私募創(chuàng)投基金投資協(xié)議模版-增資擴股中醫(yī)行業(yè)

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1、XX創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于北京X科技有限公司增資協(xié)議書20XX年X月增資協(xié)議書本協(xié)議rti以下各方于x年月&日在北京簽訂：甲方：xx創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人代表：X乙方：X身份證號：X丙方：X身份證號：丁方：北京X科技有限公司法定代表人：X鑒于：北京X科技有限公司（下稱“丁方”或“公司”）是一家依屮華人民共和國法律于2015年5月成立并合法存續(xù)的有限責任公司，注冊地在屮華人民共和國，現(xiàn)登記注冊資本為100萬元（人民幣100萬，下同）；該公司是以X功能狀態(tài)測評為研究基礎(chǔ)的獨家產(chǎn)業(yè)化項目公司。乙方和丙方為丁方

2、現(xiàn)有股東及實際控制人，其中乙方出資90萬元，持有丁方90.00%的股權(quán)；丙方出資10.00萬元，持有丁方10.00%的股權(quán),乙、丙合計持有丁方100.00%；乙方、丙方、丁方同意引進甲方作為丁方的投資者；甲方同意以總額150萬元人民幣投資丁方，成為丁方的股東。上述各方根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)過友好協(xié)商，達成一致，特訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。第一條釋義1.1除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語具有以下含義：“各方”或“協(xié)議各方”指甲方、乙方、丙方、丁方。原股東指乙方、丙方。投資方指甲方。標的公司指北京X科技有限

3、公司-。本協(xié)議指本《增資協(xié)議書》。工作日指中華人民共和國政府規(guī)定的法定節(jié)假日以外的工作時間。投資完成指投資方按照本協(xié)議第3.4條的約定完成總額150方兀的出資義務(wù)。過渡期指本協(xié)議簽訂后投資完成之前的時間段。投資成木指投資方向標的公司投資的金額。即投資方的投資成本為150萬元。送達指本協(xié)議任一方按照本協(xié)議約定的任一種送達方式將書面文件發(fā)送至本協(xié)議其他方的行為。后續(xù)融資指投資完成后，標的公司以任何方式再次增加注冊資本的情況。投資價格指取得標的公司15%股權(quán)所對應(yīng)的投資金額。依據(jù)本協(xié)議，投資方的投資價格為150萬元。重大本協(xié)議屮的“重大”

4、是指涉及的金額占標的公司最近一期凈資產(chǎn)的10%以上，或雖不能以金額衡量但對標的公司生產(chǎn)經(jīng)營或財務(wù)狀況能夠產(chǎn)生重大變化的交易、投資或其他事項。本協(xié)議的條款標題僅為了方便閱讀，不應(yīng)影響對本協(xié)議條款的理解。第二條投資前提2.1各方確認，本協(xié)議生效的前提為：2.1J協(xié)議各方已經(jīng)以書面形式向?qū)Ψ健龀浞?、真實、完整披露己方的資產(chǎn)、負債、權(quán)益、對外擔保等；2.1.2過渡期內(nèi)，協(xié)議各方的經(jīng)營或財務(wù)狀況沒有發(fā)生重大的不利變化；2.1.3協(xié)議各方在過渡期內(nèi)未向股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓其所持有的部分或全部丁方股權(quán)或在其上設(shè)置質(zhì)押等負擔；2.1.4過渡期內(nèi)，丁

5、方和甲方作為連續(xù)經(jīng)營的實體，不存在亦不得有重大違法、違規(guī)的行為，丁方和甲方?jīng)]有處置其主要資產(chǎn)或在其上設(shè)置擔保，也沒有發(fā)生或承擔任何重大債務(wù)（通常業(yè)務(wù)經(jīng)營中的處置或負債除外）；2」.5若本協(xié)議第2.1條未實現(xiàn)，則守約方有權(quán)單方解除本協(xié)議，并要求違約方承擔違約責任。第三條投資方案3.1各方同意，甲方以總額150萬元投資丁方，投資期限為一年。全部計入注冊資本，增資后，甲方占公司注冊資本總額的15%o投資完成后,丁方注冊資本增加150萬元，即注冊資本由原100萬元增至250萬元。3.2投資完成前，丁方的股權(quán)架構(gòu)如下表所示:股東名稱出資額（人

6、民幣/萬元）持股比例（％）X90.0090.00X10.0010.00合計100.00100.003.3投資完成后，丁方的股權(quán)架構(gòu)如下表所示:股東名稱出資額（人民幣/萬元）持股比例（％）X191.2576.50X121.258.50XX創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）37.515.001卜250

7、100.003.4各方同意，投資方應(yīng)將本協(xié)議第3.1條約定的投資金額按以下約定條件，以現(xiàn)金方式付至公司的賬戶：3.4.1在原股東按照木協(xié)議約定將丁方章程進行了修改并經(jīng)董事會同意簽署后，向投資方提供＜v股東會決議＞＞及＜＜章程＞＞等文件正本。3.

8、4.2投資方承諾本協(xié)議簽訂Z日起1（）個工作日內(nèi)支付投資款15（）萬元，丁方盡快辦理增資工商登記。如付款逾期，則投資方股權(quán)不成立,且每延期付款一日，投資方應(yīng)向原股東承擔投資款1%作為違約責任。延期超過30天，原股東有權(quán)單方解除本協(xié)議。3.5各方同意，本協(xié)議第3.4條的“公司的賬戶”指以下賬戶:戶名:銀行賬號：開戶行：3.6各方同意，投資方按本協(xié)議第3.4條約定支付了相應(yīng)投資款，投資方在本協(xié)議項下的出資義務(wù)即完成。3.7辦理審計、工商變更登記或備案手續(xù)所需費用由投資方與原股東共同均擔。3.8投資期限一年，自_2015年_10_月—日至

9、_2016_年_10_月—日。投資期限內(nèi)，各方均按股權(quán)比例享受股東合法權(quán)益。投資期限界滿，公司以審計評估價格冋購甲方所持股份，投資雙方合作結(jié)束；如各方協(xié)商一致，該投資協(xié)議可以續(xù)簽。第四條后續(xù)項目要求4.1丁方需重點發(fā)展：X功能狀態(tài)在線