濟(jì)寧忠誠農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

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1、濟(jì)寧忠誠農(nóng)業(yè)科技股份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書區(qū)域性股權(quán)交易市場具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)，掛牌公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高，投資者面臨較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解區(qū)域性股權(quán)交易市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。濟(jì)寧忠誠農(nóng)業(yè)科技股份有限公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書（科技板）公司名稱：濟(jì)寧忠誠農(nóng)業(yè)科技股份有限公司推薦機(jī)構(gòu)：濟(jì)寧市惠達(dá)投資有限公司日期：2016年9月18日2-1-121濟(jì)寧忠誠農(nóng)業(yè)科技股份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書重要聲明本說明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況，投資者在作出交易決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該說明書全文，并

2、以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會(huì)保證股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，全體董事承諾對(duì)該說明書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提醒投資者注意，凡說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。三、根據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對(duì)本公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項(xiàng)的意見，

3、均不表明對(duì)本公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔(dān)任何由于政策和市場變化給股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓和投資者帶來的風(fēng)險(xiǎn)。2-1-121濟(jì)寧忠誠農(nóng)業(yè)科技股份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書重大事項(xiàng)提示本公司提醒投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書全文，并特別注意下列重大提示。除重大事項(xiàng)提示外，本公司特別提醒投資者認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書“第二章風(fēng)險(xiǎn)因素”的相關(guān)內(nèi)容。一、風(fēng)險(xiǎn)因素（列示重大風(fēng)險(xiǎn)）（一）食品安全政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)食品是直接關(guān)系到人類健康的特殊消費(fèi)品。近年來我國食品安全事件時(shí)有發(fā)生，消費(fèi)者的食品安全意識(shí)和權(quán)益保護(hù)意識(shí)不斷增強(qiáng)，使得食品安全日益受

4、到國家重視，相關(guān)政策法規(guī)的制定會(huì)日趨嚴(yán)格，政府主管部門對(duì)食品安全的監(jiān)管力度也會(huì)不斷加大。這對(duì)公司在食品質(zhì)量安全控制方面提出了更嚴(yán)格的要求，如公司發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題并因此產(chǎn)生賠償風(fēng)險(xiǎn)，將對(duì)公司的信譽(yù)和公司產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生重大不利影響。（二）優(yōu)惠政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)我國是農(nóng)業(yè)大國，同其他行業(yè)相比，農(nóng)業(yè)行業(yè)得到了國家的大力扶持?，F(xiàn)階段我國對(duì)農(nóng)業(yè)行業(yè)提供了許多優(yōu)惠政策，除了在建設(shè)資金方面支持外，還提供了稅率、外貿(mào)進(jìn)出口等方面的優(yōu)惠條件。如果將來這些政策發(fā)生變化，將可能影響公司未來的利潤增長，從而給公司的發(fā)展帶來一定程度的優(yōu)惠政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。但就目前的情

5、況看，這種可能性很小。（三）市場競爭風(fēng)險(xiǎn)目前我國食用菌市場需求逐年增加，行業(yè)前景廣闊，食用菌工廠化生產(chǎn)處于起步階段，行業(yè)平均利潤率相對(duì)較高，未來可能有越來越多的國內(nèi)外同行參與市場競爭，特別是日本、韓國等國家的具有工廠化生產(chǎn)時(shí)間長、產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)、資金雄厚等優(yōu)勢(shì)的先進(jìn)企業(yè)。另外，農(nóng)戶種植的食用菌產(chǎn)品雖然質(zhì)量不高，產(chǎn)量也不穩(wěn)定，但銷售價(jià)格較低，公司產(chǎn)品也面臨農(nóng)戶低價(jià)競爭的風(fēng)險(xiǎn)。（四）產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)2-1-121濟(jì)寧忠誠農(nóng)業(yè)科技股份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書公司通過工廠化生產(chǎn)的方式，使得食用菌的生產(chǎn)不受自然天氣因素的影響，實(shí)現(xiàn)周年化生產(chǎn)，

6、在生產(chǎn)環(huán)節(jié)減少了季節(jié)性變化所帶來的不確定因素。但由于食用菌行業(yè)的價(jià)格波動(dòng)普遍存在，公司存在因銷售價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的個(gè)季度收入和利潤波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（五）原材料供應(yīng)及采購價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)的主要原材料為小麥秸稈、麥麩、玉米芯、豆粕、棉粕等農(nóng)副產(chǎn)品，上述原材料容易受到氣候、環(huán)境、季節(jié)等變化影響，可能導(dǎo)致原材料供應(yīng)不足、質(zhì)量不穩(wěn)定或價(jià)格發(fā)生波動(dòng)，進(jìn)而影響公司食用菌、生物有機(jī)肥等產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量以及成本。倘若主要原材料供應(yīng)量不足，價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，勢(shì)必會(huì)對(duì)公司盈利水平產(chǎn)生負(fù)面的影響，從而對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定程度的壓力。（六）自然災(zāi)害及病蟲

7、害風(fēng)險(xiǎn)自然條件對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有直接影響，比如：暴雨、大風(fēng)、霜凍等。一旦遇到大的自然災(zāi)害，對(duì)公司的正常經(jīng)營活動(dòng)會(huì)造成較大影響，有可能會(huì)有損失。食用菌在培育過程中，由于培養(yǎng)基滅菌不徹底、菌種選取不當(dāng)、接種或培養(yǎng)環(huán)境管理不當(dāng)?shù)仍?，其生長易受到雜菌和病蟲害的影響。在工廠化生產(chǎn)模式下，由于食用菌生產(chǎn)規(guī)模較大且生產(chǎn)空間相對(duì)密閉，若未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除相關(guān)不利因素，雜菌及病蟲害污染有可能構(gòu)成影響產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的重要風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)收益造成損害。（七）內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)公司于2016年6月22日由有限公司整體變更而來。股份公司設(shè)立后，雖然建立健全了法人

8、治理結(jié)構(gòu)，制定了現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展所需的內(nèi)部控制體系，但由于股份公司成立的時(shí)間較短，公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行需要經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)踐檢驗(yàn)和不斷完善。隨著公司的快速發(fā)展，經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)展，人員不斷增加，對(duì)公司治理將會(huì)提出更高的要求。因此，公司未