成都分行遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)整體介——銀行培訓(xùn)課件.ppt

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1、LastModified12/12/201210:39AMChinaStandardTimePrinted10/24/201212:07PMChinaStandardTime

2、成都分行遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)整體介紹2015年10月（）遠(yuǎn)程授權(quán)模式及范圍遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)審核原則遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)影像掃描原則遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)處理要點(diǎn)上線注意事項(xiàng)授權(quán)交易373個(gè)改造為遠(yuǎn)程授權(quán)交易193個(gè)個(gè)人卡折單業(yè)務(wù)理財(cái)業(yè)務(wù)單位存取款。。。取消授權(quán)交易36個(gè)流程類業(yè)務(wù)現(xiàn)金重空移交ATM清機(jī)加鈔改造為流程化交易11個(gè)單位客戶信息建立/修改單位活期賬戶修改/銷戶匡結(jié)息收費(fèi)計(jì)劃維持現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)交易不變133個(gè)資產(chǎn)類

3、交易內(nèi)部管理類現(xiàn)金重空調(diào)繳批量業(yè)務(wù)遠(yuǎn)程授權(quán)模式及范圍遠(yuǎn)程授權(quán)模式及范圍工作日節(jié)假日現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)遠(yuǎn)程授權(quán)遠(yuǎn)程授權(quán)會(huì)計(jì)經(jīng)理授權(quán)中心授權(quán)中心遠(yuǎn)程授權(quán)模式及范圍工作日節(jié)假日營(yíng)業(yè)開(kāi)始營(yíng)業(yè)結(jié)束營(yíng)業(yè)開(kāi)始營(yíng)業(yè)結(jié)束會(huì)計(jì)經(jīng)理授權(quán)中心授權(quán)中心網(wǎng)點(diǎn)柜員遠(yuǎn)程授權(quán)新增交易00002網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)開(kāi)始01431遠(yuǎn)程授權(quán)任務(wù)接收00098網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)營(yíng)業(yè)結(jié)束01408遠(yuǎn)程授權(quán)任務(wù)查詢遠(yuǎn)程授權(quán)模式及范圍中心支行任務(wù)優(yōu)先級(jí)調(diào)整總行已對(duì)所有遠(yuǎn)程授權(quán)交易通過(guò)分值進(jìn)行了排序，優(yōu)先保證時(shí)限要求緊、交易內(nèi)容重要性高的業(yè)務(wù)優(yōu)先受理對(duì)于處于排隊(duì)序列的任務(wù)，系統(tǒng)將根據(jù)排隊(duì)時(shí)長(zhǎng)自動(dòng)調(diào)整優(yōu)先順序。業(yè)務(wù)管理規(guī)定不變，僅系統(tǒng)授權(quán)流程

4、和審核分工調(diào)整遠(yuǎn)程授權(quán)的實(shí)施不改變各項(xiàng)業(yè)務(wù)授權(quán)管理的基本要求，業(yè)務(wù)處理、審核等執(zhí)行的原則仍遵循相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定。遠(yuǎn)程授權(quán)模式及范圍前臺(tái)柜員真實(shí)性合規(guī)性完整性遠(yuǎn)程授權(quán)人員合規(guī)性完整性會(huì)計(jì)經(jīng)理或主管現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)及事項(xiàng)審批遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)審核原則遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)審核原則審核原則受理崗、部分業(yè)務(wù)事項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)交叉復(fù)核、遠(yuǎn)程授權(quán)相結(jié)合簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)受理崗及遠(yuǎn)程授權(quán)分職責(zé)審核復(fù)雜及重要業(yè)務(wù)受理崗、現(xiàn)場(chǎng)交叉復(fù)核、遠(yuǎn)程授權(quán)分職責(zé)審核現(xiàn)場(chǎng)交叉復(fù)核的要求：工作日：根據(jù)具體業(yè)務(wù)要求由會(huì)計(jì)經(jīng)理或會(huì)計(jì)主管完成節(jié)假日：由另一柜員完成遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)審核原則授權(quán)事項(xiàng)強(qiáng)制授權(quán)條件授權(quán)金額授權(quán)減免收費(fèi)授權(quán)未驗(yàn)支付方式授權(quán)

5、未電話核實(shí)授權(quán)聯(lián)網(wǎng)核查授權(quán)遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)影像掃描原則所有免填單業(yè)務(wù)均需拍攝交易場(chǎng)景個(gè)人業(yè)務(wù)根據(jù)單張單據(jù)（資料）的大小最多四張單據(jù)（資料）為一屏進(jìn)行拍攝對(duì)公及公共業(yè)務(wù)按照主子票順序逐張掃描對(duì)于無(wú)原始憑證、客戶不到場(chǎng)無(wú)法拍攝交易場(chǎng)景、沖賬、達(dá)到規(guī)定數(shù)額、面額或幣種的現(xiàn)金應(yīng)填制并掃描《遠(yuǎn)程授權(quán)申請(qǐng)書(shū)》遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)處理要點(diǎn)（）0授權(quán)點(diǎn)提示：總行對(duì)提示語(yǔ)進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范提示語(yǔ)在受理崗和授權(quán)崗相同上線初期，對(duì)于所有遠(yuǎn)程授權(quán)改造的交易，在支行柜面同時(shí)配置了現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)和遠(yuǎn)程授權(quán)方式，柜員在發(fā)起授權(quán)業(yè)務(wù)時(shí)可以選擇現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)或遠(yuǎn)程授權(quán)，默認(rèn)為遠(yuǎn)程授權(quán)。柜員要養(yǎng)成使用公共區(qū)域的習(xí)慣總行正在

6、梳理改造交易，影像和結(jié)果直接帶入交易遠(yuǎn)程授權(quán)申請(qǐng)書(shū)使用要求對(duì)于無(wú)原始憑證業(yè)務(wù)發(fā)起或無(wú)客戶交易場(chǎng)景的遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦應(yīng)逐筆填制《遠(yuǎn)程授權(quán)申請(qǐng)書(shū)》，經(jīng)有權(quán)人簽字后拍攝影像隨交易上傳現(xiàn)金及貴金屬實(shí)物拍攝要求對(duì)于20萬(wàn)元（含）以下的大面額人民幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)，柜員應(yīng)一次性拍攝現(xiàn)金實(shí)物20萬(wàn)元以上或面額種類過(guò)多的人民幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)，以及外幣現(xiàn)金收付、貴金屬類業(yè)務(wù)，無(wú)需上傳實(shí)物影像，現(xiàn)場(chǎng)換人清點(diǎn)實(shí)物，填制《遠(yuǎn)程授權(quán)申請(qǐng)書(shū)》，雙人簽字后拍攝影像，再提交遠(yuǎn)程授權(quán)。遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)處理要點(diǎn)遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)處理要點(diǎn)（）遠(yuǎn)程授權(quán)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（部分報(bào)表正在開(kāi)發(fā)中）遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)量分布情況統(tǒng)計(jì)遠(yuǎn)程授權(quán)拒

7、絕業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表遠(yuǎn)程授權(quán)柜員業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)表遠(yuǎn)程授權(quán)效率統(tǒng)計(jì)表遠(yuǎn)程授權(quán)交易處理時(shí)間分析表遠(yuǎn)程授權(quán)交易排隊(duì)時(shí)間分析遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)處理要點(diǎn)上線注意事項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案上線后一段時(shí)間AB系統(tǒng)中保留現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)及遠(yuǎn)程授權(quán)兩種模式選項(xiàng)，遠(yuǎn)程授權(quán)等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或因系統(tǒng)故障無(wú)法提交遠(yuǎn)程授權(quán)的情況下可以選擇現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)，但不應(yīng)過(guò)度使用遠(yuǎn)程集中授權(quán)上線后，為應(yīng)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行中可能遇到的緊急情況，經(jīng)總行審批同意后，分行可將遠(yuǎn)程授權(quán)模式切換為現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)模式上線注意事項(xiàng)自11月14日起到11月末為遠(yuǎn)程授權(quán)上線過(guò)渡期11月14及15日周末兩天網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)經(jīng)理應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)值班，自14日起至11月末網(wǎng)點(diǎn)分管行領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每日值班負(fù)責(zé)處理上

8、線重大事項(xiàng)遠(yuǎn)程授權(quán)過(guò)渡期系統(tǒng)問(wèn)題：將截圖及描述通過(guò)郵件發(fā)送至業(yè)務(wù)對(duì)口聯(lián)系人郵箱，由分行統(tǒng)一通過(guò)IT工單上報(bào)對(duì)口聯(lián)系人：個(gè)人：張婧zhangjing2_cd對(duì)公：朱穎卉zhuyinghui_cd公共：王聰wangcong_cdLastModified12/12/201210:39AMChinaStandardTimePrinted10/24/201212:07PMChinaStandardTime

9、預(yù)祝遠(yuǎn)程授權(quán)上線圓滿成功！