xxx項(xiàng)目環(huán)境報(bào)告書

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1、證券代碼：600386股票簡稱：*ST北巴編號(hào)：臨2008-010北京巴士股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告暨召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任北京巴士股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“北京巴士”）于2008年3月8日以傳真的方式通知召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議于2008年3月18日上午10:00在公司四層會(huì)議室召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。公司監(jiān)事會(huì)成員及部分高級(jí)管理人員列

2、席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由張國光董事長主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，以舉手表決的方式，全票審議通過并形成如下決議：一、逐項(xiàng)審議并通過《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票的議案》2007年6月24日，北京巴士第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于北京巴士與北京公交集團(tuán)進(jìn)行重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的議案》和《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》。目前重大資產(chǎn)重組已經(jīng)實(shí)施，公司并于2008年3月9日召開了戰(zhàn)略投資者評選相關(guān)會(huì)議，最終選定海南白馬廣告媒體投資有限公司（下稱“白馬媒體”）為

3、本次非公開發(fā)行股票的戰(zhàn)略投資者。根據(jù)上述情況和中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于非公開發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，公司對第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過的關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的預(yù)案進(jìn)行了細(xì)化，具體方案如下：1、非公開發(fā)行股票的種類和面值本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票，每股面值為人民幣1元。19票同意，0票反對，0票棄權(quán)2、發(fā)行數(shù)量本次發(fā)行股票不超過8,000萬股，擬募集資金總額約10億元人民幣，在該上限范圍內(nèi)，董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。9票同意，0票反對，0票棄權(quán)3、發(fā)行對象本次股票發(fā)

4、行對象為戰(zhàn)略投資者白馬媒體和境內(nèi)注冊的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資和（QFII）及其他合法投資者等特定機(jī)構(gòu)投資者，發(fā)行對象不超過十名，其中戰(zhàn)略投資者白馬媒體以現(xiàn)金認(rèn)購本次募集資金總額的25%－65%。9票同意，0票反對，0票棄權(quán)4、鎖定期安排戰(zhàn)略投資者白馬媒體參與本次非公開發(fā)行所獲股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他機(jī)構(gòu)投資者參與本次非公開發(fā)行所獲股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。9票同意，0票反對，0票棄權(quán)5、上市地點(diǎn)在鎖定期滿后，本次非公開發(fā)行的

5、股票將在上海證券交易所上市交易。9票同意，0票反對，0票棄權(quán)6、發(fā)行價(jià)格本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于2007年6月24日公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告日（不含該日）前二十個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)算術(shù)平均值的90%，即不低于11.24元/股。公司因分紅、配股、轉(zhuǎn)增等原因?qū)е鹿煞莼驒?quán)益變化時(shí)，上述價(jià)格按除權(quán)計(jì)算。具體發(fā)行價(jià)格將在公司非公開發(fā)行獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，通過公開詢價(jià)，遵2照價(jià)格優(yōu)先原則確定。白馬媒體不參與詢價(jià)，其認(rèn)購價(jià)格與其他特定機(jī)構(gòu)投資者相同。9票同意，0票反對，0票棄權(quán)7、發(fā)行方式本次發(fā)行采取非公開發(fā)行方式

6、，在中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對象發(fā)行股票。9票同意，0票反對，0票棄權(quán)8、募集資金投向本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額約10億元人民幣，將按照重要性原則依次投資于以下項(xiàng)目：（1）購建新型公交廣告媒體項(xiàng)目，包括：利用募集資金58,320萬元人民幣，投資購置500部新型雙層公交車用于廣告媒體運(yùn)營；利用募集資金1,642萬元人民幣，投資建設(shè)BRT公交站臺(tái)媒體。該項(xiàng)目總投資約6億元人民幣。（2）增資北京隆源工貿(mào)有限責(zé)任公司、擴(kuò)大汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，公司擬利用募集資金3億元對北京隆源工貿(mào)有限責(zé)任公司進(jìn)行增資，用于擴(kuò)大

7、汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)，包括新建4家汽車4S店和設(shè)立100家快修連鎖店，該項(xiàng)目總投入3億元人民幣。公司將以北京隆源工貿(mào)有限責(zé)任公司為整合和發(fā)展公司汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)的平臺(tái)，在收購北京公交海依捷汽車服務(wù)有限責(zé)任公司、北京天交報(bào)廢汽車回收處理有限責(zé)任公司等公司股權(quán)的基礎(chǔ)上，加大對汽車服務(wù)、汽車解體、廢舊資源再利用和新能源經(jīng)濟(jì)的投入與開發(fā)力度，建立完整的汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，力爭在較短的時(shí)間內(nèi)發(fā)展建設(shè)汽車4S店達(dá)到13家。（3）償還銀行貸款1億元人民幣。以上項(xiàng)目總投資約10億元人民幣，若本次發(fā)行實(shí)際募集資金數(shù)額超過以上項(xiàng)目資金需求總額，則超出部分用于

8、補(bǔ)充流動(dòng)資金；若本次發(fā)行實(shí)際募集資金數(shù)額不足以滿足以上項(xiàng)目資金需求，不足部分由公司通過銀行貸款或自有資金解決。由于募集資金投資項(xiàng)目（1）涉及公司與控股股東北京公交集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張國光、直軍、董杰、石曙光回避了對此議案的表決，由5名非關(guān)聯(lián)董3事逐項(xiàng)進(jìn)行表決，具體如下：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)