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7.審議批準(zhǔn)XXXX控股的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8.對(duì)XX控股增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；9.對(duì)發(fā)行XXXX控股債券做出決議；10.對(duì)XXXX控股合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；11.制定和修改公司章程；12.對(duì)XXXX控股聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所做出決議；13.審議代表XXXX控股發(fā)行在外有表決權(quán)股份

8、總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；14.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。備注：詳見(jiàn)《XXXX控股集團(tuán)有限公司章程》。52XXXXX集團(tuán)組織管理手冊(cè)編號(hào)：版本號(hào)：2009-A/0頁(yè)碼：第52頁(yè)1.監(jiān)事會(huì)1.檢查XXXX控股的財(cái)務(wù)，對(duì)XXXX控股的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)行使監(jiān)督權(quán)；2.對(duì)董事、總裁、副總裁和其他高級(jí)管