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《探究傳銷案件辦理中遇到的困難及解決對(duì)策》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、探宄傳銷案件辦理中遇到的困難及解決對(duì)策于斐廣西師范大學(xué)法學(xué)院廣西壯族自治區(qū)北海市人民檢察院打擊治理傳銷違法犯罪活動(dòng)是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，以北海市為例，通過(guò)對(duì)當(dāng)前辦理傳銷案件遇到的難點(diǎn)進(jìn)行分析，結(jié)合辦理中存在的困難，對(duì)防范和打擊傳銷犯罪提出幾點(diǎn)建議，只有打擊與防范相結(jié)合，完善法律法規(guī)，建立健全專項(xiàng)整治和長(zhǎng)效治理相結(jié)合機(jī)制，才是鏟除傳銷的有效手段。關(guān)鍵詞：傳銷案件;打擊;綜合治理;傳銷犯罪是指以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用或購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為
2、計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物的行為。作為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，傳銷犯罪是一個(gè)毒瘤，不僅嚴(yán)重破壞社會(huì)正常經(jīng)濟(jì)秩序，同吋侵害廣大群眾的經(jīng)濟(jì)利益，極易引發(fā)非法拘禁、綁架、故意傷害等其他犯罪，影響社會(huì)的和諧穩(wěn)定。基于傳銷犯罪的危害性之大，該類犯罪一直是打擊重點(diǎn)。筆者以北海市為例，通過(guò)對(duì)當(dāng)前辦理傳銷案件遇到的難點(diǎn)進(jìn)行分析，結(jié)合辦理中存在的困難，對(duì)防范和打擊傳銷犯罪提出幾點(diǎn)建議。一、辦理傳銷案件中遇到的困難（一）傳銷組織者和骨干分子的反偵査能力越來(lái)越強(qiáng)為了逃避打擊，傳銷組織團(tuán)伙成員呈現(xiàn)以下的特點(diǎn):一是分散居住，流動(dòng)性強(qiáng)，極
3、易聞風(fēng)而逃。二是將原來(lái)白天上課的方式改為深夜或者清晨。三是將原來(lái)大型聚會(huì)型的洗腦方式改為分散在居住地的家庭聚會(huì)型，并不斷變換上課的地點(diǎn)，或者改為三三兩兩、面對(duì)面談心型的洗腦方式。四是上層人物躲在幕后操縱或異地操縱，監(jiān)控、抓捕難度大。五是將組織體系圖等原始紙質(zhì)資料逐漸改為u盤(pán)存儲(chǔ)，極易銷毀，給證據(jù)的搜集增加了難度Ill。（二）老百姓對(duì)傳銷的危害認(rèn)識(shí)不足，缺乏全社會(huì)合力打擊傳銷的群眾基礎(chǔ)北海人少房多，很多北海人都有兩、三套房子，自己根本住不了，傳銷人員的到來(lái)不僅讓房子租了出去，而且抬高了租金和房?jī)r(jià)，業(yè)主由于切身的利益自然對(duì)傳銷人員和他們的行為
4、睜一只眼閉一只眼。一些業(yè)主雖然在租房合同中寫(xiě)明承租人不得參與傳銷活動(dòng)，但傳銷人員也不會(huì)傻到直接告訴業(yè)主“我就是搞傳銷活動(dòng)的”，合同照簽不誤。因此，即使出臺(tái)的打擊方案，對(duì)將房屋出租給明知是傳銷人員或者明知承租人利用出租房屋進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的業(yè)主進(jìn)行罰款，在具體操作上收效甚微m。（三）調(diào)查難、取證難，影響查處效果一是分散居住和異地居住人員，稍有打擊動(dòng)靜就聞風(fēng)而逃，增加了打擊的難度。二是傳銷違法犯罪活動(dòng)參與人員眾多，逐人調(diào)查取證需要大量的人力物力，法律又規(guī)定不能長(zhǎng)時(shí)間限制人身自由，要在短時(shí)間內(nèi)完成調(diào)查取證工作十分困難。三是有些傳銷人員以親人、朋
5、友等多人的名義加入，而這些人又四散在芥地，調(diào)查取證也是一項(xiàng)十分艱難的工程。四是上層人員幕后、異地操控，查處這種案件更是難上加難。五是傳銷活動(dòng)的書(shū)證一般很難提取，網(wǎng)絡(luò)體系圖、獲利帳目只掌握在有管理權(quán)的個(gè)別上層人員手中，或者不全或者故意隱匿、銷毀，幾乎很少能取得完備的證據(jù)，極易使組織者、骨干分子逃過(guò)刑事追宄［3］。（四）偵査力量和偵査技術(shù)跟不上打擊形勢(shì)公安機(jī)關(guān)人少案多，偵查力量薄弱和偵查技術(shù)落后是阻礙打擊傳銷違法犯罪的一個(gè)不容忽視的重要環(huán)節(jié)。傳銷犯罪是金字塔結(jié)構(gòu)，“老總”級(jí)別也分為A1、八2、A3、A4,縱觀近兩年來(lái)的傳銷案件，抓捕最多就是傳
6、銷往來(lái)體系中處于較低層級(jí)的老總，出局老總或者是塔尖老總寥寥無(wú)幾Ill。（五）糾正漏捕的后續(xù)跟蹤不到位、信息溝通不暢在辦理傳銷犯罪案件中，發(fā)現(xiàn)有公安機(jī)關(guān)未呈捕而應(yīng)當(dāng)逮捕的犯罪嫌疑人，我院及時(shí)向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人意見(jiàn)書(shū)》。但在公安機(jī)關(guān)報(bào)捕我院批捕后，發(fā)現(xiàn)存在個(gè)別糾正漏捕的犯罪嫌疑人并沒(méi)有隨案移送公訴部門(mén)審査起訴的情況，也沒(méi)有向我院偵監(jiān)部門(mén)說(shuō)明不移送起訴的原因。由于缺乏有效的跟蹤監(jiān)督機(jī)制，信息溝通不暢，偵査監(jiān)督部門(mén)無(wú)法及時(shí)掌握批捕后未移送審査起訴的情況。二、對(duì)策建議打擊治理傳銷違法犯罪活動(dòng)是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，只有打擊與防范相結(jié)
7、合，完善法律法規(guī)，建立健全專項(xiàng)整治和長(zhǎng)效治理相結(jié)合機(jī)制，才是鏟除傳銷的有效手段。（1）進(jìn)一步完善有關(guān)法律法規(guī)。目前北海這種高層次傳銷的危害性主要體現(xiàn)在對(duì)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定的嚴(yán)重影響，刑法修正案（七）出臺(tái)后，應(yīng)當(dāng)在對(duì)各省區(qū)、市縣的傳銷情況進(jìn)行調(diào)查分析，充分考慮像北海這種高智商高層次人員參與的、主要居于賭博心理、受蒙騙性相對(duì)較低、網(wǎng)絡(luò)體系再生功能極強(qiáng)的傳銷違法犯罪活動(dòng)的打擊問(wèn)題，既不能簡(jiǎn)單地根據(jù)涉案金額來(lái)定罪量刑，也不能片面地從發(fā)展參與傳銷人員數(shù)量來(lái)定罪量刑，而應(yīng)將涉案金額、發(fā)展人數(shù)、造成后果以及對(duì)經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)穩(wěn)定的影響程度相結(jié)合，盡快出臺(tái)
8、具體的、明確到位的、操作性強(qiáng)的相關(guān)司法解釋，對(duì)傳銷違法犯罪予以多層次的打擊。（2）適時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)整治，提高打擊震懾力。采取集屮專項(xiàng)行動(dòng)和一段時(shí)期的連續(xù)性打擊的措施，公安、工商等部門(mén)集中優(yōu)勢(shì)兵力，
