中國鐵建股份有限公司

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1、中國鐵建股份有限公司2015年年度股東大會會議資料二0一六年六月中國鐵建2015年年度股東大會目錄一、關(guān)于董事會2015年度工作報(bào)告的議案...................2二、關(guān)于監(jiān)事會2015年度工作報(bào)告的議案...................7三、關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案................13四、關(guān)于公司2015年度利潤分配方案的議案................18五、關(guān)于公司2015年年報(bào)及其摘要的議案..................19六、關(guān)于核定公司2016年全資子公司

2、擔(dān)保額度的議案........20七、關(guān)于支付2015年度年報(bào)審計(jì)等相關(guān)費(fèi)用的議案..........22八、關(guān)于聘請2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案................23九、關(guān)于支付2015年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用的議案............24十、關(guān)于聘請2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案............25十一、關(guān)于2015年度董事、監(jiān)事薪酬的議案................26十二、關(guān)于將相關(guān)子公司公路工程施工總承包一級資質(zhì)轉(zhuǎn)移至股份公司的議案..........................

3、.....................29十三、關(guān)于授予董事會發(fā)行公司H股股份一般性授權(quán)的議案...31十四、關(guān)于增加公司注冊資本的議案.......................33十五、關(guān)于修訂《中國鐵建股份有限公司章程》的議案.......34獨(dú)立董事2015年度履職情況報(bào)告..........................371中國鐵建2015年年度股東大會中國鐵建股東大會會議資料一：關(guān)于董事會2015年度工作報(bào)告的議案各位股東及股東代表：2015年是“十二五”的收官之年，也是中國鐵建變中求穩(wěn)、穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中

4、求好的關(guān)鍵一年。一年來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，公司始終堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)、始終堅(jiān)持轉(zhuǎn)型升級、始終堅(jiān)持精益管理、始終堅(jiān)持安全發(fā)展、始終堅(jiān)持履行責(zé)任，法人治理規(guī)范高效，市場經(jīng)營實(shí)現(xiàn)跨越，結(jié)構(gòu)調(diào)整有序推進(jìn)，產(chǎn)融結(jié)合成效顯著，科技創(chuàng)新成果豐碩，基礎(chǔ)管理切實(shí)加強(qiáng)，以人為本持續(xù)落地，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將2015年度董事會主要工作和2016年董事會主要工作安排報(bào)告如下，請審議。一、2015年度主要工作（一）公司經(jīng)營情況1.經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長2015年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6,005.387億元，同比增長1.22%

5、；實(shí)現(xiàn)凈利潤133.744億元，同比增長10.90%。全年新簽合同額9,487.588億元，同比增長14.62%。其中，新簽海外合同額862.893億元，占新簽合同總額的9.09%。截至2015年末，公司未完合同額合計(jì)達(dá)18,085.284億元，同比增長2.58%。2.結(jié)構(gòu)調(diào)整有序推進(jìn)2015年，公司圍繞促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈升級目標(biāo)，加大了資源整合、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的力度。組建了中鐵建海峽建設(shè)集團(tuán)有限公司；所屬子公司昆明中鐵大型養(yǎng)路機(jī)械集團(tuán)有限公司改制為中國鐵建高新裝備股份有限公司，并成功在香港聯(lián)交所上市；積極推進(jìn)設(shè)立金融租

6、賃公司；將優(yōu)質(zhì)優(yōu)良資產(chǎn)注入公司，收購了重慶鐵發(fā)遂渝公司的80%股權(quán)；非公開發(fā)行A股股票12.42億股，融資近百2中國鐵建2015年年度股東大會億元，為結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了資金支持。公司深入推進(jìn)經(jīng)營機(jī)制改革與市場布局調(diào)整，進(jìn)一步完善區(qū)域經(jīng)營建設(shè)，賦予所屬各集團(tuán)公司更大的經(jīng)營自主權(quán)，經(jīng)管網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國，為高端統(tǒng)籌、協(xié)同經(jīng)營初步打開了局面。3.科技創(chuàng)新成效顯著2015年，公司以提高自主創(chuàng)新能力和核心競爭力為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善了產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的創(chuàng)新體系，突出抓好科技創(chuàng)新平臺、科研人才隊(duì)伍、科技研發(fā)投入等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開發(fā)了系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的

7、主導(dǎo)產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)。目前，公司已擁有國家級創(chuàng)新平臺17個(gè)、省級企業(yè)技術(shù)中心72個(gè)、院士專家工作站1個(gè)、博士后科研工作站8個(gè)。在繼續(xù)保持高速鐵路、高原鐵路、長大隧道設(shè)計(jì)與修建技術(shù)等領(lǐng)先優(yōu)勢的同時(shí)，磁懸浮軌道交通、大型鐵路養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備、盾構(gòu)的設(shè)計(jì)與制造、超高層建筑等方面，取得了重大突破。4.企業(yè)管控更加有效2015年，公司繼續(xù)堅(jiān)持以強(qiáng)化管控增效益為重點(diǎn)，從健全制度、完善流程、夯實(shí)基礎(chǔ)、確保落實(shí)入手，不斷推進(jìn)管理提升。董事會高度重視企業(yè)改革發(fā)展的戰(zhàn)略性、根本性、全局性問題，狠抓規(guī)范治理、科學(xué)決策、戰(zhàn)略規(guī)劃、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理、激勵(lì)與約

8、束機(jī)制等，強(qiáng)化了企業(yè)管控，保證了企業(yè)發(fā)展的正確方向。公司積極推進(jìn)全面預(yù)算管理、責(zé)任成本管理、資金集中管控、設(shè)備物資集中采購、信息化建設(shè)，有效降低了成本，提高了效率和效益。（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)展戰(zhàn)略為：建筑為本、相關(guān)多元、一體運(yùn)營、轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展成為經(jīng)濟(jì)實(shí)力國際領(lǐng)先、技術(shù)實(shí)力國際領(lǐng)先、競