《神華集團(tuán)公司物資管理規(guī)定》

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1、神華集團(tuán)公司物資管理規(guī)定（神華集團(tuán)公司2012年10月21日總經(jīng)理常務(wù)會(huì)議審議通過）第一章總則第一條根據(jù)神華集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）管理體制和運(yùn)行機(jī)制的要求，為規(guī)范物資管理工作，發(fā)揮集團(tuán)公司整體優(yōu)勢(shì)，降低綜合成本，提高整體效益，保障物資供應(yīng)，制定本規(guī)定。第二條集團(tuán)公司物資管理工作的目標(biāo)是緊緊圍繞建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流煤炭綜合能源企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，貫徹轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式與低成本戰(zhàn)略部署，以建設(shè)統(tǒng)一管理、集中執(zhí)行、分級(jí)負(fù)責(zé)的物資管控模式為核心，以計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)商管理、倉(cāng)儲(chǔ)配送管理和修舊利廢管理等業(yè)務(wù)條線為抓手，以物資標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、信息化建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)等基礎(chǔ)管理提升

2、為支撐，保證物資設(shè)備全生命周期效益最優(yōu)，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的現(xiàn)代化集約化物資供應(yīng)鏈管理體系。第三條集團(tuán)公司物資管理工作遵循以下原則:18（一）堅(jiān)持集中統(tǒng)一的方向，強(qiáng)化集團(tuán)公司物資管理的戰(zhàn)略引領(lǐng)與管控能力建設(shè)，規(guī)范物資管理領(lǐng)域的行業(yè)管理，建立健全物資管理全過程各環(huán)節(jié)之間、物資管理部門與使用單位之間及相關(guān)部門之間相互配合、相互監(jiān)督、職責(zé)明確的運(yùn)行機(jī)制；（二）堅(jiān)持體制機(jī)制創(chuàng)新，大宗、通用物資實(shí)行總部集中采購(gòu)，大力推動(dòng)供應(yīng)商短名單采購(gòu)、戰(zhàn)略采購(gòu)和框架協(xié)議采購(gòu)、年度招價(jià)采購(gòu)工作，規(guī)范采購(gòu)行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，降低儲(chǔ)備資金占用，為集團(tuán)公司生產(chǎn)、基建和技術(shù)改造提供安全、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)的

3、物資供應(yīng)保障；（三）堅(jiān)持制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、電子化、公開化的管理理念，建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商管理信息化、采購(gòu)體系管理信息化、物資管理過程控制信息化、統(tǒng)計(jì)和績(jī)效管理信息化，達(dá)到“業(yè)務(wù)公開、過程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不斷提高物資管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化水平，保證政治、經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)本質(zhì)安全；（四）堅(jiān)持實(shí)施“綠色采購(gòu)”戰(zhàn)略，倡導(dǎo)采購(gòu)先進(jìn)適用的節(jié)能技術(shù)與裝備，建立各產(chǎn)業(yè)裝備節(jié)能產(chǎn)品采購(gòu)清單管理系統(tǒng)，推行清潔生產(chǎn)，淘汰消耗高、污染重、技術(shù)落后的工藝和產(chǎn)品，履行社會(huì)責(zé)任。第四條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及所屬分公司、全資子公司、控股子公司（以下統(tǒng)稱分子公司），參股子公

4、司參照?qǐng)?zhí)行。第二章組織與職責(zé)第五條18集團(tuán)公司實(shí)行統(tǒng)一管理、總部集中采購(gòu)與各分子公司集中采購(gòu)相結(jié)合、統(tǒng)一組織儲(chǔ)備的物資管理體制。第六條集團(tuán)公司物資管理部（以下簡(jiǎn)稱物資管理部）是集團(tuán)公司物資管理職能部門，主要職責(zé)是：（一）制定集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)物資管理體制改革，優(yōu)化完善物資管理運(yùn)行機(jī)制；（二）制定集團(tuán)公司物資管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；（三）負(fù)責(zé)總部物資集中采購(gòu)目錄的制定、調(diào)整和發(fā)布；（四）收集審核各分子公司的集中采購(gòu)需求計(jì)劃，匯總分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、部署集團(tuán)公司物資管理信息化平臺(tái)建設(shè)；（六）建設(shè)和維護(hù)集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系；（七）組織審核總部集中采購(gòu)物資招標(biāo)文

5、件；（八）審核總部物資集中采購(gòu)結(jié)果；（九）監(jiān)督管理各分子公司物資采購(gòu)的招投標(biāo)工作；（十）制定集團(tuán)公司物資統(tǒng)一儲(chǔ)備、調(diào)劑調(diào)撥、儲(chǔ)備定額管理規(guī)劃；（十一）對(duì)各分子公司物資管理工作和績(jī)效進(jìn)行檢查考核。第七條集團(tuán)公司相關(guān)部門是物資管理活動(dòng)的參與和配合部門。具體職責(zé)為：18（一）工程管理部負(fù)責(zé)配合物資管理部共同推進(jìn)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理體系建設(shè)，規(guī)范固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購(gòu)管理；（二）煤炭生產(chǎn)部、電力管理部、運(yùn)輸管理部、煤制油化工部負(fù)責(zé)總部物資集中采購(gòu)重要設(shè)備功能要求和關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)的審核；（三）法律事務(wù)部負(fù)責(zé)總部物資集中采購(gòu)框架協(xié)議和采購(gòu)合同模板條款的法律審核；（四）紀(jì)檢監(jiān)察部是物資集中采購(gòu)活

6、動(dòng)的監(jiān)察部門，依據(jù)本部門職責(zé)對(duì)物資集中采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。第八條神華物資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱物資集團(tuán)公司）是集團(tuán)公司物資管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃和物資管理制度；（二）負(fù)責(zé)實(shí)施總部物資集中采購(gòu)工作；（三）負(fù)責(zé)組織重要設(shè)備監(jiān)造工作；（四）負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口設(shè)備物資的專利專有技術(shù)許可和引進(jìn)、合同所得稅和營(yíng)業(yè)稅的減免稅、進(jìn)口關(guān)稅的減免稅、質(zhì)量檢查及保障協(xié)調(diào)等事項(xiàng)；（五）負(fù)責(zé)總部物資集中采購(gòu)合同的后評(píng)價(jià)；18（六）對(duì)總部集中采購(gòu)供應(yīng)商全生命周期管理提出意見和建議，配合物資管理部建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理系統(tǒng)；（七）實(shí)施集團(tuán)公司物資統(tǒng)一儲(chǔ)備、生產(chǎn)加工、調(diào)劑調(diào)撥、

7、物流配送、修舊利廢等活動(dòng)，負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的平衡利庫(kù)工作；（八）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資管理信息化平臺(tái)的物資主數(shù)據(jù)和集中采購(gòu)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)運(yùn)維工作。第九條各分子公司物資管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是：（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃和物資管理制度，制定本單位相應(yīng)的物資管理制度；（二）編報(bào)采購(gòu)需求計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（三）實(shí)施總部集中采購(gòu)目錄以外的物資采購(gòu)；（四）為總部物資集中采購(gòu)提供技術(shù)支持；（五）配合集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺(tái)建設(shè)；（六）負(fù)責(zé)承辦采購(gòu)合同的接貨、驗(yàn)收、