天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）之獨立財務(wù)顧問報告

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1、天風(fēng)證券股份有限公司獨立財務(wù)顧問報告天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于江蘇裕興薄膜科技股份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）之獨立財務(wù)顧問報告獨立財務(wù)顧問：二零一四年十二月天風(fēng)證券股份有限公司獨立財務(wù)顧問報告目錄第一章聲明............................................................................................................3第二章釋義.......................................

2、.....................................................................5第三章基本假設(shè)........................................................................................................7第四章本次股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的主要內(nèi)容....................................8一、股票期權(quán)激勵計劃...........

3、............................................錯誤！未定義書簽。二、限制性股票激勵計劃...................................................錯誤！未定義書簽。第五章獨立財務(wù)顧問意見......................................................................................19一、對股權(quán)激勵計劃是否符合政策法規(guī)規(guī)定的核查意見.................

4、..............19二、裕興股份實行股權(quán)激勵計劃可行性的核查意見.......................................19三、激勵對象范圍和資格的核查意見...............................................................20四、對股權(quán)激勵計劃的權(quán)益授出額度的核查意見...........................................21五、對公司實施股權(quán)激勵計劃的財務(wù)意見....................

5、...................................21六、股權(quán)激勵計劃對裕興股份持續(xù)經(jīng)營能力、股東權(quán)益的影響的核查意見...............................................................................................................................26七、對裕興股份是否為激勵對象提供任何形式的財務(wù)資助的核查意見.......26八、股權(quán)激勵計劃是否存在損害上市公司及全體股東利益情形

6、的核查意見...............................................................................................................................27九、對公司績效考核體系和考核管理辦法的合理性的意見...........................27十、其他應(yīng)當(dāng)說明的事項.................................................................

7、..................28第六章備查文件及備查地點..................................................................................29天風(fēng)證券股份有限公司獨立財務(wù)顧問報告第一章聲明天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡稱“天風(fēng)證券”）接受委托，擔(dān)任江蘇裕興薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“裕興股份”或“上市公司”、“公司”）本次股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的獨立財務(wù)顧問，并制作本報告。本獨立財務(wù)顧問報告是根據(jù)《中華人民共和國公

8、司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄1、2、3號》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，在裕興股份提供有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，發(fā)表獨立財務(wù)顧問意見，以供裕興股份全體股東及有關(guān)各方參考。1、本獨立財務(wù)顧問報告所依據(jù)的文件、材料由裕興股份提供，裕興股份已向